证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-082 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第一次（临时）会议的通知。会议 于 2023 年 9 月 5 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、董 事杨博鸿先生、董事凌开舟先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事莫卫民先生、 独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及拟任高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由半数以上董事共同推举董事刘召贵先生 召集和主持。 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各 委员会具体组成如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥400,863,580.36, a decrease of 5.00% compared to the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders increased significantly to ¥4,451,839.63, representing a growth of 757.21% year-over-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,431,684.86, up 602.87% from the previous year[26]. - Basic and diluted earnings per share reached ¥0.0090, an increase of 800.00% compared to the same period last year[26]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,665,912,687.89, a decrease of 3.34% from the end of the previous year[26]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 400,863,580.36, a decrease of 5.1% compared to CNY 421,955,548.16 in the first half of 2022[181]. - The company's net profit for the first half of 2023 was impacted by credit impairment losses of CNY 15,771,527.68, compared to a gain in the previous year[181]. - The total revenue for the first half of 2023 was 1,823.01 million, showing a significant increase compared to the previous period[195]. - The company reported a net profit of 165.02 million, which represents a growth of 49.9% year-over-year[195]. - The gross profit margin improved to 50.2%, up from 49.9% in the previous period[195]. Cash Flow and Financial Management - The company has a large accounts receivable balance, leading to pressure on cash flow due to the capital-intensive nature of its projects[9]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.51% to approximately -¥209.95 million, primarily due to increased payments for other receivables[48]. - The company reported a total cash flow from operating activities of CNY 471.08 million, slightly up from CNY 469.25 million in the same period last year, demonstrating stable cash generation[188]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -209,945,215.92 CNY, compared to -164,655,746.39 CNY in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 27.5%[189]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 240,980,139.51 CNY, a decrease from 451,656,233.14 CNY at the end of the previous year, reflecting a decline of about 46.7%[190]. Research and Development - The company has a strong R&D capability, focusing on analysis and detection instruments, environmental monitoring, and ecological governance[34]. - Research and development investment increased by 11.69% to approximately ¥38.53 million, reflecting the company's commitment to innovation[48]. - The company has invested ¥100 million in research and development for innovative environmental protection technologies, with expected completion by mid-2024[83]. - Research and development expenses increased to CNY 38,532,562.05 from CNY 34,499,087.76, indicating a growth of 11.8%[181]. - The company has initiated a new research and development program aimed at innovative product lines[199]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on expanding its environmental protection business in response to supportive national policies[6]. - The company plans to expand its market presence by enhancing its wastewater treatment technology and services, aiming for a 20% increase in market share by the end of 2024[85]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its capabilities in the environmental technology sector, targeting a completion date by the end of 2023[85]. - The company plans to enhance its product offerings and technological capabilities through ongoing research and development initiatives[149]. - The company aims to achieve a revenue target of ¥1.5 billion for the full year 2023, reflecting a growth strategy focused on sustainable solutions[84]. Risks and Challenges - The company anticipates potential risks related to delayed payments from government departments, which could adversely affect performance if macroeconomic growth slows or fiscal spending tightens[8]. - The company reported significant fluctuations in contract quantity and amount due to macroeconomic conditions and policy adjustments in the environmental protection industry[6]. - The company faces market competition risks due to the dominance of international analysis instrument giants and severe price competition in the domestic market[98]. - There is a risk of talent loss in the technology-intensive industry, prompting the company to focus on talent retention and development strategies[99]. - The company acknowledges the risk of goodwill impairment from acquisitions and aims to optimize resource allocation to mitigate this risk[99]. Corporate Governance and Compliance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team[4]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[123]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[117]. - The company has not provided any external guarantees in violation of regulations during the reporting period[118]. - There were no major lawsuits or arbitration matters during the reporting period[122]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[106]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,047[158]. - Liu Zhaogui holds 16.49% of shares, totaling 81,712,203 shares, with a decrease of 24,825,137 shares during the reporting period[161]. - The total amount of external guarantees approved during the reporting period is 0, with an actual occurrence amount of 0[135]. - The total amount of raised funds was CNY 110,769.18 million, with no new investments made during the reporting period[66].

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 | 年期初往来资金 | 2023 年半年度往 来累计发生金额 | 2023 年半年 度往来资金的 | 2023 年半年度偿还 | 2023 年 | 6 月末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | | 余额 | | | 累计发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | （不含利息) | 利息（如有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | - | - | - | | - | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | - | - | - | - | | - | | —— | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-077 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开了 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计 提及转回资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对截至2023年6月30日合 并报表范围内的资产进行了减值测试，对有关资产计提、转回相应的减值准备。 公司及下属子公司2023年上半年计提及转回的各项资产减值准备合计 11,915,163.63元。 具体如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 15,771,527.68 | | 其中： | | ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 独立董事关于相关事项发表独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严 谨、实事求是的态度，我们对公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担 保情况专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监公告〔2022〕26 号）的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保的情况 进行了核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见： 1、关联方资金往来情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司 资金的情况。 2、公司累计和当期对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司严 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-078 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）召 开公司 2023 年第四次临时股东大会，现就本次会议有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。 1 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次（临时）会议 审议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》 有关公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半 年度报告披露提示性公告》刊登于 2023 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-076 江苏天瑞仪器股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 23 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。公司代行董事会秘书列席了会议。会议由 监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-075 江苏天瑞仪器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审议，监事会认为董事 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会"证监许可[2010]1901号"文核准，首次公开发行人民币普通股 （A股）1,850万股，发行价格为每股65元，募集资金总额为120,250.00万元，扣 除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,480.82万元后， 实际募集资金净额为110,769.18万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事 务所有限公司于2011年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具"苏公W[2011]B008号"验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，保护投资者利益。本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《江苏天瑞仪器股份有限公司募集资金管理 制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-072 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于独立董事提名人声明（钱宇瑾）的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名张鑫为江苏天瑞仪器股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 更正后： 《独立董事提名人声明》（钱宇瑾） 提名人江苏天瑞仪器股份有限公司董事会现就提名钱宇瑾为江苏天瑞仪器 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 除上述更正内容外，公告中的其他内容不变，更正后的公告请见公司于同日 在巨潮资讯网上披露的公告。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二〇二三年八月十五日 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日披露 了《独立董事提名人声明》（钱宇瑾），现 ...