证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-066 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票日期、时间： ...

特别提示: 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法违规, 目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调查,若后 续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请 投资者注意投资风险。 一、立案调查进展情况 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-060 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退 市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登 的信息为准。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二四年十月二十三日 公司于 2024 年 4 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024－059 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席徐应根先生提交的书面辞任报告，徐应根先生因个人原因申请辞去公司第六 届监事会监事、监事会主席职务。辞去上述职务后，徐应根先生将继续在公司工 作。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 二○二四年十月十一日 鉴于徐应根先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，徐应根先生在公司召开股东 大会补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定， 尽快完成监事补选工作。 公司及监事会对徐应根先生任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 徐应根先生原定任期至第六届监事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30 日。截 至本公告披露日，徐应根先生未持有公司股 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-058 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退 市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登 的信息为准。 特此公告。 公司于 2024 年 4 月 25 日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字 0382024015 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 公司已于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监 督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-022）。 截至目前，公司经营情况正常。中国证监会的调查尚在进行 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-051 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 23 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事莫卫民先 生、董事凌开舟先生、董事廖国荣先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 有关公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-056 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部发布的第 17 号解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供 应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容进行了规定。 （二）本次变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 本次会计政策变更是江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"第 17 号解释"）的相关规定和要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯 调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布第 17 号解释，自 2024 年 1 月 1 日起施行， 公司据此对执行的原相关会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的第 17 号解释相关规定和要求进 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-054 2024 年 8 月 1 江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴志进及会计机构负责人(会计 主管人员)杨宇凡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在发展过程中存在 PPP 项目回款风险、立案调查风险、商誉减值风 险等相关风险。敬请广大投资者注意投资风险，详情请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行 ...

| | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初往来资金 | 2024 年半年度往 来累计发生金额 | 2024 年半年 度往来资金的 | 2024 年半年度偿还 | 2024 | 年 6 月末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 余额 | | | 累计发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | 利息（如有） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | | - | | —— | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | - | - | - | - | - | - | - | | - | ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-053 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开了 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024 年6月30日的应收账款、应收票据、应收款项融资、预付款项、其他应收款和长 期应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查。对资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准 备。 公 司 及 下 属 子 公 司 2024 年 上 半 年 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 合 计 29,529,530.0 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-052 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监事会主席 徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 三、备查文件 有关公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《2024 年半 年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于 2024 年 8 ...