证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-094 关于出售控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 武汉华中数控股份有限公司 根据相关协议内容及履约安排，截至本公告披露日，公司已收到银桥南海支 付的部分股权转让款以及智博君合支付的全部股权转让款，常州华数锦明已完成 上述股权变更事项的工商变更登记手续。公司将持续关注后续的进展情况，并根 据规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十六日 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司""华中数控"）于 2024 年 12 月 10 日召开了第十二届董事会第二十九次会议、第十二届监事会第十四次会议审 议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。公司向常州智博君合实业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"智博君合"）转让公司全资子公司江苏锦明工业 机器人自动化有限公司（以下简称"江苏锦明"）持有的常州华数锦明智能装备技 术研究院有限公司（以下简称"常州华数锦明"）9%的 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-092 武汉华中数控股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中喜会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环已连续多年为本公司提供审计 服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要， 在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘任中喜会计师事务所担任 公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 4、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第十二届董事会第三十 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-093 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6.股权登记日：2024 年 12 月 24 日 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第十二届董 事会第三十次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-091 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、 《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限 要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席 董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室召开 2024 年第六次临 时股东大会，本次会议采用现场及网 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-089 武汉华中数控股份有限公司 关于出售控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司""华中数控"）于 2024 年 12 月 10 日召开了第十二届董事会第二十九次会议、第十二届监事会第十四次会议审 议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。基于战略发展规划，为进一步聚 焦业务发展，优化资源配置，巩固公司核心竞争能力，公司拟向常州智博君合实 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智博君合"）转让公司全资子公司江苏 锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称"江苏锦明"）持有的常州华数锦明智 能装备技术研究院有限公司（以下简称"常州华数锦明"）9%的股权；拟向武汉 银桥南海光电有限公司（以下简称"银桥南海"）转让公司持有的常州华数锦明 34% 的股权（包含华中数控转让 24%，全资子公司江苏锦明转让 10%）。经公司聘请 的同致信德（北京）资产评估有限公司评估，截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日， 常州华 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-088 武汉华中数控股份有限公司 二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事认为：本次对外提供担保和财务资助是因公司转让所持常州华数锦 明部分股权而形成，实质为公司对常州华数锦明经营性支持的延续。本次交易各 方已对担保事项和财务资助事项安排做了约定，风险可控。本次对外提供担保和 财务资助事项的审议符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司的日 常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"） 第十二届监事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 10 日 17：30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主 席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于出售 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-087 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 《关于出售控股子公司股权的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助 的议案》 本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。 关联董事陈吉红先生、田茂胜先生对该议案回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十九次 会议于 2024 年 12 月 10 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈 吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管 列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-090 武汉华中数控股份有限公司 关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和 关联财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联对外担保和关联财务资助情况概述 （一）关联对外担保情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开的 2023 年第五次临时股东大会、2024 年 5 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会、2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临 时股东大会、2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案》，累计同意 公司为常州华数锦明申请银行授信提供不超过 3.18 亿元的担保额度。截至 2024 年 12 月 10 日，公司为常州华数锦明提供的担保金额为 2.35 亿元，担保金额在 股东大会授权的担保额度范围内。因公司合并范围变动，本次股权转让完成后， 上述为标的公司提供的尚未到期的担保将被动形成公司对外关联担保。 （二）关联财务资助情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取项目经费的基本情况 近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）收到产业创新联合 实验室 2024 年度支持经费 885 万元。公司获得的上述项目经费为现金形式，上 述资金已经到账。 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 1.经费的类型与确认计量 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-086 武汉华中数控股份有限公司 关于获得项目经费的公告 具体对公司利润的影响数据须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资 者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二日 根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，作为递延收益入 账，公司将结合项目进展情况分期计入其他收益。 2.经费对上市公司的影响 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-085 武汉华中数控股份有限公司 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 12 月 2 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东及股东代表 297 人，代表股份 43,925,992 股，占 上市公司总股份的 22.1070％。其中，通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代 表股份 42,407,742 股，占上市公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 294 人，代表股份 1,518,250 股，占上市公司总股份的 0.7641％；出席本次会议的中 小股东 ...