中电环保股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前言 第一条 为保证中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《企业会计准则—关联人披露》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-016 中电环保股份有限公司 二、相关制度修订情况 | | 资金占用管理办法》 | | | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 11 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《薪酬委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《内部审计工作制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《董事、监事和高级管理人员所持公司 | 修订 | 否 | | | 股份及其变动管理制度》 | | | | 19 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | 本次修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《独立董事议事规则》、《 ...

中电环保股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对中电环保股份有限公司（以下简称 "公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会），并制订本工作细则。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章 程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。 审计委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去审计委员会委员资 格，并由委员会及时根据本细则规定补足委员人数。 第七条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时， 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-018 中电环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经2024年3月30日 召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月24日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月24日（现场会议召开当日）， 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结 ...

本人作为中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它 相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益 以及全体股东合法利益。 一、出席会议情况 中电环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 李激） 各位股东及股东代表： 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： (一) 董事会 2023年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应 出席董事会会议四次，按时出席会议四次，没有缺席或连续两次未亲自出席董 事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅， 积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益， 在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 (二) 股东大会 2023年度，公司共召开了1次股东大会：2022年年度股东大会会议。本人出 席了2022年年度股东大会， ...

中电环保股份有限公司 南京市江宁开发区诚信大道1800号 025-86529992 www.ce-ep.com 2024年4月 | | | PART01 | | PART02 Environmental | | PART03 Social | | PART04 Governance | PART05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 走进中电环保 | | 致力环境治理 | | 践行社会责任 | | 强化公司治理 | 展望未来 | | 报告说明 | 1 | 公司简介 | 9 | 碧水攻坚战 | 19 | 人才团队 | 27 | 公司治理 | 39 | | 数说2023 | 3 | 组织架构 | 11 | 净土攻坚战 | 21 | 员工发展 | | 股东和债权人权益 | 40 | | 大事记 | 5 | 事业布局 | 12 | 蓝天攻坚战 | 22 | 员工激励 | | 投资者关系 | | | | | 资质荣誉 | 13 | 数字化赋能 | 23 | 员工关怀 | | 股东回报 | | | | | 企业文化 ...

中电环保股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 2 日 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

第一条 为进一步完善中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中电 环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制订本工作 细则。 中电环保股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作构，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立 董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选 ...

关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日以电话和电 子邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知。会议于2024年3月30日以现场及 通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持， 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员 列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-003 中电环保股份有限公司 1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 董事会工作报告具体内容详见证监会创业板信息披露指定网站。独立董事 同时提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上述职。 表决情况：8 票赞成 ...

中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10508 号 中电环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中电环保股份有限公司（以下简称中电环保）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...