本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届监事会第八次会议的通 知。本次会议于2024年8月15日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以 现场会议及视频参会相结合的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会 议经过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2024年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-037 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 《2 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年 | 1-6 | 月占 | 2024 年 | 1-6 月 | 2024 年 1--6 | 2024 年 6 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | 月末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | （不含利息） | | 息(如有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-036 本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告披露提示性公告》2024 年 8 月 17 日披露于证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2024 年半年度报告摘要》2024 年 8 月 17 日披露于证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议 案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日以电 子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通 知。本次会议于2024年8月15日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以 现场会议及视频参会相结合的方式召开 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-040 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，江苏秀 强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 2024 年半年度使用募集资金 43,640,000.00 元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 805,429,601.77 元（含利息收入和银行账户管理费）。 二、募集资金存放和管理情况 1 2023 年 1 月 10 日，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金 专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行、中国 ...

国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenDajie,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏秀强玻璃工艺股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规范 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-035 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 1、审议通过《关于补选第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年第二次临时股东大会审议通过补选第五届董事会非独立董事、独立 董事成员，公司第五届董事会专门委员会相应调整，调整后公司第五届董事会各 专门委员会成员如下： | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 陶晓慧 | 张才文、薛楠 | | 提名委员会 | 麦耀华 | 冯鑫、陶晓慧 | | 战略决策委员会 | 冯鑫 | 张佰恒、麦耀华、薛楠、罗盾 | | 薪酬与考核委员会 | 张才文 | 冯鑫、张佰恒、麦耀华、陶晓慧 | 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 以电子邮件、电话等方式， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、本次股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30。 2024年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-034 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 （2）网络投票日期和时间：2024年7月22日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。 3、股权登记日：2024年7月15日（星期一）。 4、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。 5、会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任满辞职情况 公司董事会于近日收到独立董事张佰恒先生提交的书面辞职报告，张佰恒先 生自 2018 年 7 月 5 日起担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 张佰恒先生申请辞去第五届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。 张佰恒先生原定任期至第五届董事会届满日（2026 年 7 月 11 日）。 独立董事张佰恒先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一。该辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生 效。在辞职报告生效之前，张佰恒先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及董 事会专门委员会的相关职责。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-031 截至本公告披露之日，张佰恒先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。张佰恒先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司 董事会对张佰恒先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 江苏秀强玻璃工艺股份有限 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人麦耀华作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会提 名为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第 5 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-033 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议决定于2024年7月22日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会， 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：第五届董事会第九次会议审议通过《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集和召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现 ...