证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-063 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 2：30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 11 月 29 日，公司第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http: ...

二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-061 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁 春雨主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062）。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不 会影 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-059 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司 持股 5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公 司"）的通知，获悉其所持有本公司的股份被轮候冻结。现将具体情况披露如下： 一、股东股份被冻结基本情况 | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次轮候冻 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 结股份数量 | | | 为限 | 委托日期 | | 轮候 | 轮候机关 | 原因 | | 名称 | | | 比例 | 比例 | | | | 期限 | | | | | 东及其一 | （股） | （ ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-057 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于2024年前三季度计提及冲回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及冲回减值损失情况概述 （一）本次计提及冲回减值损失的原因 2、资产减值损失（下表中冲回以"-"列示） 单位：万元 | | 项目 | 本期计提金额（冲回以"-"列示） | | | --- | --- | --- | --- | | 合同资产 | | | -102.56 | | | 合计 | | -102.56 | 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计 政策等有关规定，本着谨慎性原则，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产进 行减值测试，并根据测试结果，计提或冲回减值损失，合并报表层面最终核算结 果为冲回减值损失。本次计提及冲回减值损失无需提交董事会、股东大会审 ...

第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其 中董事吴海宙、徐奕现场参加会议，董事韩庆军、韩霞、林小钰、刘映、俞建春 以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规 定。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-052 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-054 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于控股子公司签订增资协议 之补充协议条款修正案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案的议案》。具体情况如下： 一、基本情况概述 2023 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二 十一次会议审议同意控股子公司常州昊天新材料科技有限公司（以下简称"常州 昊天"）新增注册资本 4,865.1282 万元，其中常州瑞吉特复合材料有限公司认缴 出资 939.9795 万元、上海煜琨商务咨询有限公司认缴出资 1,263.0974 万元、常 州和信达创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 2,662.0513 万元。增资后，公 司合并报表范围不变，常州昊天仍将被纳入公司合并报表范围。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-058 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司 持股 5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公 司"）的通知，获悉其所持有本公司的股份被轮候冻结。现将具体情况披露如下： 一、股东股份被冻结基本情况 | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | 2、股东股份累计被冻结情况 （1）累计被冻结情况 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 股股东或 | 本次轮候冻 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 结股份数量 | | | 为限 | 委托日期 | | 轮候 | 轮候机关 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-053 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁 春雨主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案的 议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补 充协议条款修正案》的签订，进一步明确了回购条款，有利于控股子公司常州昊 天新材料科 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥148,561,588.32, an increase of 4.02% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,608,175.54, up 118.34% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥3,656,792.95, reflecting a 123.70% increase year-over-year[2] - Basic earnings per share for the period was ¥0.0080, an increase of 118.35% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 401,310,550.97, an increase of 3.1% compared to CNY 389,117,741.41 in the same period last year[13] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 15,531,272.41, a significant recovery from a loss of CNY 44,665,020.67 in Q3 2023[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 6,368,932.24, compared to a loss of CNY 35,701,327.43 in the previous year[14] - The total comprehensive income for the period was CNY 8,176,786.95, a decrease from CNY -33,168,659.03 in the previous period[15] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0195, compared to CNY -0.1095 in the previous period[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥944,246,325.63, a decrease of 18.60% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to CNY 944,246,325.63 from CNY 1,160,041,808.31 year-on-year, reflecting a decline of approximately 18.6%[12] - Total liabilities decreased to CNY 825,379,831.52 from CNY 1,048,876,708.64, marking a reduction of about 21.3%[12] - Current liabilities totaled CNY 726,924,935.24, down from CNY 1,014,113,701.55, indicating a decrease of approximately 28.4%[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 88,378,801.35, a decrease from CNY 112,558,236.09 year-on-year[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥87,177,147.11, a decline of 152.53% year-over-year[2] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 513,607,657.39, down from CNY 651,479,803.92 year-over-year[16] - Cash outflows from operating activities increased to CNY 600,784,804.50 from CNY 485,517,677.66 in the previous period[16] - The net cash flow from operating activities was CNY -87,177,147.11, a significant decline from CNY 165,962,126.26 in the prior year[16] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥186,420,045.62 to ¥47,267,203.19, a decline of approximately 74.7%[10] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 45,224,919.42, down from CNY 184,086,490.91 in the previous period[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,725[9] - The largest shareholder, Wu Haizhou, holds 7.80% of the shares, totaling 25,423,066 shares[9] - The second-largest shareholder, Qingdao Ronghai Guotou Asset Management Co., Ltd., holds 5.52% of the shares, totaling 18,000,000 shares[9] Investment and Expenses - Investment income increased by 86.30% year-to-date, primarily due to higher financial investment returns[7] - The company reported a 49.10% decrease in non-operating income year-to-date, attributed to high figures from the previous year[7] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 8,224,021.60, down from CNY 10,695,127.49, a reduction of about 23.1%[13] - The company reported a credit impairment loss of CNY 25,324,656.83, compared to a negligible loss in the previous year[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from ¥349,100,249.75 to ¥278,520,350.30, a reduction of about 20.2%[10] - Inventory increased from ¥75,403,355.38 to ¥84,641,701.99, an increase of approximately 12.9%[10] - Total current assets decreased from ¥671,226,012.18 to ¥477,287,185.91, a decline of about 29%[10] Strategic Initiatives - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[9] - The company reported a significant decrease in cash reserves, indicating potential liquidity challenges[10]

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-051 常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 2：30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意 时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的 ...