2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-032 常州天晟新材料集团股份有限公司 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15-15:00的任意时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-031 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相 关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对常州天晟新材料集团股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 155 号 常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1. 2019 年至 2023 年，你公司连续五年营业收入持续下 滑，扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均 为 负 值 。 截 至 报 告 期 末 ， 你 公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 为 106,542.33 万元。请你公司： （1）说明近五年营业收入持续下滑、扣除非经常性损 益前后归属于上市公司股东的净利润持续为负的原因，并说 明你公司已采取或拟采取的提高盈利能力的具体措施。 （2）结合前述原因及行业发展趋势、公司生产经营情 况、现金流状况、资产及负债结构、在手订单情况等，说明 你公司持续经营能力是否存在重大不确定性，公司在持续经 营假设的基础上编制财务报表的依据及合理性，你公司是否 1 触及"最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低 者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存 在不确定性"的其他风险警示情形。请你公司结合上述情况 充分提示相关风 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-030 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于国有股份划转取消暨拟非公开协议转让的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日发布《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-068），持股 5%以上的股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公司"） 拟将其所持公司 18,000,000 股（占公司股份总数 5.52%）的股份无偿划转给青岛 海创新能源发展有限公司（以下简称"青岛海创新能源"）。现接到融海资产管理 公司通知，转让方式由无偿划转变更为非公开协议转让的方式。融海资产管理公 司与青岛海创新能源均受青岛市李沧区国有企业服务中心实际控制。 2、本次权益变动不涉及公司控制权变更，公司仍处于无控股股东、无实际 控制人的状态，本次权益变动不会导致公司第一大股东变动。 一、本次国有股份转让的基本情况 1、公司于 2023 年 11 月收到融海资产管理公司的 ...

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-029 常州天晟新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：天晟 新材，证券代码：300169）股票交易于2024年4月26日、4月29日连续2个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、持股百分之五以上的股东 及其一致行动人就有关问题进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司持股百分之五以上的股东及其一致行动人不存在关于公司 的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕324 号 常州天晟新材料集团股份有限公司，住所：江苏省常州市龙 锦路 508 号； 吴海宙，常州天晟新材料集团股份有限公司董事长、原实际 控制人； 徐奕，常州天晟新材料集团股份有限公司总裁； 薛美霞，常州天晟新材料集团股份有限公司时任财务总监。 2017 年 11 月 25 日，常州天晟新材料集团股份有限公司（以 — 1 — 下简称"天晟新材"）为董事长、原实际控制人吴海宙控制的晟衍 （上海）投资管理有限公司向个人借款 3,000 万元提供担保。2018 年 1 月 16 日，天晟新材将 4,700 万元定期存单进行质押，为常州 三六九养老投资发展有限公司融资提供担保。天晟新材未就上述 担保事项履行审议程序和信息披露义务，上述担保分别于 2020 年 6 月、2019 年 1 月解除。 关于对常州天晟新材料集团股份有限公司及 相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： — 2 — 监管指引第 12 号——纪律处分实施标准（2024 年修订）》第二 十八条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下 处分决定： 一、对常州天晟新材料集团股份有限公司给予通报批评的处 ...

