Group 1 - The company, Xiouqiang Co., announced on the evening of September 1 that its fifth board of directors held the 22nd meeting, where multiple proposals were approved, including the proposal to reappoint the accounting firm [2]

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，合理有效使用投资资金，提高投资效益，规避风险，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏秀强玻璃 工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的以盈利或保值增值为目的的 投资行为，可以分为： （二）公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目； （三）参股其他独立法人实体； （四）其他投资。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外投资行为，公司控股子公 司实施对外投资行为，参照本制度执行。 第四条 投资管理应遵循的基本原则： （一）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （二）各投资项目的选择应符合公司发展战略及规划； （三）合理配置企业资源，促进要素优化组合； （四）坚持效益优先的原则； （五）集体决策、审慎 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第七条 公司提供担保的，应当经董事会审议通过后及时对外披露。 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议2/3以上董事同意。 第八条 公司下列担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 党的建设 35 | | | 第八章 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法 规、规范性文件及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在事实发生之日起2个月内召开。 公司在上 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《江苏秀强玻 璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组织构成 第二条 公司董事会由9-11名董事组成，其中包括1/3以上独立董事和1名职工 代表董事。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形 式选举产生，无需提交股东会审议。 公司董事会设董事长1人。董事长由全体董事的过半数选举产生。 第三条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。董事每届任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职 ...

2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于 2025 年 9 月 1 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和 内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-046 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会、董事 会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 （8）投资者保护能力：职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买 的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规 定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （9）诚信记录 ...

为进一步完善江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款 进行修订。 具体修订情况详见附件，在本次修订过程中，除附件所示修订内容外，公司根 据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，将《公司章程》全 文的"股东大会"表述修改为"股东会"；因增加和删除部分条款，《公司章程》 中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。本次公司章程的修订以市场监 督管理部门核准的内容为准。 上述事项已经公司于2025年9月1日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通 过，该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：《公司章程》修订对照表。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-045 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30 （2）网络投票日期和时间：2025年9月18日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-044 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十二次会议的 通知。本次会议于2025年9月1日下午14:00以通讯表决方式召开。应参加会议董 事9人，出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 结合监管法规要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟 修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会将提请股 东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修订 《公司章程》的相关工商变更登记及备案等手续。具体事宜最终以市场监督管理 部门核准的内容为准。 ...