万达信息股份有限公司 《公司章程》修订对照表 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同 意公司注销回购股份 1,414,865 股并相应减少注册资本，其中包括尚存放于回购 专用证券账户中的 23,300 股公司股份，以及回购 2022 年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,391,565 股。 公司于 2024 年 7 月 10 日完成了回购专用证券账户中 23,300 股库存股的注 销手续，于 2024 年 7 月 16 日完成了 1,391,565 股限制性股票的回购注销手续。 上述回购股份注销完成后，公司总股本由 1,443,191,991 股变更为 1,441,777,126 股，注册资本也相应由人民币 1,443,191,991 元变更为人民币 1,441,777,126 元。 根据前述股本及注册资本变动情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修 订，修订后的《公司章程》尚 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-041 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式 召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董 事长阮琦召集，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员 会同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会认为，2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同 意《2024年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2024年半年度报告》全文及其 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-046 二〇二四年八月二十九日 1 附件：公司审计负责人简历 杨玲，女，1972 年生，中国国籍，中共党员，1994 年毕业于中国人民解放 军信息工程大学获计算机学士学位，1999 年毕业于中国人民解放军信息工程大 学获计算机硕士学位，高级工程师。杨玲女士 1994 年参加工作，1999 年加入本 公司，历任电子政务事业部总经理、副总裁、高级副总裁、董事。现任本公司党 委副书记兼纪委书记、高级副总裁、审计负责人。 万达信息股份有限公司 关于聘任公司审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。公司董 事会同意根据公司董事会审计委员会的提名，聘任杨玲女士（简历详见附件）为 公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 杨玲女士长期致力于电子政务领域的实践和研究， ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-044 万达信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适 用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"），对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 ...

万达信息股份有限公司2024年半年度 注：国寿集团及其分子公司指中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司及此两家公司之分子公司。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：钱维章 主管会计工作负责人：何红 会计机构负责人：冯宇 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期 | 2024年半年度占 | 2024年半年 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 大股东及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 万达信息股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年8月12日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Sydney︱Toronto 观韬中茂律师事务所 GUANT ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,441,777,126股。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-040 万达信息股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 二、议案审议情况 本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案： 一、会议召开和出席情况 2024 年 7 月 26 日，公司董事会以公告形式通知召开 2024 年第三次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间为 2024 年 8 月 12 日 15:00，会议地点为上海市静安区北 京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-039 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议决定 于2024年8月12日召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年7月25日公司 第八届董事会第九次会议决定于2024年8月12日召开公司2024年第三次临时股东 大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证 1 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 同一股 ...

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 | --- | --- | --- | |------------------|---------------|--------------| | | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | | | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 | | | 参与单位名称及人 | 东北证券 | | | 员姓名 | 东北证券 | | 东北证券 陶凌峰 华云控股 颜晓滨 上海春新基金 黄中奇 上海淳富私募 刘洋 浙江龙隐投资 李宝珠 上海山海皆可平资产 李兵 时间 2024 年 7 月 26 日 （周五）下午 15:00~17:00 地点 公司 863 研发基地（上海市联航路 1518 号） 上市公司接待人员 姓名 张丽艳 高级副总裁兼董事会秘书 一、公司展厅参观 二、提问交流环节 Q1：公司在全国的布局如何？ 答：公司拥有 30 多家分公司，还设有很多子公司，服务网络遍布全国。 投资者关系活动主 公司在战略上有侧重，深耕上海及华东长三角地 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-035 万达信息股份有限公司 关于 2021 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次解除限售的股份系万达信息股份有限公司（以下简称"公司"或 "万达信息"）2021 年度向特定对象发行股票事项所涉及的股份（部分）， 解除限售的股份数量为 77,519,379 股，占公司目前总股本 1,441,777,126 股的比例为 5.3767%。 2、 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 30 日（星期二）。 一、本次解除限售股份情况及公司股本情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意万达信 息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1689 号） 批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币 普通股股票（A 股）255,607,229 股，发行价格 7.74 元/股，截至 2023 年 ...