各位股东及股东代表： 本人作为中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要 求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司利益以及全体股东合法利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 中电环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 李激） 1、2024 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第六次会议，本人就选举独 立董事专门会议召集人、2023 年度利润分配预案、2023 年度内部控制自我评价 报告、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2024 年 度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保、2024 年度日常关联交易预 计、使用暂时闲置自有资金购买理财产品、续聘公司 2024 年度审计机构等事项， 发表了明确的同意意见。 2、2024 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1100 | 0.1300 | -15.38 | 0.1100 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.7 | -100 | 2.63 | | 每股公积金(元) | 0.06 | 0.07 | -14.29 | 0.07 | | 每股未分配利润(元) | 1.53 | 1.46 | 4.79 | 1.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.37 | 10.06 | -16.8 | 10.23 | | 净利润(亿元) | 0.74 | 0.86 | -13.95 | 0.76 | | 净资产收益率(%) | 4.00 | 4.77 | -16.14 | 4.35 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9316.36万股，累计占流通股比： 17.8%，较上期变化 ...

中电环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中电环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求， 结合公司内控制度和评价办法，在日常监督和专项监督的内部控制基础上， 我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制 的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-010 中电环保股份有限公司 关于举行 2024 年网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月1日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4 月11日（星期五）15:00-17:00在"中电环保股份有限公司"小程序举行2024年 度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "中电环保股份有限公司"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"中电环保股份有限公司"； 投资者依据提示，授权登入"中电环保股份有限公司"小程序，即可参与 交流。 出席本次网上说明会的人员有公司董事长王政福先生；公司董事、总裁朱 来松先生；公司独立董事唐后华先 ...

中电环保股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024年度，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护全体 股东利益，认真履行董事会的职责，完善公司法人治理结构、建立健全公司内部 管理和控制制度，开展公司治理活动，规范公司运作，提升公司治理水平。现将 董事会2024年主要工作内容汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，行业市场竞争异常激烈。为此，公司发挥核心技术优势，强化项目 精细管理；同时，公司加强全面管理，实行降本增效、开源节流，降低各项费用 支出；报告期，公司实现营业收入83,730.11万元，较去年同期下降16.77%；同时， 实现归属于上市公司股东的净利润7,415.84万元，较去年同期降低13.58%。报告 期主要经营情况回顾如下： 1、巩固优势市场，突破细分领域，全力承接合同订单 ...

中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10528 号 中电环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中电环保股份有限公司（以下简称中电环保）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了中电环 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-007 中电环保股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月29日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度公司为控股子公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、及 《公司章程》等相关规定，该议案经董事会审议批准后，需提交股东大会审议通 过后方可实施。具体情况如下： 一、担保情况概述 2025年，公司控股子公司拟申请累计总额不超过100,000万元人民币（或等 值外币）的综合融资授信额度，为满足生产经营需要，公司拟为上述授信提供信 用保证，担保期限为两年(详见下表）。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- ...

中电环保股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 4、2024 年 10 月 16 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告全文 的议案》。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 2024 年，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，对公 司依法运作、财务状况、利润分配、募集资金、变更会计政策、内部控制等方 面进行了监督和检查工作。具体有关事项意见如下： 1、公司依法运作情况 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责，积极开展工 作，对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将监事会2024年主要工作内容汇报如下： 一、2024年监事会会议的召开及决 ...

中电环保股份有限公司（以下简称"中电环保"、"公司"）于 2025 年 3 月 29 日 召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，现 将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 证券代码：300172 证券简 ...

南京市江宁开发区诚信大道1800号 025-86529992 www.ce-ep.com 2025年1 4月 关于本报告 报告简介 中电环保股份有限公司发布的《2024年社会责任报告》，本着客观、真实、规范、 透明和全面的原则，详细披露了中电环保2024年在经济、环境、责任等方面的履 责行动和业绩。 报告范围 组织范围：中电环保股份有限公司以及所属分子公司。 时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出此范围。 编制标准 本报告编写参照中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南CASS-ESG 5.0》、 《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》、全球报告倡议组织（GRI）可持 续发展报告标准（GRI Standards）、中国国家标准《社会责任报告编写指南》 （GB/T36001-2015）、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》及中国证监 会的有关要求，突出所处环保行业特色，并结合公司的实际情况编写而成。 确认审批 数据说明 本报告所引用的财务数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部 正式文件及相关统计，如与年报有所差异以年报为准。本报告中所涉及货币金额 以人民币作为计量 ...