Financial Performance - The company reported a loss for the period, primarily due to stable revenue compared to the previous year, despite an increase in gross profit margin and a reduction in expenses[4]. - Financial expenses increased, with interest expenses amounting to CNY 42.13 million for the year[4]. - The company recognized credit impairment losses of CNY 60.32 million and asset impairment losses of CNY 27.01 million[4]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[26]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥574,227,880.18, a decrease of 1.78% compared to ¥584,659,616.50 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥160,229,146.99, an improvement of 14.65% from -¥187,721,964.07 in 2022[31]. - The cash flow from operating activities showed a significant increase to ¥148,026,985.02, compared to -¥9,300,068.48 in 2022, marking a 1,691.68% improvement[31]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,160,041,808.31, down 14.96% from ¥1,364,108,240.85 at the end of 2022[31]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 58.44% to ¥112,558,236.09 from ¥270,807,932.48 in 2022[31]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.49, an improvement of 15.52% from -¥0.58 in 2022[31]. Market and Product Development - User data indicates a 15% increase in active customers, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[26]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting an increase of 25% to 1.875 billion RMB[26]. - New product development includes the launch of a high-performance composite material, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[26]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[26]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 30% and reduce operational costs by 15%[26]. - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product durability and performance[26]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[26]. - The company has received multiple certifications, including RoHS and IATF16949, enhancing its credibility in the market[26]. - The introduction of a new manufacturing process is expected to reduce production time by 20%, increasing overall efficiency[26]. Operational Challenges - The company indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits over the past three years[31]. - In 2023, the overall sales of rubber products were negatively impacted by a decline in global export trade and tariffs, as well as a weak domestic sports goods market[43]. - The company faced risks related to the potential loss of core technical personnel, which could impact its competitive position in the polymer foam industry[101]. - The company is expanding its market share in the transportation sector, particularly in sound barrier products for railways and highways[99]. Governance and Management - The company has established a comprehensive independent operational structure, ensuring no reliance on major shareholders for business operations[111]. - The company has a KPI performance evaluation system in place for senior management, ensuring transparency and accountability in their roles[108]. - The company held its first extraordinary general meeting in 2023 with a participation rate of 28.54% on April 14, 2023[113]. - The company reported a 27.21% participation rate in its annual general meeting held on May 18, 2023[113]. - The company has three independent directors on its board, ensuring compliance with governance standards[108]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and promote sustainable development[109]. - The company has implemented a strict information disclosure policy to ensure transparency and fairness in communication with investors[108]. - The company has maintained a stable board composition with no new appointments or resignations reported in the latest period[116]. - The company continues to engage with shareholders through regular meetings and updates on corporate governance[114]. Research and Development - The company is developing an eco-friendly light-curing functional adhesive aimed at replacing solvent-based products[74]. - New product development includes acrylic cushioning foam tape, targeting the OLED display market[74]. - The company is in the trial production phase for a self-cleaning sound barrier to enhance product offerings[74]. - The net cash flow from operating activities increased by 1,691.68% to ¥148,026,985.02, primarily due to an increase in cash received from sales of goods and services[79]. - Research and development (R&D) investment amounted to ¥14,115,650.51, representing 2.46% of operating revenue, an increase from 2.15% in the previous year[77]. - The number of R&D personnel increased by 25.81% to 39, with their proportion in the workforce rising to 6.25% from 4.31%[77]. Compliance and Risk Management - The company emphasizes strict compliance with local regulations and policies in its overseas operations to mitigate risks[102]. - The company has a dedicated financial and auditing department, ensuring independent financial management and compliance[112]. - The company has faced regulatory scrutiny, with the president Xu Yi receiving a warning from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau for trading company shares during a sensitive period[128]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[157]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and compliance with relevant regulations in its operations[158]. Employee and Labor Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 624, with 70 in the parent company and 554 in major subsidiaries[142]. - The company has established a comprehensive training system to develop management talent and ensure employee career development[145]. - The company has no stock incentive plans or employee shareholding plans in place during the reporting period[149]. - Employee safety training is conducted regularly, with a focus on operational procedures and hazard identification[160]. Related Party Transactions - The company has no significant related party transactions involving asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[179]. - The company reported a litigation case involving an amount of 98 million CNY, which has no significant impact on the company's current or future profits[175]. - The company projected a total amount of related party transactions for 2023 not exceeding 500 million CNY, with actual transactions amounting to 0 CNY during the reporting period[178]. Future Outlook - The company aims to focus on new energy sectors, including wind energy, photovoltaics, and new energy vehicles, as part of its future development strategy[97]. - The company plans to enhance its market presence by expanding production capacity and developing new high-end rubber foam products[97]. - The company is committed to integrating research and production to quickly convert technological achievements into productivity[100]. - The company plans to issue up to 95,323,700 shares at a price of 5.56 CNY per share, aiming to raise no more than 529.998 million CNY for working capital[195].

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），常州天晟新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况与所处环境，以上年内控建设为 基础，持续优化内控体系和运行机制。公司董事会、董事会审计委员会、公司内 部审计部门对公司 2023 年度内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检 查。通过查阅内部控制手册及各项内控管理制度，采取访谈、抽样、穿行测试和 实地查验等多种方法，遵循全面性、重要性、客观性的原则，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下 核查意见： 公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的 有关规定，完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据 法律法规和公司实际情况变化适时修订完善，完善了公司法人治理结构，建立了 公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保 护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构 完整，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 常州天晟新材料集团股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十六日 1 （本页无正文，为《常州天晟新材料集团股份有限公司监事会关于 2023 年度内 部控制自我评价报告的核查意见》之签署页） 监事签字： 丁春雨 刘保群 方 洁 常州天晟新材料集团 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘映） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘映，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学， 会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会 计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份 有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁，还 担任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴 成管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；珠 海和佳医疗设备 ...