股票代码：300172 股票简称：中电环保 中电环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 集团 8 家机构共 15 | 东北证券、渤海期货、安粮期货、硕明投资、蒙森金控、华福证券、宁致私募基金、柏博金融 人参加本次调研。 | | 时间 | 2024 年 09 月 06 日 | | | 地点 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-035 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 二、本次减资对象的基本情况 （一）南京固废公司 中电环保股份有限公司 关于对全资子公司和控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"、"中电环保"）于2024年8月24日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司和控股子公司 减资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次全资子公司和控股公司减资情况概述 公司根据发展规划和实际需要，拟对南京中电环保生物能源有限公司（简称 "南京固废公司"）和中电环保（驻马店）生物能源有限公司（简称"驻马店固废 公司"）两家全资子公司，以及贵阳中电环保科技有限公司（简称"贵阳公司"） 和武汉中电环保有限公司两家控股子公司（简称"武汉公司"）进行减资。本次减 资以两家控股子公司的全体股东同比例减资方式进行。 减资完成后，南京固废 ...

关于聘任内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"、"中电环保"）内部审计机构负责 人郭红霞女士因公司内部工作岗位调动，不再担任公司内部审计机构负责人。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》 等有关规定，经董事会审计委员会提名，本公司于2024年8月24日召开第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，同意 聘任李薇女士为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计的工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李薇女士简历详 见附件。 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-036 中电环保股份有限公司 特此公告。 中电环保股份有限公司董事会 2024年8月24日 附件：李薇女士简历 李薇，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业专科学历， 中级会计师。历任南京中电联环保工程有限公司出纳、主管会计，南 ...

法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人（会计主管人员）：靳辉 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年度占 | | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | | （不含利息） | | 息(如有) | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - ...

中电环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中电环保股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 中电环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王政福、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人(会计主 管人员)靳辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析——公司面临的风险和应对措施" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"节能环保服务业务"的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中电环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |----------------------------------------- ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的主要内容 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"、"中电环保"）拟与南京扬子江环 境集团有限公司（以下简称"扬子江环境集团"）就黄家溪污水处理及中水回用工 程系统及配套设备采购项目（以下简称"项目"），签署《设备采购合同》，扬子 江环境集团为该项目提供MBR系统及配套设备，合同金额8,724,429.83元（含设 备费税率13%，人民币大写：捌佰柒拾贰万肆仟肆佰贰拾玖元捌角叁分）。 2、交易各方的关联关系 供应商扬子江环境集团为公司参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定，扬子江环境集团为公司关联法人，本次交易构成关 联交易。 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 中电环保股份有限公司 关于与扬子江环境集团签订采购合同暨关联交易的公告 公司名称：南京扬子江环境集团有限公司 统一社会信用代码：91320115MA23XUK61W 注册资本：20,000万元人民币 类 型：有限责任公司 成立日期 ...

中电环保股份有限公司（以下简称"公司"、"中电环保"）于2024年8月 24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的 议案》，现将相关情况公告如下： 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司 章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-034 中电环保股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 《舆情管理制度》的具体内容同日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）上予以披露。 特此公告。 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-029 中电环保股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日以电话和电 子邮件方式发出第六届董事会第八次会议通知。会议于2024年8月24日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持， 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员 列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告及摘要》包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年 半年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业 ...

经审议，公司此次预计与南京扬子江环境集团有限公司（以下简称"扬子 江环境集团"）的关联交易符合公司的实际经营和发展需要，关联交易遵循平 等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及中小股东的利益情形。公司 主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易，不会对公司的财务状况、 经营成果造成重大影响，不会影响公司的独立性。 因此我们同意《关于与扬子江环境集团签订采购合同暨关联交易的议案》， 并且同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 中电环保股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立董 事专门会议于 2024 年 8 月 14 日向各位独立董事以电话和电子邮件方式发出通 知，会议于 2024 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会 议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、《公司 章程》以及《独立董事工作细则》的规定，本次会议由独立董事张阳主持，会 议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于与扬子江环境集团签订采购合同暨关联交易的议案》 三、关于公司 2024 ...

中电环保股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）, 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 ...