证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-016 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于全资子公司与关联方签订《分布式光伏发电站项目合同 能源管理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次关联交易为公司开展分布式光伏发电站业务需要而发生，交易定价客 观、公正、合理，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响， 不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。 一、关联交易情况的概述 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订分布 式光伏发电站项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司 珠海港秀新能源科技有限公司（以下简称"港秀新能源"或"子公司"）与关联 方珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称"珠海可口可乐"或"关联方"）签订 《分布式光伏发电站项目合同能源管理协议》。 （一）本次关联交易的主要内容 珠海可口可乐将其厂区建筑屋顶及项目所需的配电室占地和 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000589 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000589 号 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏秀 强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀强股份）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如 下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司在任独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-017 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月17日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司生产经营等情况，公司定于2025年4月25日（星期五）15:00-17:00，在"价值在 线"（www.ir-online.cn）通过网络互动方式举行2024年度业绩说明会，投资者可通 过网址https://eseb.cn/1nmj93zl3Fu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 出席本次业绩说明会的人员：董事长冯鑫先生；总经理李国章先生；独立董事 陶晓慧女士；财务总监李满英女士；副总经理、董事会秘书高迎女士；保荐代表人 刘合群先生，具体以当天实际参会人员为准。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司 ...

| 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 年期末占 2024 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 用资金余额 | 因 | | | | | 的关联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-015 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司向 特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，每股发行价为人民币 5.97 元，共 计募集资金人民币 923,999,997.93 元，扣除发行相关费用合计人民币 9,832,200.37 ...

关于本报告 报告说明 本报告为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强 股份""公司""我们"）发布的第三份环境、社会及管治 （Environmental, Social and Governance，以下简称"ESG"） 报告。本报告全面阐述了秀强股份 2024 年度在 ESG 方面的 管理理念、实践与成果，以增进与利益相关方沟通。 报告范围 本报告所披露的信息和数据涵盖范围为江苏秀强玻璃工艺股 份有限公司，与年报合并财务报表范围一致。本报告的报告 期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报 告期"），部分超出上述范围的内容将会在正文进行说明。 编写依据 本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，以下简称"GRI"）《可持续发展报告 标准》（GRI Standards）以及《中国企业社会责任报告指南 （CASS-ESG 5.0）》编制而成。 数据来源 本报告中数据主要来自公司正式文件及统计报告。公司承诺， 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-010 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-018 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）为健全、完善公司科 学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范 性文件规定，结合公司实际情况和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，制定了《公司未来三年（2025-2027年）股东回 报规划》（以下简称《规划》）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，兼顾股东的整体利益和公司的 长远利益及可持续发展，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司本次制定《规划》，充分考虑和听取 ...