光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""本保荐机构"或"保荐机 构"）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求， 对秀强股份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控制、 信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、 合理性和有效性进行了核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 四、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

··光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""本保荐机构"或"保荐机 构"）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对 秀强股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司向 特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，每股发行价为人民币 5.97 元，共 计 募 集 资 金 人 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000643 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 审 计 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张才文） （二）独立性说明 2024 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立 董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的 情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （麦耀华） 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会 薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工 作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。 本人麦耀华，男，1976 年 9 月出生，博士研究生。主要工作经历：2 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陶晓慧） 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陶晓慧，女，1977 年 2 月出生，会计学博士学位。主要工作经历：2002 年 7 月至今，任暨南大学珠海校区教师；2019 年 5 月至今，任广东源心再生医学有限公司 董事；2020 年 5 月至今，任佛山市中科律动生物科技有限公司监事；2020 年 9 月至 2 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张佰恒） 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人张佰恒，男，1961 年 7 月出生，本科学历。主要工作经历：历任中国建筑材 料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长；2005 年 5 月至今，任中 国玻璃控股有限公司独立董事；2019 年至今，任中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长。 2018 年 7 月至 ...

| 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 年期末占 2024 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 用资金余额 | 因 | | | | | 的关联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 德皓核字[2025]00000588 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000588 号 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀 强股份）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 秀强股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （ ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-018 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）为健全、完善公司科 学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范 性文件规定，结合公司实际情况和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，制定了《公司未来三年（2025-2027年）股东回 报规划》（以下简称《规划》）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，兼顾股东的整体利益和公司的 长远利益及可持续发展，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司本次制定《规划》，充分考虑和听取 ...