1.本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2025 年 7 月 18 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 18 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东及股东代表 226 人，代表股份 61,407,742 股，占 公司有表决权股份总数的 30.9052％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 42,407,742 股，占公司有表决权股份总数的 21.3429％。通过网络 投票的股东 223 人，代表股份 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.5623％。 出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股 ...

Core Points - The company Huazhong CNC has received national project funding amounting to 41.7691 million yuan, which represents 75.44% of its audited net profit for the year 2024 [1] - Of the total funding, 11.1152 million yuan is recognized as asset-related, while 30.6539 million yuan is recognized as income-related [1] - This funding will be recorded as deferred income and will be recognized as other income in stages based on project progress, with the specific impact on the company's profit to be confirmed by the auditing agency [1]

关于获得项目经费的公告 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-073 武汉华中数控股份有限公司 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 1.经费的类型与确认计量 根据规定，公司本次收到的项目经费中，其中 1,111.52 万元认定为与资产相 关，3,065.39 万元认定为与收益相关；上述经费将作为递延收益入账，公司将结 合项目进展情况分期计入其他收益。 2.经费对上市公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取项目经费的基本情况 近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家项目经费 4,176.91 万元，本次收到的项目经费总额占公司 2024 年度经审计净利润绝对值 的 75.44%。公司获得的上述项目经费为现金形式，上述资金已经到账。 具体对公司利润的影响数据仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-072 武汉华中数控股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，分派方案的具体内容如下：公司以总股本 198,696,906 股 为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.1 元（含税），合计分配现金 1,986,969.06 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。如公司在实施权益 分派的股权登记日前总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比 例进行相应调整。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及调整原则一致。 本公司 202 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Wuhan Huazhong CNC Co., Ltd. plans to provide a guarantee for its subsidiary Xi'an Huashu's bank credit application of 10 million yuan to support its business development [1]. Guarantee Overview - The company will guarantee a bank credit application of 10 million yuan for its subsidiary Xi'an Huashu, with a credit term of one year [1]. - The proposal requires approval from the shareholders' meeting as per relevant regulations [1]. Subsidiary Information - Xi'an Huashu was established on July 7, 2022, with a registered capital of 30 million yuan [1]. - The company operates in various sectors, including intelligent control system integration, CNC machine tool sales, and industrial robot sales [1]. Financial Situation of Xi'an Huashu - As of March 31, 2025, Xi'an Huashu reported total assets of 32.84 million yuan and total liabilities of 10.11 million yuan, resulting in net assets of 22.74 million yuan [4]. - For the first quarter of 2025, the company recorded an operating income of 1.38 million yuan, with a net loss of 1.72 million yuan [4]. Board of Directors' Opinion - The board believes that the guarantee is beneficial for the company's operational development and that the risks are manageable [5]. - The company holds an 85% stake in Xi'an Huashu, allowing it to effectively supervise and manage the subsidiary [5]. Total Guarantee Amount - As of the announcement date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to 124 million yuan, which is 7.76% of the latest audited net assets [5]. - After the guarantee for Xi'an Huashu, the total guarantees will rise to 105.76 million yuan, representing 66.17% of the latest audited net assets [5].

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-069 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为全资子公司鄂州华数申请银行贷款提供担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开了 第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司鄂州华数申 请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司武汉华中数控鄂州有限公 司（以下简称"鄂州华数"）申请银行贷款 18,000 万元提供全额连带责任保证担 保。 鄂州华数为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，该议案需要提交公司股东大会审议。 一、 担保情况概述 全资子公司鄂州华数因经营发展及相关项目建设需要，拟向湖北鄂州农村商 业银行股份有限公司申请贷款 18,000 万元，借款期限六年，借款用途以借款合 同为准。公司同意为鄂州华数本次申请银行贷款 18,000 万元提供全额连带责任 保证担保，保证期间为借款合同确定的借款到期（含提前到期）之次日起三年， 担保范围 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-070 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司西安华数申请银行授信提供担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开了 第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司西安华数申 请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司西安华中数控有限公司（以 下简称"西安华数"）申请银行授信提供担保。 经营范围：一般项目：智能控制系统集成；数控机床销售；工业机器人销售； 智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；机械设备销售； 机械设备租赁；机械电气设备销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机床功 能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零 件、零部件销售；轴承销售；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案尚需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司控股子公司西安华 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-071 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 7 月 2 日召开的第十二届董事 会第四十一次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 18 日 14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-068 《关于拟为控股子公司西安华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披 露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 该议案尚需提交股东大会审议。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四十一次 会议于 2025 年 7 月 2 日上午 9:30 在公司以现场及通讯会议方式召开，会议通知 于 2025 年 6 月 23 日以电话及电子邮件等形式发出。会议由公司董事长陈吉红先 生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了 此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于拟为全资子公司鄂州华数申请银行贷款提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟为全资子公司鄂州华数申请银行贷款提供 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-066 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第四十次会议决议公告 《关于拟为全资子公司深圳华数申请银行授信提供担保的议案》具体内容披 露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四十次会 议于 2025 年 6 月 28 日上午 9:30 在公司以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电话及电子邮件等形式发出。会议由公司董事长陈吉红先生召集 和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会 议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于拟为全资子公司深圳华数申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...