经核查独立董事张阳、唐后华、李激的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告！ 中电环保股份有限公司董事会 2025年4月1日 中电环保股份有限公司董事会 关于 2024 年独立董事独立性情况的专项意见 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事张阳先生、唐后华先生、 李激女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-013 中电环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政 策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 （1）2023年11月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认数据资源及披露 要求，该规定自2024年1月1日起施行。 （3）2024年12月，财务部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号）， ...

中电环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》及《审计委员会工作细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"或"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

中电环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二、2024年末资产负债状况 | 金额单位：万元 | | --- | | 流动负债合计 | 66,921.08 | 81,635.84 | -14,714.76 | -18.02% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 长期借款 | 7,500.00 | 15,077.62 | -7,577.62 | -50.26% | | 长期应付款 | 7.00 | 14.00 | -7.00 | -50.00% | | 预计负债 | 134.87 | 148.47 | -13.60 | -9.16% | | 递延收益 | 3,297.86 | 4,062.81 | -764.95 | -18.83% | | 递延所得税负债 | 510.05 | 532.5 | -22.45 | -4.22% | | 非流动负债合计 | 11,449.78 | 19,835.40 | -8,385.62 | -42.28% | | 负债合计 | 78,370.86 | 101,471.24 | -23,100.38 | -22.77% | 2024年度， ...

中电环保股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-008 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开了 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下： 为提高资金使用效率，提升公司经济收益，公司及控股子公司拟使用最高 额度不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事 项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。 一、现金管理的具体计划 1、投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用 最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险可控、稳健的理财产品以及国债逆回购品种，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度 最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有 ...

关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-005 中电环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月29日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》。为 了使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2024 年年度报告全文及摘要于2025年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 中电环保股份有限公司董事会 2025年4月1日 ...

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2024年12月31日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的评 估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-012 中电环保股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》、《企业会计准则》及 公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资 产与财务状况，对截止2024年12月31日的合并报表范围内相关资产计提资产减值 损失。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、 ...

中电环保股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经2025年3月29日 召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-014 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月24日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年4月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日（现场会议召开当日）， 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-004 中电环保股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年 度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 19 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、 行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本 ...

中电环保股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次独立董 事专门会议于 2025 年 3 月 19 日向各位独立董事以电话和电子邮件方式发出通 知，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会 议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、《公司 章程》以及《独立董事工作细则》的规定，本次会议由独立董事张阳主持，会 议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经核查，公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保公司日常运营和 资金安全的情况下，公司及下属子公司使用最高额度不超过60,000万元的暂时 闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品等安全性高、流动性好、风险可 控、稳健的理财产品及国债逆回购品种，有利于在控制风险的前提下提高公司 资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符 合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 同意该议案。 表决情况：3 票赞成，0 票反对， ...