中电环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》及《审计委员会工作细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"或"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-013 中电环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政 策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 （1）2023年11月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认数据资源及披露 要求，该规定自2024年1月1日起施行。 （3）2024年12月，财务部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号）， ...

南京市江宁开发区诚信大道1800号 025-86529992 www.ce-ep.com 2025年1 4月 关于本报告 报告简介 中电环保股份有限公司发布的《2024年社会责任报告》，本着客观、真实、规范、 透明和全面的原则，详细披露了中电环保2024年在经济、环境、责任等方面的履 责行动和业绩。 报告范围 组织范围：中电环保股份有限公司以及所属分子公司。 时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出此范围。 编制标准 本报告编写参照中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南CASS-ESG 5.0》、 《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》、全球报告倡议组织（GRI）可持 续发展报告标准（GRI Standards）、中国国家标准《社会责任报告编写指南》 （GB/T36001-2015）、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及中国证监 会的有关要求，突出所处环保行业特色，并结合公司的实际情况编写而成。 确认审批 数据说明 本报告所引用的财务数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部 正式文件及相关统计，如与年报有所差异以年报为准。本报告中所涉及货币金额 以人民币作为计量 ...

中电环保股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经2025年3月29日 召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-014 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月24日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年4月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日（现场会议召开当日）， 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-004 中电环保股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年 度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 19 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、 行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本 ...

