证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-034 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 17 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红 先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此 次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 关联董事吴奇凌对该议案回避表决。 表决结 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-037 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第十二届董事 会第二十一次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 14:50 网络投票时间： 8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华 中数控股份有限公司四楼会议室 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-036 武汉华中数控股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为促进公司生产经营发展，补充企业运营资金，控股股东卓尔智造集团有限 公司（以下简称"卓尔智造"）拟向公司提供不超过人民币 12,000 万元的借款额 度，借款期限不超过两年，第一年年利率 0%，第二年借款利率不高于同期银行 贷款 LPR 利率，年利率 3.45%。公司可以根据实际经营情况在借款期限及额度 内连续循环使用。同时公司董事会授权管理层签署在上述关联方借款额度内的各 项法律文件。 卓尔智造持有公司 27.83%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相关规定，卓尔智造为公司 的关联法人。上述交易构成关联交易，但不构成《上 ...

因常州华数锦明资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司申请银行授信 提供担保的议案》，同意公司为控股子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有 限公司（以下简称"常州华数锦明"）申请银行授信提供担保。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-035 公司于 2023 年 2 月 8 日召开公司第十二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司常州华数 锦明向浦发银行武进支行申请授信不超过 6,500 万元提供担保，担保期一年。 鉴于上述授信额度已经到期，因生产经营规模扩大及业务发展需要，常州华 数锦明拟继续向浦发银行武进支行申请授信 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-033 武汉华中数控股份有限公司 关于子公司获得项目经费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据规定，公司本次收到的经费，认定为与收益相关，将作为其他收益入账。 2.经费对上市公司的影响 本次收到的项目经费预计对公司 2024 年的利润影响金额为 600 万元，最终 的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 武汉华中数控股份有限公司董事会 一、获取项目经费的基本情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）子公司华中数控（温岭） 研究院有限公司于近日收到财政运营支持经费 600 万元。公司获得的上述项目经 费为现金形式，上述资金已经到账。 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 1.经费的类型与确认计量 二〇二四年四月十九日 ...

杨甫 分析师 执业证书编号:S0530517110001 yangfu@hnchasing.com 周艺晗 研究助理 zhouyihan96@hnchasing.com 相关报告 机械设备｜ 通用设备 公司持续保持研发优势， 2023 年公司完成国产五轴激光切割数控系 统首台首套试用及国产替代批量配套。通过公司不断中高端数控系统 核心技术国产化，公司在国产高端系统市场占有率已近 50%，是行业 内的国产龙头企业。目前公司部分数控系统在性能和功能上已经达到 了海外企业的水平，叠加国内机床顺周期、设备更新推进以及国产替 代需求驱动，期待公司产品增长放量。 条动力电池装备智能产线； 2023 年华数锦明也在国际市场取得历史 性突破，获得超过 5 亿元的出口订单，逐步打开了国际影响力。（2） 公司机器人业务。2023 年公司机器人订单确认收入 3.0 亿元，期末在 手订单 1.2 亿元。公司大负载系列产品线持续扩增，工业机器人最高 可实现重载 360kg，性能指标可与国际一线品牌媲美，已批量应用于 汽车主机厂、光伏、锂电、储能等行业头部企业。2023 年公司机器人 与智能产线板块毛利率为 26.9%，同比下降 2.1 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-031 武汉华中数控股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 4 月 15 日 14:00 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 42,572,342 股，占公司总股份 的 21.4258％。其中，通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 42,407,742 股，占公司 ...

关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)- 04-247 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉华中数控股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《武 汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并 依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料 ...

证券研究报告 销售团队: 资料来源：iFind，中航证券研究所 买入：未来六个月的投资收益相对沪深 300指数涨幅 10%以上。 持有：未来六个月的投资收益相对沪深 300 指数涨幅-10%~10%之间。 卖出：未来六个月的投资收益相对沪深 300指数跌幅 10%以上。 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------|---------------------|--------|--------|-------| | 资产负债表 \n会计年度 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | 利润表 \n会计年度 | 2022 | 2023 | 20 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 武汉华中数控股份有限公司投资者关系活动记录表 | 尊敬的投资者您好！公司坚持"一核三军"的发展战略，即"以数控系统技术为 | 核心，以机床数控系统、工业机器人及智能产线、新能源汽车配套为三个主要业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈董事长好！公司近几年的全部利润都没 | 务板块。近年来公司抢抓市场机遇，公司营收从 | 2019 | 年的 | 9.06 | 亿元增长至 | 2023 | 有一个亿，但近几年的商誉减值及今年的 | 年的 | 21.15 | 亿元，复合增长率达到 | 23.6%。同时，为了保持技术优势，缩小与进 | | 资产减值准备和起来就有几个小目标了。 | 口产品的差距，公司始终保持高研发投入，近五年累计研发投入约 | 16 | 亿元，年 | 请问陈董事长：投资者殷切期望的业绩爆 | 均占比 | 20.49%，高投入的研发对净利润产生了一定的影响。在未来的发展过程 | | | | | | | ...