武汉华中数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王栋） 本人王栋作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作 用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广 大中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王栋，中国籍，男，1973 年 7 月出生，毕业于浙江大学计算机系和北京大学 光华管理学院，硕士研究生。1994 年至 1996 年任浙江大学科技开发总公司技术 经理；1996 年 1 月至 2003 年 12 月任宏智科技股份有限公司总裁、技术总监、 董事；2005 年 3 月至 2011 年 12 月任中国科健股份有限公司总裁；2012 年 1 月 至 2016 年 4 月任上海南江集团有限 ...

第一章 总则 武汉华中数控股份有限公司舆情管理制度 第一条 为提高武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负 面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总裁、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱峰） 本人朱峰作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作 用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广 大中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 朱峰，中国籍，男，出生于 1976 年 1 月，武汉大学会计学博士，中南财经 政法大学副教授、硕士生导师，注册资产评估师。2003 年 12 月至 2005 年 9 月 任教于湖北大学商学院；2008 年 7 月至今，任中南财经政法大学会计学院副教 授、硕士生导师；2021 年 7 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王典洪作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董 事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 王典洪，中国籍，男，1957 年出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导 师，享受国务院政府津贴专家。2004 年至 2014 年，任中国地质大学（武汉）校 长助理，2008 年 2 月至 2018 年 10 月任武汉工程科技学院院长。2018 年 5 月起 任公司独立董事。2024 年 5 月，本人因连任公司独立董事时间已满六年，申请 辞去公司第十二届董事会独立董事职务及董事会各专门委员中相关职务。 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-034 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第十二届董事 会第三十五次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-027 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 27 日上午 11:00 在公司四楼会议室以现场及通讯会议方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监 事会主席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会严格按照有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，积极配 合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-039 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十五次 会议于 2025 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长 陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席及授权出席董事 9 名，公 司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"和"第四节公 司治理"相关部分。 公司独立董事朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生及离任独立董事王典洪先生 向公司董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-031 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 十二届董事会第三十五次会议及第十二届监事会第十六次会议，审议通过了公司 《2024 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、 利润分配方案的基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为-5,536.62 万元，2024 年度母公司的净利润为 4,436.88 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 20,563.41 万元，母 公司累计未分配利润为 30,697.47 万元。 根据公司整体发展战略和实际经营情况，更好的维护全体股东的长远利益， 公司 2024 年度利润分配预案为：以总股本 198,696,906 股为基数，向全体股东 以每 10 ...

武汉华中数控股份有限公司 2024 年年度报告全文 武汉华中数控股份有限公司 2024 年年度报告 2025-030 2025 年 4 月 29 日 1 武汉华中数控股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人万欣及会计机构负责人(会计主 管人员)罗佳琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度公司实现营业收入 178,243.53 万元，实现归属于上市公司股 东的净利润为-5,536.62 万元。公司业绩变动的主要原因分析请参见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"的内容。公司主营业 务、核心竞争力没有发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。公司所处行 业暂不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司目前处于正常持 续经营中，未出现重大风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面 ...

武汉华中数控股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉华中数控股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-038 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 202,498,947.95 | 243,269,192.82 | | -16.76% | | 归属于上市公司股东的净利 | -58,200,402.72 | -68,702,122.44 | | 15.29% | | 润（元） | | | | ...