常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘映） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘映，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学， 会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会 计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份 有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁，还 担任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴 成管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；珠 海和佳医疗设备 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 报告期内，公司董事会召开董事会会议具体内容如下： 1 | | 2023 年 03 | 第五届董事会 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 月29日 | 第十九次会议 | 1、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 1、《2022年度总裁工作报告》 | | | | | 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 | | | | | 4、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 | | | | | 5、《2022年年度审计报告》 | | | | | 6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | | | | | 7、《2022年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 8、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | 表的专项说明》 | | | 2023年04 | 第五届董事会 | 9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | 3 | 月27日 | 第二十次会议 | 10、《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授 | | | | | 信的议案》 | | | ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-014 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）第 六届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现 场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以传真和电子邮件方式发出，因 变更召开时间及增加议案，公司又于 2024 年 4 月 24 日以传真、电子邮件方式发 出变更召开时间及增加议案的补充通知。本次会议由监事会主席丁春雨先生主 持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023年度监事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信 息 ...

关于常州天晟新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于常州天晟新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 （2024）京会兴专字第 00440006 号 常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了常州天晟新材料集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 26 日 签发了"（2024）京会兴审字第 00440006 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋洪海） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人宋洪海，1976 年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，理学博士。现 任格斯雅汇（天津）有限公司、天津市炜杰科技有限公司、青岛先想生物医药科 技有限公司、天津新智剂生物医药科技有限公司执行董事兼经理；天津炜捷制药 有限公司、天津先想生物医药科技有限公司、阿波罗医疗咨询服务（天津）有限 公司经理；青岛浩海安杰医药科技有限公司董事；本人于 2020 年 10 月 9 日起担 任本公司第五届董事会独立董事，并于 2023 年 7 月 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-017 特别风险提示： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"或"公司"）2024年 度预计为公司及控股子公司提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资 产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 1、公司 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会 第三次会议，审计通过了《关于为公司及控股子公司提供担保的议案》，为保 证公司各项生产经营活动的顺利进行，同意公司为合并报表范围内相关控股子 公司提供担保、相关控股子公司之间互相担保、相关控股子公司为公司提供担 保，其中为资产负债率超过 70%的公司及控股子公司提供担保额度不超过 69,500 万元,为资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 23,500 万元；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发 生的履约类担保；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。详 情如下： 单位：万元 1 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林小钰） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人林小钰，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任华融 证券辽宁分公司资产管理部总经理、大连营业部营销总监；长江证券大连营业部 市场总监。现任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事；本人于 2023 年 12 月 29 日股东大会换届选举为公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司大股东及其他与公 司存在利益关系的单位或个人 ...

2023 年度独立董事述职报告（沈磊） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈磊，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾任毕 马威华振会计师事务所审计主管，上海中锐创业投资管理有限公司首席运营官， 刚泰集团上海天健投资有限公司投资总监，西本集团上海新日资产管理有限公司 集团总裁助理、总经理，上海沃马财务咨询有限公司总经理。现任上海晏瑞投资 有限公司、上海安鹏四达企业管理有限公司、美维克财务管理（上海）有限公司、 上海策钰医疗科技有限公司、岚石实业（上海）有限公司、上海澳化贸易有限公 司执行董事；PKF China 四 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王利） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王利，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。上海财经大学会计学本 科，伦敦大学会计理学硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务 师、特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。1999 年至 2013 年，历任上海金佰 汇科技有限公司财务主管、上海东华会计师事务所高级审计师、德勤华永会计师 事务所高级审计经理、昆明寰基生物芯片产业有限公司财务总监。2013 年加入 卫宁健康科技集团股份有限公司任财务副总监、财务总监。现任 ...

一、会计师对公司2023年度财务报告的审计意见 常州天晟新材料集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 二、2023年经营完成情况及说明 （一）主要会计数据 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年增减 | | | 营业收入（元） | 574,227,880.18 | 584,659,616.50 | -1.78% | 761,001,952.17 | | 归属于上市公司股东的 | -160,229,146.99 | -187,721,964.07 | 14.65% | -164,090,770.94 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -162,934,553.72 | -192,862,203.00 | 15.52% | -166,178,786.47 | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | 148,026,985.02 | -9,300,068.48 | 1,691.68% | -24,966,30 ...