证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-099 江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人王刚作为江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会提名为江苏天瑞 仪器股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-095 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 24 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、董 事杨博鸿先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2023 年第三季度报告》， 认为公司《2023 年第三季度报告》能够真实准确完整地反映公司的实际情况， 并且公司的董事、监事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。有关 公司《2023 年第三 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-093 公司对华金证券及其项目团队对公司持续督导期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏天瑞仪器股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1901号）的核准，于2011年1月25 日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市交易。公司聘请东方证 券股份有限公司（后变更为"东方花旗证券有限公司"，并于2020年4月更名为"东 方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方证券"）担任公司首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至2014年12月31日止。鉴于公司首次公 开发行股票募集资金尚未使用完毕，东方证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍 履行持续督导职责。2021年，因公司2021年度向特定对象发行股票事宜，公司聘 请华金证券股份有 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会于 2023 年 10 月 13 日在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟一律师、闭钰婧律师出席现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及 《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-092 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘召贵先生 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-091 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的进展公告 公司与签约银行不存在关联关系。 （二）主要风险揭示 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、政策风险、流动性风险、 提前终止的再投资风险、理财产品不成立风险、延期支付风险、信息传递风险、 不可抗力及其他意外事件风险等理财产品常见风险。 二、风险应对措施 | 签约银行 | 产品名称 | 金额 | 收益类型 | 投资 | 投资 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （万元） | | 起始日 | 到期日 | 收益率 | | | 昆山农商 | | | | | | | 昆山农商 | 银行结构 | | 保本浮动 | 2023年9 | 2023年10 | 1.3%或 | | 银行中华 | 性存款 | 3,500.00 | | | | 3.0%或 | | | | | 收益型 | 月26日 | 月27日 | | | 园支行 | YEP20230 | | | | | 3.2% | | | ...

第二条 公司董事会是内部信息的管理机构，董事会秘书组织实施。 第三条 经董事会授权，公司证券部负责公司内部信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、 个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的概念及范围 江苏天瑞仪器股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第六条 内幕信息 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《江苏天瑞仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-090 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）召 开公司 2023 年第五次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次（临时）会议审 议通过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 15:00。 5、会议的 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏天 瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， ...