常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 1 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事刘映先生、林小钰女士、 俞建春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘映先生、林小钰女士、俞建春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林小钰） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人林小钰，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任华融 证券辽宁分公司资产管理部总经理、大连营业部营销总监；长江证券大连营业部 市场总监。现任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事、本公司独立董事。 （二）在董事会各专门委员会、独立董事专门会议的履职情况 1、董事会薪酬和考核委员会 本人作为公司董事会薪酬和考核委员会的召集人，按照《独立董事制度》《董 事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持薪酬和考核委员会的 日常工作 ...

2024 年度独立董事述职报告（俞建春） 各位股东及股东代表： 常州天晟新材料集团股份有限公司 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人俞建春，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计 师、造价工程师、高级工程师。曾任职于上海远洋运输有限公司、上海明方会计 师事务所有限公司、上海沪港金茂会计师事务所有限公司、上海景天华会计师事 务所有限公司等。现任上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）注册会计师； 上海上穗税务师事务所有限公司、锜诺（上海）科技有限公司监事；上海汇伦医 药股份有限公司、卫宁健康科技集团股份有限公司、本公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘映） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘映，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学， 会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会 计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份 有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁，还 担任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴 成管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；珠 海和佳医疗设备 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-029 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 2：30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2025 年 4 月 28 日，公司第六 届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo. ...

公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的 有关规定，完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据 法律法规和公司实际情况变化适时修订完善，完善了公司法人治理结构，建立了 公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保 护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构 完整，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。 常州天晟新材料集团股份有限公司 监事会 常州天晟新材料集团股份有限公司 监事会关于2024年度内部控制评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对 2024 年度内部控制评价报告进行了审议，发表如下核查 意见： 方 洁 常州天晟新材料集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 2 （本页无正文，为《常州天晟新材料集团股份有限公司监事会关于 2024 年度内 部控制评价报告的核查意见》之签署页） 监事签字： 丁春雨 刘保 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-013 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）第 六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10：30 在公司 106 会议室以现 场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议 由监事会主席丁春雨先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2024年度监事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信 息披露网站的公司公告。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《2024 年度财务决算报告》 审议结果：同意 3 票； ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-012 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 公司《2024 年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司 106 会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙先生召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生现场参加会议，董事韩霞女士、刘 映先生、林小钰女士、俞建春先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事 会议事规则》的有关规定。 二、董事会会 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-021 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配方案的议案》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、2024 年度不进行利润分配的合理性说明 二、2024年度利润分配方案基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所 有者的净利润为-58,651,825.17元，其中母公司净利润为-10,828,916.78元。截至 2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,124,075,158.62元，母公司未分配 利润为-1,084,442,951.65元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》第7.7.5条规定："上市公司制定利润分配方案时， ...

