江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000643 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 审 计 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张佰恒） 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人张佰恒，男，1961 年 7 月出生，本科学历。主要工作经历：历任中国建筑材 料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长；2005 年 5 月至今，任中 国玻璃控股有限公司独立董事；2019 年至今，任中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长。 2018 年 7 月至 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陶晓慧） 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陶晓慧，女，1977 年 2 月出生，会计学博士学位。主要工作经历：2002 年 7 月至今，任暨南大学珠海校区教师；2019 年 5 月至今，任广东源心再生医学有限公司 董事；2020 年 5 月至今，任佛山市中科律动生物科技有限公司监事；2020 年 9 月至 2 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张才文） （二）独立性说明 2024 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立 董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的 情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （麦耀华） 本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会 薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工 作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。 本人麦耀华，男，1976 年 9 月出生，博士研究生。主要工作经历：2 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 德皓核字[2025]00000588 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000588 号 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀 强股份）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 秀强股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （ ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-016 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于全资子公司与关联方签订《分布式光伏发电站项目合同 能源管理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次关联交易为公司开展分布式光伏发电站业务需要而发生，交易定价客 观、公正、合理，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响， 不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。 一、关联交易情况的概述 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订分布 式光伏发电站项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司 珠海港秀新能源科技有限公司（以下简称"港秀新能源"或"子公司"）与关联 方珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称"珠海可口可乐"或"关联方"）签订 《分布式光伏发电站项目合同能源管理协议》。 （一）本次关联交易的主要内容 珠海可口可乐将其厂区建筑屋顶及项目所需的配电室占地和 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及 其全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司规章制度的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，积 极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，列席董事会会议、出席股东大会会议， 了解和掌握公司的经营决策，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会决策 程序及公司经营活动的合法合规性、公司董事、高级管理人员的履职情况等进行 了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法 权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、报告期监事会的工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年公司监事会共召开 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-010 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如 下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司在任独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2025 ...