舆情管理制度 常州天晟新材料集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步提高常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投 资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规和《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （三）协调和组织各类舆 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关要求，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 基于政府有关机构的要求，对公司进行特 定专项审计的会计师事务所的选聘，不适用于本制度。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核，报经董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当满足下列条件： 1、 具有独立的法人资格，符合《证券法》规定的资格条件； 2、 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 3、 具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工作中没有出现 重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； 4、 具有良好的职业 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-063 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 2：30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 11 月 29 日，公司第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http: ...

二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-061 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁 春雨主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062）。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不 会影 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-059 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司 持股 5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公 司"）的通知，获悉其所持有本公司的股份被轮候冻结。现将具体情况披露如下： 一、股东股份被冻结基本情况 | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次轮候冻 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 结股份数量 | | | 为限 | 委托日期 | | 轮候 | 轮候机关 | 原因 | | 名称 | | | 比例 | 比例 | | | | 期限 | | | | | 东及其一 | （股） | （ ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-057 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于2024年前三季度计提及冲回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及冲回减值损失情况概述 （一）本次计提及冲回减值损失的原因 2、资产减值损失（下表中冲回以"-"列示） 单位：万元 | | 项目 | 本期计提金额（冲回以"-"列示） | | | --- | --- | --- | --- | | 合同资产 | | | -102.56 | | | 合计 | | -102.56 | 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计 政策等有关规定，本着谨慎性原则，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产进 行减值测试，并根据测试结果，计提或冲回减值损失，合并报表层面最终核算结 果为冲回减值损失。本次计提及冲回减值损失无需提交董事会、股东大会审 ...

第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其 中董事吴海宙、徐奕现场参加会议，董事韩庆军、韩霞、林小钰、刘映、俞建春 以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规 定。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-052 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-054 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于控股子公司签订增资协议 之补充协议条款修正案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案的议案》。具体情况如下： 一、基本情况概述 2023 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二 十一次会议审议同意控股子公司常州昊天新材料科技有限公司（以下简称"常州 昊天"）新增注册资本 4,865.1282 万元，其中常州瑞吉特复合材料有限公司认缴 出资 939.9795 万元、上海煜琨商务咨询有限公司认缴出资 1,263.0974 万元、常 州和信达创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 2,662.0513 万元。增资后，公 司合并报表范围不变，常州昊天仍将被纳入公司合并报表范围。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-058 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司 持股 5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公 司"）的通知，获悉其所持有本公司的股份被轮候冻结。现将具体情况披露如下： 一、股东股份被冻结基本情况 | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | 2、股东股份累计被冻结情况 （1）累计被冻结情况 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 股股东或 | 本次轮候冻 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 结股份数量 | | | 为限 | 委托日期 | | 轮候 | 轮候机关 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-053 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁 春雨主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案的 议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补 充协议条款修正案》的签订，进一步明确了回购条款，有利于控股子公司常州昊 天新材料科 ...