江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000589 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000589 号 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏秀 强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀强股份）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-019 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议决定于2025年5月8日（星期四）下午14:30召开2024年年度股东大会，本 次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集和召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30 （2）网络投票日期和时间：2025年5月8日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上 午9 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-009 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件、电话等方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第十二次会议 的通知。本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会 相结合的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决， 形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十八次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司四楼会议室以现场会议及视频参 会相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监 事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会 议经过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会听取了总经理李国章先生所作《2024 年度总经理工作报告》， 公司董事会认为公司管理层有效执行了 2024 年度董事会、股东大会的各项决议 并完成 2024 年度各项工作。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 证券代码：300160 证券简称：秀强 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人李满英及会计机构负责人(会计主 管人员)曾水清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（三） 公司可能面对的风险及应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 772,946,292 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含 ...

秀强股份（300160）公告，全资子公司珠海港（000507）秀新能源科技有限公司与关联方珠海可口可乐 饮料有限公司签订《分布式光伏发电站项目合同能源管理协议》。珠海可口可乐将其厂区建筑屋顶出租 给港秀新能源用于建设装机容量为1.41MW的分布式光伏电站，租赁面积为10473平方米，年租金为 20946元，租赁期限为25年，预计25年共支付租金52.37万元。项目建成后所发电力优惠出售给珠海可口 可乐使用，预计年均发电149.4万度，运营期为25年，预计共支付电费约1396.14万元。此次关联交易旨 在推动公司分布式光伏发电项目的落地，拓展新能源业务规模，不会对公司财务状况和经营成果产生影 响。 ...

秀强股份（300160）公告，2024年营业收入为15.87亿元，同比增长10.39%。归属于上市公司股东的净 利润为2.19亿元，同比增长5.47%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-007 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 2、预计的业绩：同向上升 3、业绩预告情况表： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 盈利：7,500-9,000 万元 | 万元 盈利：7,358 | | | 比上年同期上升：2%至 22% | | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 盈利：7,100-8,800 万元 | 盈利：7,042 万元 | | | 比上年同期上升：1%至 25% | | 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 1、报告期公司继续以提升经营效益为目标，对主营产品销售结构进行持 续的战略调整和优化，实现了主营业务的稳健增长。 2025年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 江 ...

秀强股份（300160）公告，2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为7500-9000万元，比上 年同期的7358万元上升2%至22%。扣除非经常性损益后的净利润预计为7100-8800万元，比上年同期的 7042万元上升1%至25%。业绩增长主要由于公司持续对主营产品销售结构进行战略调整和优化，实现 了主营业务的稳健增长。非经常性损益对净利润的影响金额约为200万元至400万元，去年同期为316万 元。 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-006 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益 不可预期。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召 开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用 效益，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募投项目投资计划且确保资金 安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数，下同）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在授权的额度 和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（ ...