证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-027 中电环保股份有限公司 关于公司年度报告存在错漏的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月25日、2023年3月28 日、2024年4月2日分别披露了《2021年年度报告》、《2022年年度报告》、《2023年 年度报告》。经事后核查发现，前述年度报告中关联方及关联交易部分数据列示有 误，现予以更正。该更正不影响公司资产总额、负债总额、净资产和利润表等相 关科目，不会对公司资产、经营及业务产生实质性影响。具体内容如下： 一、2021年年度报告更正情况 更正部分：《2021年年度报告》"第十节 财务报告"之"十二、关联方及关联 交易" 之"6、关联方应收应付款项" 之"（1）应收项目" 更正前： | 项目名称 | 关联方 | 期末余额（元） | | 期初余额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 账面余额 | 坏账准备 账面余额 | | 坏账准备 | | 合 ...

中电环保股份有限公司 2021 年年度报告全文 中电环保股份有限公司 2021 年年度报告 2022年 04 月 1 中电环保股份有限公司2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王政福、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人(会计主管 人员)靳辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行 业信息披露》中的"节能环保服务业务"的披露要求。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析——公司未来发展的展望"部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 676,710,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 中电环保股份有限公司 2 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-026 中电环保股份有限公司 关于公司年度报告存在错漏收到江苏监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）及公司相关人员于近日收到 中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书《江苏证监局 关于对中电环保股份有限公司采取责令改正措施并对王政福、张维采取出具警 示函措施的决定》（〔2024〕87号）（以下简称警示函）。 一、警示函主要内容 经查，南京扬子江环境集团有限公司(以下简称扬子江环境)和南京扬子江 生态环境产业研究院有限公司(以下简称扬子江研究院)为你公司的联营企业， 你公司2021年至2023年与扬子江环境、扬子江研究院发生关联交易，但在2021 年至2023年年报中对相关关联交易金额及关联方应收款金额披露存在错误或遗 漏。 公司上述年报信息披露不准确的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第182号)第三条第一款的规定。公司董事长王政福、财务总监兼董事 会秘书张维未能勤勉尽责，确保公司披露信息的真实、 ...

中电环保股份有限公司 2022 年年度报告全文 中电环保股份有限公司 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析——公司未来发展的展望"部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行 业信息披露》中的"节能环保服务业务"的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 676,710,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2022 年年度报告 2023 年 03 月 1 中电环保股份有限公司2022年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王政福、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人(会计主管 人员)靳辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 中电环保股份有限公司 2 ...

根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对中电 环保股份有限公司采取责令改正措施并对王政福、张维采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕87 号）查明的事实，你公 司及相关当事人存在以下违规行为： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对中电环保股份有限公司的监管函 创业板监管函〔2024〕第 78 号 中电环保股份有限公司董事会及相关责任人： 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 南京扬子江环境集团有限公司（以下简称扬子江环境） 和南京扬子江生态环境产业研究院有限公司（以下简称扬子 江研究院）为你公司的联营企业，你公司 2021 年至 2023 年 与扬子江环境、扬子江研究院发生关联交易，但在 2021 年 至 2023 年年报中对相关关联交易金额及关联方应收款金额 披露存在错误或遗漏。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修 ...

2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开； 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-024 中电环保股份有限公司 (一)会议的通知及股权登记日 中电环保股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会通知于 2024 年 4 月 2 日以公告形式发出。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 17 日。 (二)会议的召开 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 本次股东大会于2024年4月24日下午14:00在南京市江宁区诚信大道1800 号公司会议室以现场书面投票结合网络投票方式召开。 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 其中，通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日的 9: ...

浙江六和律师事务所 关 于 中电环保股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 中国 ● 杭州 ● 求是路 8 号公元大厦北楼 20F 电话：0571—87206788 传真：0571—87206789 电子信箱：liuhe@mail.hz.zj.cn 网 址：www.liuhelaw.com 浙江六和律师事务所 关于中电环保股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第 0625 号 致：中电环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件和《中电环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受中电环保股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）并就相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查公司提供的公司董事会为召开本次股东 大会所做出的决议及公告文件、本次 ...

中电环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-022 中电环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 203,725,403.23 | 264,415,980.72 | -22.95% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,680,517.24 | 29,271,962.47 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-020 中电环保股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、 行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次监事会会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年第一季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的 财务状况和经营成果等事项。我们保证公司《2024 年第一季度报告全文》所披 露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2024 年第一季 度报告全文》内容详见证监会创业板信息披 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-023 中电环保股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 邮政编码：211102 电话：025-86529992-3601 传真：025-86524972 电子邮箱：xrq60417@163.com 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券 事务代表周杰女士的辞职报告。周杰女士因个人原因，申请辞去公司证券事务 代表的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司 任何职务。公司及董事会对周杰女士任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 公司于2024年4月22日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过《关于 聘任证券事务代表的议案》，同意聘任许瑞青先生为公司证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满为止。 许瑞青先生已取得深圳证券交易所所颁发的《董事会秘书资格证》，其任 职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司 ...