证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-025 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案具体内容为：以公司现有总股本 772,946,292 股为基数，向全体在册股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合 计派发现金股利人民币 77,294,629.20 元（含税）。不送红股，不以公积金转增 股本。如在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，按照现金分红总额不 变的原则对分配比例进行调整。 2、自 2023 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超 过两个月。 二、 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-024 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、本次股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票日期和时间：2024年5月8日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。 3、股权登记日：2024年4月26日（星期五）。 4、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：江苏 ...

国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenDajie,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏秀强玻璃工艺股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《江苏秀 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 394,946,339.20, representing a 15.50% increase compared to CNY 341,941,098.25 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 73,583,064.64, up 17.15% from CNY 62,811,942.60 in Q1 2023[5] - Operating profit for the quarter was CNY 84,874,598.65, representing a 22.0% increase from CNY 69,569,793.44 in the same period last year[32] - Net profit for Q1 2024 was CNY 73,778,960.84, compared to CNY 62,671,261.05 in Q1 2023, marking an increase of 17.7%[32] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both ¥0.0952, up from ¥0.0813 in the same period last year, representing a growth of 17.7%[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 80.38%, amounting to CNY 13,776,985.62 compared to CNY 70,222,751.22 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥331.18 million, compared to ¥317.84 million in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 4.2%[35] - The net cash flow from operating activities decreased to ¥13.78 million from ¥70.22 million in the previous year, reflecting a decline of 80.4%[35] - Total cash inflow from investment activities was ¥778.69 million, significantly higher than ¥438,553 in Q1 2023[36] - The net cash flow from investment activities was negative at -¥12.33 million, an improvement from -¥595.96 million in the same period last year[36] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥475.10 million, down from ¥634.88 million at the end of Q1 2023, a decrease of 25.2%[36] - The company reported a cash outflow from financing activities of -¥5.91 million, a significant decrease from a cash inflow of ¥927.09 million in Q1 2023[36] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 2.24% to CNY 3,033,124,839.75 from CNY 2,966,531,790.04 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 2,350,516,692.10, a slight increase from CNY 2,306,686,889.72, reflecting a growth of 1.9%[28] - The company's total liabilities decreased to CNY 571,617,029.29 from CNY 578,802,940.41, a reduction of 1.4%[29] - The cash and cash equivalents increased to CNY 480,252,191.23, compared to CNY 489,205,745.96, showing a decrease of 1.9%[28] Strategic Adjustments - The company made a strategic adjustment to its sales structure, increasing the proportion of high value-added products, which contributed to the revenue growth[9] - The company plans to adjust its fundraising investment projects based on market and industry dynamics[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,512[17] - The largest shareholder, Zhuhai Port Co., Ltd., holds 25.02% of shares, totaling 193,405,692 shares[17] - The total number of restricted shares at the end of the period is 52,279,197 shares, with 2,968,000 shares added during the period[20] - The company has no shareholders participating in margin trading or securities lending activities[18] Other Financial Metrics - The company recognized an investment income of CNY 3,014,250.00 during the reporting period, attributed to large bank deposits and structured deposits[13] - The company's financial expenses showed a substantial decrease of 183.23%, resulting in a net financial income of CNY -4,133,797.19, mainly due to increased exchange gains[13] - The company’s tax expenses increased by 65.48% to CNY 11,040,091.58, reflecting the rise in total profit[13] - Research and development expenses for the quarter were CNY 11,768,553.83, slightly down from CNY 12,663,081.59, indicating a decrease of 7.1%[32] Corporate Governance - The company appointed a new executive vice president and a vice president on January 15, 2024, to ensure normal operations[22] - The company completed the registration change for an expanded business scope and obtained a new business license on February 1, 2024[23] - The first quarter report has not been audited[37]

光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：秀强股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘合群 | 联系电话：021-52523118 | | 保荐代表人姓名：顾叙嘉 | 联系电话：021-52523217 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年年度报告 秀强XiuQiang 2024 年 04 月 l 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人李满英及会计机构负责人(会计主 管人员)程鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 张才文 | 独立董事 | 教学工作安排 | 陶晓慧 | 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（三） 公司可能面对的风险及应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 本报告中涉及的未 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005876 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011005876 号 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007020 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-020 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决定于2024年5月8日（星期三）下午14:00召开2023年年度股东大会，本次 股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议相关事项如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00 （2）网络投票日期和时间：2024年5月8日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...