证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-035 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对常州天 晟新材料集团股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 155 号）（以下简称"年报问询函"）。根据年报问询函的要求，公司及相关中介 机构对有关问题进行了认真分析和核查，逐项落实并进行书面说明。现将相关 事项的回复内容公告如下： 请年审会计师进行核查并发表明确意见，并说明运用持续经营假设是否恰 1 1. 2019 年至 2023 年，你公司连续五年营业收入持续下滑，扣除非经常性损益 前后归属于上市公司股东的净利润均为负值。截至报告期末，你公司未弥 补亏损金额为 106,542.33 万元。请你公司： （1） 说明近五年营业收入持续下滑、扣除非经常性损益前后归属于上市公司 股东的净利润持续为负的原因，并说 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-034 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的诉讼阶段： 3、侵害发明专利权纠纷一案涉案的金额：9,800 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：侵害发明专利权纠纷一案最高人民法院已 终审裁定，此诉讼对公司本期利润或期后利润暂无重大影响。发明专利权无效行 政纠纷一案，最高人民法院已予以受理，对公司本期利润或期后利润的影响存在 不确定性，最终实际影响以法院生效判决结果为准。公司将及时履行信息披露义 务，敬请投资者注意投资风险。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）与威海维赛新材料科 技有限公司、保定维赛新材料科技股份有限公司、望都维赛新材料科技有限责任 公司、维赛（威海）科技发展有限公司、维赛（江苏）复合材料科技有限公司的 侵害发明专利权纠纷，最高人民法院已终审裁定；发明专利权无效行政诉讼, 最 高人民法院已予以受理。现将具体情况公告如下： （1）侵害发明专利权纠纷，已终审裁定； （2）发明 ...

公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指定信 息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的 信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注 意投资风险。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-033 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对常州天晟新材料集团股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 155 号）（以下简称"年报问询函"）， 要求公司就年报问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 31 日前将有关说 明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市 公司监管处。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询函涉 ...

国枫律股字[2024]C0073 号 致：常州天晟新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 关于常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-032 常州天晟新材料集团股份有限公司 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15-15:00的任意时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-031 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相 关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对常州天晟新材料集团股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 155 号 常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1. 2019 年至 2023 年，你公司连续五年营业收入持续下 滑，扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均 为 负 值 。 截 至 报 告 期 末 ， 你 公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 为 106,542.33 万元。请你公司： （1）说明近五年营业收入持续下滑、扣除非经常性损 益前后归属于上市公司股东的净利润持续为负的原因，并说 明你公司已采取或拟采取的提高盈利能力的具体措施。 （2）结合前述原因及行业发展趋势、公司生产经营情 况、现金流状况、资产及负债结构、在手订单情况等，说明 你公司持续经营能力是否存在重大不确定性，公司在持续经 营假设的基础上编制财务报表的依据及合理性，你公司是否 1 触及"最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低 者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存 在不确定性"的其他风险警示情形。请你公司结合上述情况 充分提示相关风 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-030 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于国有股份划转取消暨拟非公开协议转让的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日发布《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-068），持股 5%以上的股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公司"） 拟将其所持公司 18,000,000 股（占公司股份总数 5.52%）的股份无偿划转给青岛 海创新能源发展有限公司（以下简称"青岛海创新能源"）。现接到融海资产管理 公司通知，转让方式由无偿划转变更为非公开协议转让的方式。融海资产管理公 司与青岛海创新能源均受青岛市李沧区国有企业服务中心实际控制。 2、本次权益变动不涉及公司控制权变更，公司仍处于无控股股东、无实际 控制人的状态，本次权益变动不会导致公司第一大股东变动。 一、本次国有股份转让的基本情况 1、公司于 2023 年 11 月收到融海资产管理公司的 ...

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-029 常州天晟新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：天晟 新材，证券代码：300169）股票交易于2024年4月26日、4月29日连续2个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、持股百分之五以上的股东 及其一致行动人就有关问题进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司持股百分之五以上的股东及其一致行动人不存在关于公司 的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕324 号 常州天晟新材料集团股份有限公司，住所：江苏省常州市龙 锦路 508 号； 吴海宙，常州天晟新材料集团股份有限公司董事长、原实际 控制人； 徐奕，常州天晟新材料集团股份有限公司总裁； 薛美霞，常州天晟新材料集团股份有限公司时任财务总监。 2017 年 11 月 25 日，常州天晟新材料集团股份有限公司（以 — 1 — 下简称"天晟新材"）为董事长、原实际控制人吴海宙控制的晟衍 （上海）投资管理有限公司向个人借款 3,000 万元提供担保。2018 年 1 月 16 日，天晟新材将 4,700 万元定期存单进行质押，为常州 三六九养老投资发展有限公司融资提供担保。天晟新材未就上述 担保事项履行审议程序和信息披露义务，上述担保分别于 2020 年 6 月、2019 年 1 月解除。 关于对常州天晟新材料集团股份有限公司及 相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： — 2 — 监管指引第 12 号——纪律处分实施标准（2024 年修订）》第二 十八条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下 处分决定： 一、对常州天晟新材料集团股份有限公司给予通报批评的处 ...