证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日以电话和电 子邮件方式发出第六届董事会第十次会议通知。会议于2025年3月29日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持， 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员 列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 中电环保股份有限公司 二、董事会会议审议情况 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》； 《2024 年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 837,301,141.26, a decrease of 16.77% compared to CNY 1,005,987,287.36 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 74,158,439.95, down 13.58% from CNY 85,815,673.43 in 2023[18]. - The company's basic earnings per share for 2024 was CNY 0.11, a decline of 15.38% from CNY 0.13 in 2023[18]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.00%, down from 4.77% in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 44,067,186.83, a decrease of 16.23% from CNY 52,605,969.20 in 2023[18]. - The company reported a net loss of CNY 10,367,038.43 in the fourth quarter of 2024, contrasting with profits in the first three quarters[20]. - The company achieved operating revenue of 837.30 million yuan, a decrease of 16.77% compared to the same period last year[72]. - The net profit attributable to shareholders was 74.16 million yuan, down 13.58% year-on-year[72]. - The company reported a total revenue of ¥837,301,141.26 for 2024, a decrease of 16.77% compared to ¥1,005,987,287.36 in 2023[82]. - The company secured new contracts worth ¥768 million during the reporting period, with water treatment contracts totaling ¥673 million, solid waste treatment at ¥2 million, and flue gas governance at ¥93 million[76]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities increased significantly by 181.48% to CNY 242,674,666.95, compared to CNY 86,215,108.33 in 2023[18]. - The total cash inflow from investment activities in 2024 was CNY 2,343,438,573.96, representing a 118.94% increase from CNY 1,070,332,315.84 in 2023[100]. - The net cash flow from investment activities for 2024 was CNY -161,927,087.77, a decrease of 292.41% compared to CNY 84,157,817.72 in 2023, mainly due to increased purchases of bank wealth management products[101]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 242,674,666.95, an increase of 181.48% compared to CNY 86,215,108.33 in 2023, primarily due to a reduction in payments to suppliers[99]. - The cash outflow from financing activities in 2024 was CNY 191,996,098.42, a decrease of 5.76% compared to CNY 203,726,239.66 in 2023[100]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,715,870,993.97, a decrease of 6.09% from CNY 2,892,024,073.44 at the end of 2023[18]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.90% to CNY 1,883,181,192.79 at the end of 2024[18]. - Cash and cash equivalents decreased by 4.81% to ¥117,097,870.01, primarily due to increased investment in financial products[106]. - Accounts receivable increased by 4.07% to ¥814,790,137.29, representing 30.00% of total assets[106]. - Short-term borrowings decreased significantly by 1.96% to ¥4,003,493.23, mainly due to repayment of short-term loans[106]. - Long-term borrowings decreased by 2.45% to ¥75,000,000.00, attributed to repayment of long-term loans[106]. Research and Development - The company's R&D expenditure for 2024 was CNY 40,709,952.22, accounting for 4.86% of operating revenue, up from 3.89% in 2023[97]. - The number of R&D personnel in 2024 was 97, representing 17.67% of the total workforce, an increase of 0.86 percentage points from 16.81% in 2023[97]. - The company has invested in R&D, focusing on core technologies such as high-salt wastewater zero discharge and advanced sludge treatment techniques[66]. - The innovation platform has incubated over 50 enterprises and accumulated more than 500 patents and proprietary technologies, contributing to economic and social benefits[57]. - The company is developing lithium extraction technology from salt lakes, targeting economic feasibility and market demand for lithium resources[93]. Market and Industry Trends - The company reported a significant increase in the demand for small-scale, decentralized, and ecological wastewater treatment technologies, driven by the "14th Five-Year Plan" initiatives[28]. - The solid waste treatment industry is expected to see a rise in investment in sludge treatment and resource recovery facilities, with a focus on achieving a 60% resource utilization rate for urban household waste by 2025[29]. - The smoke governance industry is transitioning from traditional power generation to non-electric sectors, with a focus on emissions reduction and compliance with new environmental standards[30]. - The overall market for ecological environment governance is expected to grow as policies promote green transformation and sustainable development practices[27]. - The company is positioned to benefit from the increasing market demand for carbon reduction technologies and smart management solutions in the environmental protection sector[27]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism, combining qualitative and quantitative assessments[149]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[148]. - The company has a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and executive management, ensuring operational independence[153]. - The company has maintained a high level of information disclosure, ensuring timely and complete communication with shareholders through multiple channels[150]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, institutions, and finances[152]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility, aiming to contribute to a cleaner environment while creating value for shareholders[198]. - The company actively engages in community support activities, including educational and charitable initiatives[199]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with a registration number of 320982-2021-282-L[197]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[198]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department[196].