中电环保股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次独立董 事专门会议于 2025 年 3 月 19 日向各位独立董事以电话和电子邮件方式发出通 知，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会 议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、《公司 章程》以及《独立董事工作细则》的规定，本次会议由独立董事张阳主持，会 议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经核查，公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保公司日常运营和 资金安全的情况下，公司及下属子公司使用最高额度不超过60,000万元的暂时 闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品等安全性高、流动性好、风险可 控、稳健的理财产品及国债逆回购品种，有利于在控制风险的前提下提高公司 资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符 合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 同意该议案。 表决情况：3 票赞成，0 票反对， ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日以电话和电 子邮件方式发出第六届董事会第十次会议通知。会议于2025年3月29日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持， 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员 列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 中电环保股份有限公司 二、董事会会议审议情况 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》； 《2024 年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 837,301,141.26, a decrease of 16.77% compared to CNY 1,005,987,287.36 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 74,158,439.95, down 13.58% from CNY 85,815,673.43 in 2023[18]. - The company's basic earnings per share for 2024 was CNY 0.11, a decline of 15.38% from CNY 0.13 in 2023[18]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.00%, down from 4.77% in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 44,067,186.83, a decrease of 16.23% from CNY 52,605,969.20 in 2023[18]. - The company reported a net loss of CNY 10,367,038.43 in the fourth quarter of 2024, contrasting with profits in the first three quarters[20]. - The company achieved operating revenue of 837.30 million yuan, a decrease of 16.77% compared to the same period last year[72]. - The net profit attributable to shareholders was 74.16 million yuan, down 13.58% year-on-year[72]. - The company reported a total revenue of ¥837,301,141.26 for 2024, a decrease of 16.77% compared to ¥1,005,987,287.36 in 2023[82]. - The company secured new contracts worth ¥768 million during the reporting period, with water treatment contracts totaling ¥673 million, solid waste treatment at ¥2 million, and flue gas governance at ¥93 million[76]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities increased significantly by 181.48% to CNY 242,674,666.95, compared to CNY 86,215,108.33 in 2023[18]. - The total cash inflow from investment activities in 2024 was CNY 2,343,438,573.96, representing a 118.94% increase from CNY 1,070,332,315.84 in 2023[100]. - The net cash flow from investment activities for 2024 was CNY -161,927,087.77, a decrease of 292.41% compared to CNY 84,157,817.72 in 2023, mainly due to increased purchases of bank wealth management products[101]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 242,674,666.95, an increase of 181.48% compared to CNY 86,215,108.33 in 2023, primarily due to a reduction in payments to suppliers[99]. - The cash outflow from financing activities in 2024 was CNY 191,996,098.42, a decrease of 5.76% compared to CNY 203,726,239.66 in 2023[100]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,715,870,993.97, a decrease of 6.09% from CNY 2,892,024,073.44 at the end of 2023[18]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.90% to CNY 1,883,181,192.79 at the end of 2024[18]. - Cash and cash equivalents decreased by 4.81% to ¥117,097,870.01, primarily due to increased investment in financial products[106]. - Accounts receivable increased by 4.07% to ¥814,790,137.29, representing 30.00% of total assets[106]. - Short-term borrowings decreased significantly by 1.96% to ¥4,003,493.23, mainly due to repayment of short-term loans[106]. - Long-term borrowings decreased by 2.45% to ¥75,000,000.00, attributed to repayment of long-term loans[106]. Research and Development - The company's R&D expenditure for 2024 was CNY 40,709,952.22, accounting for 4.86% of operating revenue, up from 3.89% in 2023[97]. - The number of R&D personnel in 2024 was 97, representing 17.67% of the total workforce, an increase of 0.86 percentage points from 16.81% in 2023[97]. - The company has invested in R&D, focusing on core technologies such as high-salt wastewater zero discharge and advanced sludge treatment techniques[66]. - The innovation platform has incubated over 50 enterprises and accumulated more than 500 patents and proprietary technologies, contributing to economic and social benefits[57]. - The company is developing lithium extraction technology from salt lakes, targeting economic feasibility and market demand for lithium resources[93]. Market and Industry Trends - The company reported a significant increase in the demand for small-scale, decentralized, and ecological wastewater treatment technologies, driven by the "14th Five-Year Plan" initiatives[28]. - The solid waste treatment industry is expected to see a rise in investment in sludge treatment and resource recovery facilities, with a focus on achieving a 60% resource utilization rate for urban household waste by 2025[29]. - The smoke governance industry is transitioning from traditional power generation to non-electric sectors, with a focus on emissions reduction and compliance with new environmental standards[30]. - The overall market for ecological environment governance is expected to grow as policies promote green transformation and sustainable development practices[27]. - The company is positioned to benefit from the increasing market demand for carbon reduction technologies and smart management solutions in the environmental protection sector[27]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism, combining qualitative and quantitative assessments[149]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[148]. - The company has a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and executive management, ensuring operational independence[153]. - The company has maintained a high level of information disclosure, ensuring timely and complete communication with shareholders through multiple channels[150]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, institutions, and finances[152]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility, aiming to contribute to a cleaner environment while creating value for shareholders[198]. - The company actively engages in community support activities, including educational and charitable initiatives[199]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with a registration number of 320982-2021-282-L[197]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[198]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department[196].

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-011 中电环保股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月29日召开了第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 74,158,439.95 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利 润提取 10%的法定盈余公积金 6,059,962.07 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 可供股东分配的利润为 1,037,184,271.01 元，公司年末资本公积金余额为 43,538,009.78 元。 根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现 金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权 登记日的总股本为基数，每 10 股派 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-002 中电环保股份有限公司 关于签订中石油独山子石化水处理项目合同约 6848 万元的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署情况 近日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"、"中电环保"）与中国 寰球工程有限公司（以下简称 "中 国寰球"）签署了独山子石化塔里木 120 万吨/年二期乙烯项目绿色低碳除盐水站预处理单元和膜处理单元订货合 同（合同编号：22600F-4500-15-PO-0710.0001-0005）（以下简称"合同"）， 合同总金额为人民币 6848.409 万元（含税）。 现将有关内容公告如下： 二、交易对手 1、公司名称：中国寰球工程有限公司 3、注册地址：北京市朝阳区创达二路 1 号 4、法定代表人：宋少光 5、企业类型：有限责任公司（法人独资） 6、注册资本：148,016.570141 万元人民币 7、主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相当的境外工程所需的劳 务人员。化工石化医药工程项目、建筑工程项目、轻纺工程项目、石油天然气 工程项目 ...