证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-013 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展及新增累计诉讼、仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件（中铁轨道诉公司股东出资纠纷案）所处的诉讼阶段：公司提起上 诉。 2、公司所处的当事人地位：上诉人，原审被告。 3、涉案的金额：4,365 万元。 4、对公司损益产生的影响：本案件公司已提起上诉，二审尚未开庭，公司 预计该事项不会对公司本期利润和期后利润产生重大不利影响。公司将持续跟进 案件进展，依据会计准则的要求和届时的实际情况及时进行相应的会计处理，具 体以公司经审计的财务报告为准。公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注 意投资风险。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）与 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"中铁工业"）于 2018 年 1 月 8 日合资 设立中铁轨道交通装备有限公司（以下简称"中铁轨道"），初始注册资本人民 币 9,000 万元，中铁工业持股比例为 55%，认缴出资和实缴出资为人民币 4, ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编码：2026-010 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"或"公司"）自上 市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司 法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续 健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监 管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 2024 年 3 月 18 日，江苏证监局对公司及公司董事长、原实际控制人、总经理 吴海宙采取出具警示函的监管措施。主要违规内 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 二〇二六年一月十五日 1 综上，我们同意编制的《常州天晟新材料集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 股票方案论证分析报告》。 独立董事：俞建春、刘映、林小钰 独立董事关于公司2026年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《常 州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、 规章制度的规定，我们作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现对公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《常州天晟新材料集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论 证分析报告》考虑了行业发展趋势和公司发展阶段、战略目标、发展需求等情况，充分论 证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当， 本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，本次发行方式可行，本次发行方案公平、 合理，本次发行关于即期 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-006 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"天 晟新材"）本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公 司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公 司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承 诺，具体内容如下： 一、本次向特 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-011 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 1、本次股东会提案编码表 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-003 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议通知于 2026 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 1 月 14 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙先生召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙、徐奕、韩庆军现场参加会议，董事韩霞、俞建春、刘映、林小 钰以通讯方式参加会议。高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据《公司法》《证券法》《上市公 司证券 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于2026年限制性股票激励计划的核查意见 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等法律、法规及《公司章程》的规定， 对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，发表核查意见如下： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形 ...

格隆汇1月12日丨天晟新材(300169.SZ)公布，停牌期间，公司第一大股东吴海宙先生与相关各方正在积 极推动本次重大事项的各项工作，因为相关事项需进一步协商，公司预计无法在2026年1月13日（星期 二）上午开市起复牌。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第6号——停复牌》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天晟 新材，股票代码：300169）自2026年1月13日（星期二）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超 过3个交易日。 ...

天晟新材1月12日晚间公告，公司第一大股东吴海宙正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发 生变动。公司股票自2026年1月9日（星期五）开市起停牌，因相关事项需进一步协商，预计无法在2026 年1月13日（星期二）上午开市起复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年1月13日（星 期二）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个交易日。 ...

格隆汇1月12日｜天晟新材公告，公司第一大股东吴海宙先生正在筹划重大事项，该事项可能导致公司 控制权发生变动。停牌期间，公司第一大股东吴海宙先生与相关各方正在积极推动本次重大事项的各项 工作，因为相关事项需进一步协商，公司预计无法在2026年1月13日上午开市起复牌。经公司向深圳证 券交易所申请，公司股票自2026年1月13日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个交易日。 ...