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-011 中电环保股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月29日召开了第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 74,158,439.95 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利 润提取 10%的法定盈余公积金 6,059,962.07 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 可供股东分配的利润为 1,037,184,271.01 元，公司年末资本公积金余额为 43,538,009.78 元。 根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现 金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权 登记日的总股本为基数，每 10 股派 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-002 中电环保股份有限公司 关于签订中石油独山子石化水处理项目合同约 6848 万元的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署情况 近日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"、"中电环保"）与中国 寰球工程有限公司（以下简称 "中 国寰球"）签署了独山子石化塔里木 120 万吨/年二期乙烯项目绿色低碳除盐水站预处理单元和膜处理单元订货合 同（合同编号：22600F-4500-15-PO-0710.0001-0005）（以下简称"合同"）， 合同总金额为人民币 6848.409 万元（含税）。 现将有关内容公告如下： 二、交易对手 1、公司名称：中国寰球工程有限公司 3、注册地址：北京市朝阳区创达二路 1 号 4、法定代表人：宋少光 5、企业类型：有限责任公司（法人独资） 6、注册资本：148,016.570141 万元人民币 7、主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相当的境外工程所需的劳 务人员。化工石化医药工程项目、建筑工程项目、轻纺工程项目、石油天然气 工程项目 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-042 中电环保股份有限公司 关于签订核电水处理项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：上海核工程研究设计院股份有限公司 2、成立日期：1993 年 1 月 29 日 3、注册地址：上海市徐汇区虹漕路 29 号 4、法定代表人：颜岩 5、企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 6、注册资本：168,360 万元人民币 7、主营业务：一般项目：对外承包工程；建设工程造价咨询；环境评价； 核工程及相关领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及新产品的 开发、研制、试销；工程管理服务；招投标代理服务；翻译服务；物业管理。 许可项目：建设工程设计；特种设备设计；货物进出口；技术进出口；建设工 程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 一、合同签署情况 近日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"、"中电环保"）与上海核 工程研究设计院股份有限公司（以下简称"上海核工院"）签署了广西白龙核电 项目 1、2 号机组工程凝结水精处理系统设备采购合同（合 ...

中电环保股份有限公司 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-041 场核查。主要情况如下： 关于承担的江苏省科技成果转化项目成功通过验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）收到江苏省科学技术厅 签发的《江苏省科技计划项目验收证书》（编号：苏科验字[2024]第 2112 号）， 公司承担的江苏省科技成果转化专项资金-产业创新专题项目"基于管式膜电 极的难降解化工废水深度处理及回用装备研发及产业化"（以下简称"项目"） 成功通过验收，具体情况如下： 一、项目概述 公司于【2020 年 10 月】与江苏省科学技术厅、南京市科学技术局、江宁 开发区科技人才局共同签署了《江苏省科技成果专项资金项目合同》（项目编 号：BA2020010），根据合同内容项目获批江苏省科技成果转化专项资金 1000 万元（以下简称"专项资金"）（具体内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在巨潮 资讯网披露的《关于获批江苏省科技成果转化专项资金 1000 万元的公告》， 公告编号 2020-0 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-037 中电环保股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告全文》包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露 的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2024 年第三季度报 告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。 三、备查文件 第六届董事会第九次会议决议。 特此公告！ 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月6日以电话和 电子邮件方式发出第六届董事会第九次会议通知。会议于2024年10月16日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先 生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事 和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-038 二、监事会会议审议情况 中电环保股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 6 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法 律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。 经过审议，本次监事会会议形成如下决议： 第六届监事会第九次会议决议。 特此公告！ 中电环保股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告全 文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

股票代码：300172 股票简称：中电环保 中电环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 集团 8 家机构共 15 | 东北证券、渤海期货、安粮期货、硕明投资、蒙森金控、华福证券、宁致私募基金、柏博金融 人参加本次调研。 | | 时间 | 2024 年 09 月 06 日 | | | 地点 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-035 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 二、本次减资对象的基本情况 （一）南京固废公司 中电环保股份有限公司 关于对全资子公司和控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"、"中电环保"）于2024年8月24日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司和控股子公司 减资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次全资子公司和控股公司减资情况概述 公司根据发展规划和实际需要，拟对南京中电环保生物能源有限公司（简称 "南京固废公司"）和中电环保（驻马店）生物能源有限公司（简称"驻马店固废 公司"）两家全资子公司，以及贵阳中电环保科技有限公司（简称"贵阳公司"） 和武汉中电环保有限公司两家控股子公司（简称"武汉公司"）进行减资。本次减 资以两家控股子公司的全体股东同比例减资方式进行。 减资完成后，南京固废 ...