网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：86 21 2312 2000 传真：86 21 2312 2100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 关于常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0035 号 致：常州天晟新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-050 常州天晟新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式， 根据相关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 9 月 30 日，公司第六 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（h ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-049 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 2：30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 9 月 30 日，公司第六 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http:/ ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-048 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于调整2024年度为公司及 子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"或"公司"）2024年 度预计为公司及控股子公司提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过70%的单位担保额度已超过公司最近一期经审计净资 产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第 三次会议，于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审计通过了《关 于为公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内相关控 股子公司提供担保、相关控股子公司之间互相担保、相关控股子公司为公司提 供担保，总额度不超过 93,000 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发 生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保种类包括一般保证、连 带责任保 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-046 常州天晟新材料集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第八次会议决议公告 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议并通过《关于调整 2024 年度为公司及子公司提供担保额度预计 的议案》 一、董事会会议召开情况 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 9 月 30 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其 中董事吴海宙现场参加会议，董事徐奕、韩庆军、韩霞、林小钰、刘映、俞建春 以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规 定。 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-047 常州天晟新材料集团股份有限公司 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于调整 2024 年度为公司及子公司提供担保额度预计 的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审议，监事会认为：本次调整公司及部分子公司的担保额度，并提请股东 大会授权公司经营管理层根据实际情况，在担保总额度范围内，在公司及子公司 相互担保的额度之间进行调剂，公司 2024 年度担保总额度仍为 93,000 万元。主 要为满足公司及子公司业务发展需要，有利于公司长远发展且不会对公司及子公 司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限和 程序，能有效防范对外担保风险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的 规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。 1 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 202 ...

截至本公告披露之日，吴海宙先生持有公司股份 25,423,066 股，占公司总 股本的 7.80%。辞职后，其将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份 管理，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任副总裁、财务总监的公告 公司及董事会谨向吴海宙先生在担任财务总监期间的辛勤工作和勤勉尽责 表示衷心的感谢！ 二、聘任副总裁、财务总监情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司财务总监吴海宙先生的辞职申请。吴海宙先生因个人原因申请辞去公司财务总 监职务（该职务原定任期为 2023 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日），辞去上 述职务后，吴海宙先生仍担任公司董事长职务。 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 9 月 9 日上 午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中 董事吴海宙、徐奕现场参加会议，董事韩庆军、韩霞、林小钰、刘映、俞建春以 通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 经总裁徐奕先生提名，董事会提名委员会与审计委员会审核，同意聘请黄冰 先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 证券代码 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[2]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 20% growth compared to the same period last year[8]. - The company has set a revenue guidance of 1 billion CNY for the full year 2024, reflecting an optimistic outlook for continued growth[8]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥252,748,962.65, an increase of 2.62% compared to ¥246,302,114.94 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥3,760,756.70, a significant turnaround from a loss of ¥21,483,693.53, representing an increase of 117.51%[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,373,197.16, improving from a loss of ¥22,869,682.46, an increase of 110.38%[13]. - The basic earnings per share rose to ¥0.0115 from a loss of ¥0.0659, marking an increase of 117.45%[13]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was -¥93,359,470.48, a decrease of 864.28% compared to -¥9,681,781.50 in the previous year[13]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 3,760,756.70, recovering from a loss of CNY 21,483,693.53 in the first half of 2023[111]. User Growth - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching a total of 1.2 million users[2]. - User data indicates a rise in active customers, with the number increasing to 1.2 million, marking a 15% year-over-year growth[8]. Product Development - New product development includes the launch of a high-performance composite material, projected to contribute an additional 50 million RMB in revenue by year-end[2]. - New product development includes the launch of a high-strength aluminum honeycomb panel, expected to contribute an additional 100 million CNY in revenue by the end of 2024[8]. - The company is focusing on the development of new polymer materials and related technologies, indicating a strategic emphasis on innovation and market expansion[48]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[2]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[8]. - The company aims to leverage opportunities in the rapidly developing rail transit sector, enhancing profitability and market competitiveness[23]. Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 30%[2]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[8]. - The company plans to invest 100 million RMB in R&D for new technologies over the next two years[2]. - The company is investing 50 million CNY in R&D for new composite materials aimed at improving product performance and sustainability[8]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy to increase brand awareness and customer engagement, with a budget allocation of 20 million CNY for 2024[8]. Financial Health - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 30% in the previous year[2]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[8]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥926,572,216.59, a decrease of 20.13% from ¥1,160,041,808.31 at the end of the previous year[13]. - The company's total assets include ¥36,202,818.95 in cash, which represents 3.91% of total assets, down from 16.07% in the previous year[30]. - The company's total liabilities decreased to CNY 755,116,250.35 from CNY 939,986,990.30, reflecting improved financial health[110]. Risk Management - Risks related to market fluctuations and supply chain disruptions have been identified, with mitigation strategies in place[2]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could impact its competitive position in the polymer foaming industry[59]. - The company is expanding its international market presence, which involves risks associated with geopolitical factors and local regulations[60]. - The company has established a robust R&D mechanism to mitigate risks associated with new product development failures[60]. Compliance and Governance - The company has received multiple certifications, including RoHS and IATF16949, enhancing its credibility in the market[6]. - The company has passed various quality certifications, including ISO14001 and ISO9001, ensuring product reliability in relevant markets[19]. - The company emphasized the importance of compliance with information disclosure regulations to protect shareholder interests[77]. - The company received a warning letter from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau for failing to disclose external guarantee matters as required[70]. Subsidiary Performance - The subsidiary Changzhou Haotian New Materials Technology Co., Ltd. generated a net profit of ¥8,435,718.69, contributing significantly to the company's overall performance[41]. - The subsidiary Changzhou Xinqi Sheng High Polymer Technology Co., Ltd. reported a net profit of ¥8,291,780.79, indicating strong operational results[41]. Shareholder Information - The annual shareholders meeting had an investor participation rate of 21.91% on May 23, 2024[63]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[64]. - The company reported that as of the end of the reporting period, it had 301,735,782 unrestricted shares, accounting for 92.56% of total shares[90]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to enhancing environmental supervision and management to comply with environmental protection policies[65]. - The company did not report any significant environmental penalties or issues during the reporting period[65].

常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制：常州天晟新材料集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年半年度占 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年度 | | 2024 年半年度 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 额 | | （不含利息） | 利息（如有） | | 金额 | | 余额 | | | | | 第一大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...