Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,005,987,287.36, a decrease of 1.70% compared to CNY 1,023,380,350.39 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 85,815,673.43, representing a 12.55% increase from CNY 76,245,667.17 in the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 52,605,969.20, up 31.05% from CNY 40,143,360.66 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 86,215,108.33, a decline of 19.80% compared to CNY 107,495,368.98 in 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.13, an increase of 18.18% from CNY 0.11 in 2022[20] - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,892,024,073.44, reflecting a 0.51% increase from CNY 2,877,330,879.66 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,830,123,422.31, which is a 2.92% increase from CNY 1,778,143,248.88 in 2022[20] - The weighted average return on equity for 2023 was 4.77%, an increase of 0.42 percentage points from 4.35% in 2022[20] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.30 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 676,710,000 shares[4] - The total distributable profit available for shareholders at the end of 2023 was RMB 989,387,093.13, with a capital reserve balance of RMB 44,337,379.25[171] - The company proposed a cash dividend of RMB 0.30 per share (including tax), amounting to a total of RMB 20,301,300.00, which represents 23.66% of the net profit attributable to shareholders for 2023[171] Revenue Breakdown - Water treatment revenue increased by 7.82% to ¥820.23 million, accounting for 81.54% of total revenue[85] - Solid waste treatment revenue decreased by 29.45% to ¥133.13 million, representing 13.23% of total revenue[85] - Flue gas treatment revenue decreased by 20.26% to ¥38.58 million, making up 3.84% of total revenue[85] Market and Industry Position - The company has been focusing on the ecological environment governance industry, which is expected to maintain continuous growth due to policy-driven demand[34] - The company aims to enhance its market presence in industrial water treatment and expand into overseas markets, including Asia and Europe[35] - The ecological environment governance industry is characterized by a lack of significant cyclical features, indicating stable long-term growth potential[34] - The company operates in the ecological environment governance sector, focusing on water treatment, solid waste management, and flue gas governance, with a commitment to sustainable practices[44] Technological Innovation and R&D - The company has developed a proprietary "zero discharge" technology for wastewater treatment, which has been successfully promoted in key industrial sectors such as power, petrochemicals, and metallurgy[46] - The company’s full membrane water treatment technology achieves industrial-grade pure water standards and has a leading market share in various industrial water treatment sectors[47] - The company is developing a smart monitoring system for condensate water treatment, which includes features for resin transport control and analysis, aiming to reduce regeneration time and extend resin lifespan[98] - The company is exploring the use of induced crystallization materials for hardness and silicon removal in high-salinity wastewater, with ongoing research to determine the best materials and process parameters[98] Environmental and Regulatory Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with various environmental standards[179] - The wastewater treatment facilities have been operating in accordance with the GB18918-2002 Class A standard, demonstrating effective pollution control[179] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[180] Governance and Management - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[138] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism to enhance employee motivation[139] - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, promoting balanced development among shareholders, employees, and society[139] Employee and Talent Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 577, with 284 in production, 30 in sales, 198 in technology, 15 in finance, and 50 in administration[164] - The company has implemented an annual training plan covering various levels of staff, enhancing professional skills and management capabilities[166] - The company emphasizes talent development and management, implementing employee stock ownership plans and performance evaluation systems to enhance team capabilities[70] Strategic Goals and Future Plans - The company aims to achieve a wastewater treatment capacity increase of 12 million cubic meters per day and a solid waste resource utilization rate of approximately 60% by 2025[39][40] - The company plans to actively pursue horizontal and vertical mergers and acquisitions to expand its business scale and enhance its competitive advantage in the environmental protection sector[129] - The company is committed to advancing digital smart environmental protection initiatives, utilizing integrated operation platforms to enhance service efficiency and value[122]

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月12日（星期五）15:00-17:00在"中电环保投资者关系"小程序举行2023年度 网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中 电环保投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提 前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"中电环保投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-011 中电环保股份有限公司 关于举行 2023 年网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月2日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。 出席本次网上说明会的人员有公司董事长王政福先生；公司董事、总裁朱 来松先生；公司独立董事唐后华先生；公司董事、董事会秘书、财务总监张维先 生 ...

关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日以电话和电 子邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知。会议于2024年3月30日以现场及 通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持， 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员 列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-003 中电环保股份有限公司 1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 董事会工作报告具体内容详见证监会创业板信息披露指定网站。独立董事 同时提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上述职。 表决情况：8 票赞成 ...

中电环保股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 2 日 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

第一条 为进一步完善中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中电 环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制订本工作 细则。 中电环保股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作构，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立 董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-016 中电环保股份有限公司 二、相关制度修订情况 | | 资金占用管理办法》 | | | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 11 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《薪酬委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《内部审计工作制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《董事、监事和高级管理人员所持公司 | 修订 | 否 | | | 股份及其变动管理制度》 | | | | 19 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | 本次修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《独立董事议事规则》、《 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-018 中电环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经2024年3月30日 召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月24日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月24日（现场会议召开当日）， 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结 ...

中电环保股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范中电环保股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事、 高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券 法》及国家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法 律意识和现代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者 特别是中小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当按照相关规定向深圳证券交 易所及公司董事会提交《董事、监事、 ...

中电环保股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用中电环保股份有 限公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《中电环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"等相关法 律法规的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称关联方，与现行有效之《深圳证券交易所上市规则》 具有相同的含义。 第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用指：控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用包括： 1、为控股股东、实际控制人及关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间 费用； 2、有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资 ...

中电环保股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 推进中电环保股份有限公司(以下简称"公司")建立与现代企业制 度相适应的激励约束机制，有效地调动董事、监事的积极性、主动性和创造性， 提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： (一)董事(包括董事长、副董事长); (二)独立董事； (三)监事(包括监事会主席); 董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董 事。内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事。外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董 事。 独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事. 监事，是指公司监事会的全部在职成员，包括内部监事和外部监事。内部监 事 ...