上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘功润作为万达信息股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人万达信息股份有限 公司董事会提名为万达信息股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万达信息股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副董事长、总裁钱维章先生辞职情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 28 日收 到公司党委书记、副董事长、总裁钱维章先生的书面辞职报告。钱维章先生因工 作调整，申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会风险管理委员会主 席及委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总裁及 在公司担任的其他一切行政职务，并向董事会确认其与董事会并无意见分歧，亦 无其他因辞职而需知会股东的事宜。 钱维章先生作为公司第八届董事会董事、副董事长的原定任期为 2024 年 1 月 16 日至 2026 年 7 月 25 日；作为公司总裁的原定任期为 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 7 月 25 日。截至本公告日，钱维章先生未直接或间接持有公司股份，亦 不存在应当履行而未履行的承诺事项。钱维章先生的辞任未导致董事会成员低于 法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响，钱维章先 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人万达信息股份有限公司董事会现就提名刘功润为万达 信息股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为万达信息股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万达信息股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 。 四、被提名人符合 ...

万达信息股份有限公司 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-058 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票 和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-056 万达信息股份有限公司 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 于 2025 年 10 月 28 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日下午在公司 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席 董事 8 人，实际出席 7 人，独立董事樊瑜波因个人原因缺席会议。本次会议的 召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司董事会于 2025 年 10 月 28 日收到公司党委书记、副董事长、总裁钱维 章先生及公司董事周莉莎女士的书面辞职报告。钱维章先生因工作调整，申请 辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会风险管理委员会主席及委员、 战略委员会 ...

Group 1 - The company, Wanda Information, reported a total share capital of 1,440,628,576 shares as of October 20, 2025 [1] - The total number of shareholders is 58,041, with 2,660 institutional shareholders holding 569,408,371 shares [1] - There are 55,381 individual shareholders who own 871,220,205 shares [1]

Group 1 - The company, Wanda Information, is a mixed-ownership enterprise with state capital participation [1] - China Life Insurance, which is a publicly listed company, is the largest shareholder of Wanda Information [1]

Core Viewpoint - Wanda Information (300168.SZ) reported a slight increase in revenue for the first three quarters of 2025, but also faced significant net losses [1] Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters reached 1.329 billion yuan, representing a year-on-year growth of 0.57% [1] - The net loss attributable to shareholders of the listed company was 408 million yuan [1] - The net loss attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 442 million yuan [1] - The basic loss per share was 0.283 yuan [1]

第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际 出席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-054 万达信息股份有限公司 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 《2025 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 三、备查文件 1、《第八届监事会第十四次会议决议》； 2、《第八届董事会审计委员会第十五次会议决议》。 1 特此公告。 经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-053 万达信息股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，独立董事樊瑜波因个人原因缺席会议。本次会议的召集召开符合《公司 法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，审计委 员会同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会认为，2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2025 年 第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 8 票同意，0 ...