Financial Performance - The company reported a loss for the current period, primarily due to a slight decrease in sales revenue compared to the previous year, although gross profit increased significantly, leading to a substantial narrowing of the loss [4]. - Financial expenses were burdensome, with total interest expenses amounting to 39.68 million yuan for the year [4]. - The company recognized an asset impairment loss of 18.73 million yuan during the reporting period [4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥531,198,867.82, a decrease of 7.49% compared to ¥574,227,880.18 in 2023 [26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥58,651,825.17, showing an improvement of 63.40% from -¥160,229,146.99 in 2023 [26]. - The cash flow from operating activities for 2024 was -¥69,452,143.35, a significant decline of 146.92% compared to ¥148,026,985.02 in 2023 [26]. - The total assets at the end of 2024 were ¥853,923,855.32, down 26.39% from ¥1,160,041,808.31 at the end of 2023 [26]. - The company's basic earnings per share for 2024 were -¥0.1799, improving by 63.40% from -¥0.4915 in 2023 [26]. - The company reported a total of ¥529,167,054.03 in main business revenue for 2024, down from ¥570,341,419.42 in 2023 [26]. - The total revenue for 2024 was approximately ¥531.20 million, a decrease of 7.49% compared to ¥574.23 million in 2023 [55]. Business Strategy and Operations - The company is undergoing product structure upgrades and operational strategy adjustments for some subsidiaries [4]. - The company aims to provide comprehensive solutions in the soft foam materials sector, which is widely used in electronics, home appliances, and automotive industries [35]. - The company is optimistic about the future performance of the soft foam product industry, focusing on the development of high-end rubber and plastic products to enhance competitiveness and profitability [36]. - The company aims to strengthen its capabilities in non-wind power sectors, such as construction panels and camp vehicles, while optimizing product structure and enhancing R&D capabilities [40]. - The company is expanding its market presence in high-end fields such as silicon wafers, high-end display devices, and new energy lithium batteries through continuous product iteration [37]. - The company is committed to developing new products and enhancing service capabilities to meet the growing demand for noise barrier solutions in urban and transportation infrastructure [41]. - The company has established partnerships with universities and research institutions to enhance its innovation capabilities and tackle technical challenges [38]. - The company aims to enhance product competitiveness through the mass production of new materials, such as the P300 foam board [69]. - The company is focusing on expanding its product range to include environmentally friendly materials and solutions for noise control [69]. Research and Development - The company has developed proprietary functional components with applications in insulation, damping, and noise reduction, certified by multiple quality management systems including ISO9001 and IATF16949 [37]. - The company has successfully developed solvent-free, environmentally friendly adhesive products that improve production efficiency and reduce costs, contributing to green product solutions [39]. - R&D investment for 2024 is CNY 11,865,184.34, a decrease of 16.5% from CNY 14,115,650.51 in 2023 [70]. - The number of R&D personnel decreased by 15.38% from 39 in 2023 to 33 in 2024 [70]. - The company is developing new materials and technologies, including a new type of sound-absorbing barrier and low-carbon emission adhesives [69]. Market and Sales - Revenue from the manufacturing sector was ¥513.93 million, accounting for 96.75% of total revenue, down 9.16% from ¥565.75 million in 2023 [55]. - Revenue from foam materials and applications increased by 6.98% to ¥480.14 million, representing 90.39% of total revenue [55]. - Domestic sales accounted for 84.50% of total revenue at ¥448.84 million, down 10.86% from the previous year [55]. - The company achieved a 16.44% increase in foreign sales, totaling ¥82.36 million [55]. Governance and Compliance - The company has complied with all relevant laws and regulations regarding corporate governance, with no significant discrepancies identified [107]. - The company has established a KPI performance evaluation system for senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations [105]. - The company operates independently from its major shareholders, with no reliance on them for business operations, personnel, assets, or finances [108]. - The company has a dedicated financial and auditing department, ensuring independent financial management and compliance with tax obligations [108]. - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society [106]. Risks and Challenges - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the past three years [26]. - The company faces risks related to the potential loss of core technical personnel, which could impact its competitive advantage in the polymer foaming industry, and has implemented measures to attract and retain talent [97]. - The company acknowledges the risks associated with new product development, including high costs and the potential for failure, and has established a robust R&D mechanism to ensure continuous innovation [98]. - The company is actively pursuing international market expansion, which involves risks related to geopolitical factors and local regulations, and is enhancing its management of overseas operations [100]. Employee and Talent Management - The company emphasizes the importance of talent development, focusing on recruiting and nurturing R&D, management, marketing, and sales personnel to enhance its core competitiveness and meet sustainable development needs [97]. - The company plans to enhance its salary policy to ensure internal fairness and external competitiveness based on market conditions and employee performance [135]. - The company has established a dual career path for employee development, ensuring a robust talent pipeline [137]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adhered to environmental laws and regulations, ensuring compliance and avoiding administrative penalties related to environmental issues [148]. - The company actively fulfilled its social responsibilities while balancing the interests of stakeholders, including employees, customers, and suppliers [149]. - The company has a comprehensive safety management system in place, with designated responsibilities for safety production at all levels [150]. Subsidiaries and Investments - The company established Jiangxi Haotian New Materials Co., Ltd. on August 4, 2024, with a registered capital of ¥3,800,000 [64]. - The company disposed of Tian Sheng Optical Film Technology (Qingdao) Co., Ltd. on April 28, 2024, with a registered capital of ¥3,000,000 [64]. - The subsidiary Changzhou New Qi Sheng High Polymer Technology Co., Ltd. reported a net profit of RMB 16.03 million, contributing over 10% to the company's net profit [86]. - The company’s subsidiary Tian Sheng Composite continued its operations in structural foam material production and sales after the division [193]. Financial Management - The company reported a negative distributable profit of -¥1,084,442,951.65 for the year, leading to no cash dividends or capital reserve transfers in 2024 [139]. - The cash dividend total, including other methods, is reported as ¥0, representing 0.00% of the total profit distribution [139]. - The internal control system was continuously improved and optimized to adapt to changes in the external environment and internal management requirements [141]. - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period [144].