中电环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议 事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中电环保股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第四条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具意见，有关结论性意见 应当与本次股东大会决议一并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、其他有关规定、公司 章程及本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 公 ...

中电环保股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司运作及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利益，保护股东特别 是中小股东和债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章以及《中电环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

一、出席会议情况 (一) 董事会 2023年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应 出席董事会会议四次，按时出席会议四次，没有缺席或连续两次未亲自出席董 事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅， 积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益， 在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 (二) 股东大会 中电环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 张阳） 各位股东及股东代表： 本人作为中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它 相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益 以及全体股东合法利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 2023年度，公司共召开了1次股东大会：2022年年度股东大会会议。本人出 席了2022年年度股东大会， ...

中电环保股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为推进中电环保股份有限公司(以下简称"公司")建立与现代企业 制度相适应的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性、主动性和创 造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： (一)总裁； (二)副总裁； (三)薪酬与公司长远利益相符合的原则； (四)薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第四条 高级管理人员的薪酬，根据对应的经营利润中心，以经营利润中心 的规模与绩效为基础，根据相应的年度总体经营目标及年度薪酬预算总额，并 结合各自的岗位职责、考核目标等因素，进行综合考核，最终根据考核结果确 定年度薪酬分配。 年度总体经营目标主要包括相应年度的经营净利润、回款情况、新签合同 额以及保证企业可持续发展的核心要素等。 年度薪酬预算总额是指董事会根据年度经营目标，对全体高级管理人员核 准的年度薪酬总额。 (三)董事会秘书； ( ...

关于中电环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10509 号 中电环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中电环保股份有限公司(以下简称"中电环保公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10508 号的 【无保留意见】审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师：徐立群 中电环保公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中电环保公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中电环保公司 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-010 中电环保股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务。 审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。 2、投资者保护能力 截至 2 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-002 中电环保股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本次为水务公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》等相关规定，自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2023年-2025 年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企 业所得税。鉴于水务公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行预缴，因 此上述税收优惠政策对公司2023年度经营业绩不会产生重大影响。 特此公告！ 中电环保股份有限公司董事会 2024年2月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京中 电环保水务有限公司（以下简称"水务公司"）收到江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书， 水务公司被重新认定为高新技术企业。具体情况如下： 公司名称 证书编号 有效期 发证时间 南京中电环保水务有限公司 ...

中电环保股份有限公司 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-001 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司收到江苏 省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的高 新技术企业证书，公司及子公司被重新认定为高新技术企业。具体情况如 下： | 公司名称 | 证书编号 | 有效期 | 发证时间 | | --- | --- | --- | --- | | 中电环保股份有限公司 | GR202332003401 | 三年 | 2023年11月6日 | | 南京中电环保集团有限公司 | GR202332002045 | 三年 | 2023年11月6日 | | 南京中电环保科技有限公司 | GR202332000968 | 三年 | 2023年11月6日 | | 南京中电智慧科技有限公司 | GR202332001296 | 三年 | 2023年11月6日 | 本次为上述公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥217,253,558.24, representing a 5.30% increase year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥20,272,194.85, an increase of 6.35% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,532,043.67, up 28.06% year-over-year[3]. - Total operating revenue for the current period is ¥773,192,368.41, a decrease of 6.9% from ¥830,736,380.06 in the previous period[20]. - Net profit for the current period is ¥97,482,101.89, an increase of 7.9% compared to ¥90,955,547.56 in the previous period[21]. - Operating profit increased to ¥109,479,493.07, up 6.3% from ¥103,211,731.26 in the previous period[21]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.1498 from ¥0.1355 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,939,141,164.82, reflecting a 2.15% increase from the end of the previous year[3]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,929,558,775.67, an increase from ¥1,792,254,576.06 at the beginning of the year[17]. - Total liabilities decreased slightly to ¥1,044,567,760.09 from ¥1,046,404,076.80[18]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,845,668,883.24 from ¥1,778,143,248.88[18]. - The company reported a total asset value of ¥2,939,141,164.82 as of September 30, 2023, compared to ¥2,877,330,879.66 at the beginning of the year[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥22,468,200.15, a decline of 119.69% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥22,468,200.15, compared to a net inflow of ¥114,105,209.52 in the previous period[22]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥183,728,478.16, contrasting with a net outflow of ¥38,377,894.69 in the previous period[22]. - The net cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was ¥183,723,500.00, an increase of 578.74% year-over-year[10]. - Cash and cash equivalents increased to ¥262,068,769.79 from ¥148,088,855.93 at the beginning of the year[16]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥235,273,487.19, up from ¥87,986,629.44 at the end of the previous period[23]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 57,495[12]. - The largest shareholder, Wang Zhengfu, holds 28.22% of shares, totaling 190,985,605 shares[12]. - The total number of non-restricted shares held by the top ten shareholders includes 47,746,401 shares held by Wang Zhengfu[12]. - The company has a total of 153,197,613 restricted shares, which are subject to annual unlocking of 25%[14]. Expenses - The company reported a significant decrease in financial expenses, down 44.64% to ¥5,663,200.00 for the first nine months of 2023[8]. - Financial expenses decreased significantly to ¥5,663,207.29, down 44.5% from ¥10,229,865.22 in the previous period[21]. - Research and development expenses decreased to ¥27,977,474.13, down 15.7% from ¥33,220,217.31 in the previous period[21]. Impairment and Investment Income - The company experienced a 10278.27% increase in credit impairment losses for the first nine months of 2023, amounting to -¥29,007,200.00[9]. - The investment income for the first nine months of 2023 was ¥604,490.00, a decrease of 36.03% compared to the previous year[8].

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2023-031 中电环保股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《企业会 计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的 反映公司的资产与财务状况，对截止2023年9月30日的合并报表范围内相关资产 计提资产减值损失。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截 止2023年9月30日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生资产减值损失 ...