证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-007 常州天晟新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 2：3 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-006 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 2 月 18 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-005 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次新增案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审中。 2、公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：8,020 万元。 4、对公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其结果具有不确定性， 公司目前暂时无法合理估计其对公司本期利润和期后利润的可能影响。公司将持 续跟进案件进展，依据会计准则的要求和届时的实际情况及时进行相应的会计处 理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）就威海维赛新材料科 技有限公司、保定维赛新材料科技股份有限公司（以下简称"维赛新材"）、望 都维赛新材料科技有限责任公司、维赛（威海）科技发展有限公司、维赛（江苏） 复合材料科技有限公司的侵害发明专利权纠纷，对其提起诉讼。具体内容详见公 司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-003 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于签订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"） 与常州市天宁区住房和城乡建设局签订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》， 本次征收的补偿款总金额为 35,000 万元。 2、本事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 3、本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、情况概述 为围绕天宁融合发展区的总体规划，进一步完善城市综合配套功能，整合土 地资源，对检验检测产业园四期地块实施提升改造，常州市天宁区住房和城乡建 设局拟征收公司坐落于常州市天宁区龙锦路 508 号的房屋。 公司于 2025 年 1 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》，同意公司与常州市天 宁区住房和城乡建设局签订《国有土地上房屋征 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-002 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司与常州市天宁区住房和城乡建设局签订《国有土地上房屋征 收与补偿协议书》，征收总建筑面积 66,188.47 平方米，土地使用面积 122,575.7 平方米，补偿款总金额为 35,000 万元。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的公告》（公告编号：2025- 003）。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 1 月 27 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 根据《公司章程》及公司《董事会 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-004 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 2：30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2025 年 1 月 27 日，公司第六 届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http:/ ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between RMB 59 million and RMB 42 million, compared to a loss of RMB 160.23 million in the same period last year[3]. - The estimated operating revenue for 2024 is projected to be between RMB 510 million and RMB 560 million, down from RMB 574.23 million in the previous year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between RMB 61 million and RMB 44 million, compared to a loss of RMB 162.93 million last year[3]. - The company anticipates a significant reduction in loss compared to the previous year, despite a slight decline in operating revenue[5]. Receivables and Impairment - The company plans to recover a large amount of historical receivables, which will lead to a reversal of previously accrued bad debt provisions, with an estimated impairment loss of RMB 12 million and a reversal of credit impairment loss of RMB 44 million[6]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately RMB 2 million, compared to RMB 2.71 million in the same period last year[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[4]. - The specific financial data for 2024 will be detailed in the company's annual report[7].

关于常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0039 号 网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：86 21 2312 2000 传真：86 21 2312 2100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 致：常州天晟新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-067 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 342 人，代表有表决权的公司股份数合计 24,110,884 股，占公司有表决权股份总数的 7.3963％。其中：出席现场会议的中 小股东及股东代表 2 人，代表有表决权的公司股份 20,916,884 股，占公司有表决 权股份总数的 6.4165％。通过网络投票的中小股东 340 人，代表有表决权的公司 股份 3,194,000 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-066 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式， 根据相关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 11 月 29 日，公司第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 2：30 ②网络投票时间：本次 ...