武汉华中数控股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强武汉华中数控股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理， 规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据 国家有关法律、法规和《公司章程》, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指以现金、实物、有价证券、无形资产及其他资产 等作价出资，进行设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份 增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、证券投资及其衍生品交易、委托管理 以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其衍生 品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程序后， 再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第二章 对外投资项目立项审批程序 第五条 对外投资的立项、审批程序： （一） 对外投资项目的提出。投资项目可由公司股东、董事、总裁、公司相关 部门及子公司根据业务需要作为项目建议单 ...

武汉华中数控股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉华中数控股份有限公司及其他信息披露义务人的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司上市证券交易所相关规则（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《武汉华中数控股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司以及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平； （三）公司保证所有股东具有平等地获得 ...

武汉华中数控股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉华中数控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉华中数控股份有限公司章程》等有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告并告知董事会办公室的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 （一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项； （二）各子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议的事项； 1 （一）公司董事、高级管理人员、 ...

武汉华中数控股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、公司股票上市的证券交易所上市规则 （ 以下简称 "《上市规则》"〉 等有关法律法规、规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》，特制定本 工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书作为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称 "证 券交易所"）之间的指定联络人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披 露事务部门。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面 的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程 ...

武汉华中数控股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉华中数控股份有限公司（简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或控股子公司与关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价格 确定，与对非关联方的交易价格基本一致； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； （十五）委托或受托销售； （十六）关联双方共同投资； （十 ...

一、被提名人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 武汉华中数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卓尔智造集团有限公司现就提名王栋先生为武汉华中数控股份有限 公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武 汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卓尔智造集团有限公司现就提名张凌寒先生为武汉华中数控股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-098 武汉华中数控股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，根据最新修订 的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法 规及规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司 实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项相关制度进 行同步修订。 二、本次涉及修订的制度 本次修订的制度包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员 会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委 员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《对外投资管理制度》、《董事 会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度 ...

证券代码：300161 股票简称：华中数控 公告编号： 2025-099 武汉华中数控股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选 举。 公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第十二届董事会第四十五次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举独立董事的议案》。公司第十三届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含 1 名职工董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董 事会同意提名陈吉红先生、吴奇凌先生、田茂胜先生为公司第十三届董事会非独 立董事候选人；同意提名朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生为公司第十三届董事 会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。 公 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 声明人张凌寒作为武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人卓尔智造集团有限公司提名为武汉华中数控股 份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...