上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai, China T: (86-21) 5404 9930 F: (86-21) 5404 9931 | | | | | | 释 义 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 常州天晟新材料集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 二〇二六年一月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 重庆 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Chongqing·Hong Kong 致：常州天晟新材料集团股份有限公司 本所接受天晟新材的委托，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关 法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司本次激励计划所涉事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师本着审慎性及 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人 治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动管理者和重要骨干的积极性， 吸引和保留优秀管理人才、核心技术（业务）人员和业务骨干、其他员工等，有 效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制 定本办法。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于公司本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含控股 子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他员工（不包 括独立董事）。 四、考核组织职责权限 1.公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工 作。 2.公司人力资源管理部门负责 ...

天晟新材公告，公司第一大股东吴海宙先生与相关各方积极推动本次重大事项的各项工作。2026年1月 14日，孙剑、吕泽伟与北京融晟鑫泰科技发展合伙企业签署《股份转让协议》，约定融晟鑫泰以协议转 让的方式合计受让孙剑、吕泽伟持有的公司2048.95万股股份。2026年1月14日，公司与北京融晟致瑞科 技发展合伙企业签署《附条件生效的股份认购协议》，融晟致瑞拟以现金方式认购公司本次发行的全部 5000万股股票。公司股票自2026年1月16日（星期五）上午开市起复牌。 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 上市地点：深圳证券交易所 分析报告 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"） 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 25,300.00 万元。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 常州天晟新材料集团股份有限公司 本次发行募集资金总额不超过 25,300.00 万元（含本数），扣除发行费用后 将用于偿还银行借款及/或补充流动资金。 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 常州天晟新材料集团股份有限公司 募集资金使用可行性 1、尉立东成为公司实际控制人，保障公司长期持续稳定发展 北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）认购本次向特定对象发行股 票后，将成为上市公司的控股股东，尉立东成为上市公司实际控制人，其将充 分利用资金、资源优势支持上市公司业务发展，也将充分利用上市公司平台有 效整合资源，发挥自身的优势，改善上市公司资产质量和盈利能力，提升上市 公司价值，争取为广大股东、特别是中小股东带来更为丰厚的回报。 2、满足公司业务布局的资金需求，改善公 ...

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-005 常州天晟新材料集团股份有限公司 特此公告。 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十五日 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募 集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末 募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近 5 个会计年度不存在通 过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至 今已超过 5 个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦 无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东吴海宙先生 正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变动。为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关 规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天晟新材，股票代 码：300169）自 2026 年 1 月 9 日（星期五）开市起停牌。公司于当日在中国证监 会指定创业板信息披露媒体上发布了《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公 告编号：2026-001）。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-012 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于筹划控制权变更事项进展暨复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-007 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收 益承诺，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿的情形。 常州天晟新材料集团股份有限公司 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十五日 1 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律法规和规范性文件及《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会审计委员会，在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法 规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案及公司编制的《常州天晟新材料集团股份有限公 司 2026 年度向特定对象发行股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以 及本次发行对公司的影响，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。方案和预案 合 ...

暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常州天晟新材料集团股份有限公司（简称"公司"或"上市公司"）拟向特定对 象北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"融晟致瑞"）发行 A 股股 票。本次发行完成后，融晟致瑞将成为上市公司控股股东，尉立东将成为公司的实 际控制人，因此本次发行将导致控制权发生变化。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排 生效后，或者在未来十二个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联方。因此本次向特定对象发 行股票构成关联交易。 2、2026 年 1 月 14 日，公司与融晟致瑞签署《附条件生效的股份认购协议》，公 司于 2026 年 1 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与 北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议>的 议案》。公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议 通过。 证券 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 未来三年（2026-2028年）股东回报规划 为完善和健全常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》（证监会公告[2025]5 号）等相关规定和要求，并结合《常州天晟新材料集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订了《常州天晟新材料集 团股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、股东回报规划制定的基本原则 公司制定本规划是在遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定下， 本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续健康发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了 独立董事和中小股东的意见、诉求。 二、股东回报规划制定的考虑因素 公司制定本规划基于所处行业的特点及其发展趋势，自身经营模式、盈利水平、发展 规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制， 平衡投资者短期利益和长期回报 ...