武汉华中数控股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《武汉华中数控股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数，其中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选 举产生。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应占委员半数以上并由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任委员）。 第五条 审计委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由会计专业的 独立董事委员担任，并由公司董事会过半数选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主 ...

武汉华中数控股份有限公司内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》等公司有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕 信息知情人登记档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人；公司董事会秘书 具体负责办理公司内幕信息知情人的日常管理工作。 第三条 公司董事会办公室是内幕信息知情人的日常管理部门，具体承担内 幕信息知情人的建档、登记、汇总、申报等工作。公司各子公司指定的专门机构 负责所在单位发生的内幕信息的内幕信息知情人的登记、报告等相关工作。 第四条 本制度适用于公司及各部门、分公司、子 ...

武汉华中数控股份有限公司投资者关系管理制度 第一条 为了促进武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、公司上市证券交易所相关规则、及其他适用法律、 法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： 第四条 投资者关系管理的基本原则： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 (三) 形成服 ...

武汉华中数控股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、 程序化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉华中数控股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设 ...

武汉华中数控股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规、规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 （五）公司董事、高级管理人员因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处 罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳 罚没款的除外； （六）公司董事、高级管理人员因涉及与公司有关的违法违规，被证券交易 所公开谴责未满 ...

武汉华中数控股份有限公司 第一章 总 则 募集资金使用管理制度 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定等有关法律、法规和规范性文件的 规定以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募 集资金管理制 ...

武汉华中数控股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》、 第五条 对于违规提供对外担保并给公司造成损失时，相关责任人应当承担 法律责任。 第六条 公司只为资信良好的中国境内企业法人提供担保，公司不为任何自 然人提供担保。 公司为其他单位提供担保应要求该单位提供反担保，且提供的反担保具有偿 还担保债务的能力。 第七条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股 子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第八条 担保对象应符合下列条件： 公司对外担保须经董事会或股东会审议通过。 第四条 公司应如实披露对外担保情况，并向公司聘请的审计机构提供全部 对外担保资料。 《公司章程》、公司上市证券交易所相关规则（以下简称《上市规则》）及其他规 范性文件规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司控股的子公司。 第三条 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《上市公司独立董事管理办法》、《创业板上市公司规范运作 指引》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在三家境内外上市公司（含本公司）兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事三名，其中包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要求的人 数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第一条 为了促进武汉华中数控股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）规范运作 ...

武汉华中数控股份有限公司提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《武汉华中数控股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。高级管理人员是指 公司的总裁、副总裁、财务负责人和公司章程规定的其他人员。提名委员会对董 事会负责。 （一）提名或者任免董事； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选 举产生，其中独立董事应当过半数并担任召集人（主任委员）。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由独立董事委 员担任，并由公司董事会过半数选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会 ...

武汉华中数控股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强武汉华中数控股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理， 规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据 国家有关法律、法规和《公司章程》, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指以现金、实物、有价证券、无形资产及其他资产 等作价出资，进行设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份 增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、证券投资及其衍生品交易、委托管理 以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其衍生 品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程序后， 再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第二章 对外投资项目立项审批程序 第五条 对外投资的立项、审批程序： （一） 对外投资项目的提出。投资项目可由公司股东、董事、总裁、公司相关 部门及子公司根据业务需要作为项目建议单 ...