常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东吴海宙先生 正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变动。为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关 规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天晟新材，股票代 码：300169）自 2026 年 1 月 9 日（星期五）开市起停牌。公司于当日在中国证监 会指定创业板信息披露媒体上发布了《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公 告编号：2026-001）。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-012 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于筹划控制权变更事项进展暨复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律法规和规范性文件及《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会审计委员会，在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法 规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案及公司编制的《常州天晟新材料集团股份有限公 司 2026 年度向特定对象发行股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以 及本次发行对公司的影响，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。方案和预案 合 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-007 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收 益承诺，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿的情形。 常州天晟新材料集团股份有限公司 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十五日 1 ...

暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常州天晟新材料集团股份有限公司（简称"公司"或"上市公司"）拟向特定对 象北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"融晟致瑞"）发行 A 股股 票。本次发行完成后，融晟致瑞将成为上市公司控股股东，尉立东将成为公司的实 际控制人，因此本次发行将导致控制权发生变化。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排 生效后，或者在未来十二个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联方。因此本次向特定对象发 行股票构成关联交易。 2、2026 年 1 月 14 日，公司与融晟致瑞签署《附条件生效的股份认购协议》，公 司于 2026 年 1 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与 北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议>的 议案》。公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议 通过。 证券 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 未来三年（2026-2028年）股东回报规划 为完善和健全常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》（证监会公告[2025]5 号）等相关规定和要求，并结合《常州天晟新材料集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订了《常州天晟新材料集 团股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、股东回报规划制定的基本原则 公司制定本规划是在遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定下， 本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续健康发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了 独立董事和中小股东的意见、诉求。 二、股东回报规划制定的考虑因素 公司制定本规划基于所处行业的特点及其发展趋势，自身经营模式、盈利水平、发展 规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制， 平衡投资者短期利益和长期回报 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-013 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展及新增累计诉讼、仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件（中铁轨道诉公司股东出资纠纷案）所处的诉讼阶段：公司提起上 诉。 2、公司所处的当事人地位：上诉人，原审被告。 3、涉案的金额：4,365 万元。 4、对公司损益产生的影响：本案件公司已提起上诉，二审尚未开庭，公司 预计该事项不会对公司本期利润和期后利润产生重大不利影响。公司将持续跟进 案件进展，依据会计准则的要求和届时的实际情况及时进行相应的会计处理，具 体以公司经审计的财务报告为准。公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注 意投资风险。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）与 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"中铁工业"）于 2018 年 1 月 8 日合资 设立中铁轨道交通装备有限公司（以下简称"中铁轨道"），初始注册资本人民 币 9,000 万元，中铁工业持股比例为 55%，认缴出资和实缴出资为人民币 4, ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编码：2026-010 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"或"公司"）自上 市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司 法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续 健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 2024 年 3 月 18 日，江苏证监局对公司及公司董事长、原实际控制人、总经理 吴海宙采取出具警示函的监管措施。主要违规内 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 二〇二六年一月十五日 1 综上，我们同意编制的《常州天晟新材料集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 股票方案论证分析报告》。 独立董事：俞建春、刘映、林小钰 独立董事关于公司2026年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《常 州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、 规章制度的规定，我们作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现对公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《常州天晟新材料集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论 证分析报告》考虑了行业发展趋势和公司发展阶段、战略目标、发展需求等情况，充分论 证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当， 本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，本次发行方式可行，本次发行方案公平、 合理，本次发行关于即期 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-006 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"天 晟新材"）本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公 司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公 司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承 诺，具体内容如下： 一、本次向特 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-011 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 1、本次股东会提案编码表 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...