证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-029 万达信息股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,443,191,991股，其中回购专用证券账户中尚有股份23,300股，因 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总 数为1,443,168,691股。 一、会议召开和出席情况 2024 年 4 月 27 日，公司董事会以公告形式通知召开 2023 年度股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 17 日 15:00，会议地点为上海市静安区北 京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 万达信息股份有限公司 2023年度股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年5月17日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Sydney︱Toronto 观韬中茂律师事务所 GUANTAO L ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-028 万达信息股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议决定 于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和 网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年4月25日公司 第八届董事会第八次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决 权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是 ...

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 万达信息股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 投资者网上提问 | | 员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 4 29 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 | | | 的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人员 | 1、党委书记、副董事长、总裁钱维章 | | 姓名 | 2、独立董事孟添 | | | 3、高级副总裁、董事会秘书张丽艳 | | | 4、高级副总裁、财务总监何红 | | | 5、保荐代表人敬启志 | | | 一、党委书记、副董事长、总裁钱维章致辞 | | | 尊敬的各位投资者及关注万达信息的各位朋友： | | | 大家好！欢迎大家参与万达信息股份有限公司 2 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-021 一、本次会计政策和会计估计变更概述 （一）会计政策变更 万达信息股份有限公司 关于会计政策与会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策和会计估计变更事项已经万达信息股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议审议通过。根 据相关规定，无需提交公司股东大会审议。 2、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次会计估计变更采用未来 适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以 往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更后，对 2023 年度税 前利润的影响金额为减少税前利润合计人民币 1,559.88 万元。 1、会计政策变更的原因 执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用 ...

万达信息股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护万达信息股份有限公司(以下简称"公司")股东和投资者 的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（"以下简称《运作指引》"）和其他相关法律、法规、规范 性文件的规定以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因 向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务 状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据相关法律、法规和规范性文件的规定 披露有关信息。 第五条 公司控股子公司为公 ...

2023 年度财务决算报告 万达信息股份有限公司 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反 映的主要财务数据报告如下： 一、报告期内主要财务数据和指标 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | | 营业收入 | 2,458,573,579.02 | 3,223,537,007.67 | -764,963,428.65 | -23.73% | | 营业成本 | 1,970,639,192.83 | 2,372,049,250.56 | -401,410,057.73 | -16.92% | | 营业利润 | -904,635,034.04 | -300,826,973.89 | -603,808,060.15 ...

万达信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 万达信息股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 万达信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 发组织活力。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钱维章、主管会计工作负责人何红及会计机构负责人(会计主 管人员)胡厚双声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 2023 年，市场环境复杂多变，公司部分客户信息化建设投入规模阶段性 | | 收紧，新签同比下降导致经营承压，公司营业收入规模下降，但公司仍需支 | | 付相对刚性的成本和费用，同时部分资产存在减值迹象，资产组未来经济利 | | 益流入低于预期，综合导致全年呈现净亏损。面对外部形势的挑战，公司将 | | 采取以 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-022 万达信息股份有限公司 关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购限制性股票数量为 1,391,565 股，其中因激励对象离职，回购限制性股票 243,015 股，回购价格为 4.08 元/股；因第一个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股 票 1,148,550 股，回购价格为 4.17 元/股。回购的限制性股票将根据规定予以注销，注销完 成后，2022 年限制性股票激励计划的激励对象人数将调整为 74 名，已授予未解锁的限制性 股票数量将调整为 1,148,550 股。本次回购事宜，将提交公司 2023 年度股东大会审议。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，现就相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的 ...

万达信息股份有限公司 经理工作细则 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 高级管理人员的任职资格与任免程序 3 | | 第三章 | | 经理及其他高级管理人员的职权 4 | | 第四章 | 经理工作报告 | 7 | | 第五章 | 经理工作机构及工作程序 | 7 | | 第六章 经理的职责 | | 11 | | 第七章 | 经理的考核与奖惩 | 12 | | 第八章 附 则 | | 12 | 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置经理（根据公司职务名称惯例，经理 ...