2024年度可持续发展报告 福能东方装备科技股份有限公司 联系地址 东莞市万江街道新村新河路51 号12 栋601 室 联系电话 0769-22282669 电子信箱 sec@fnorient.com ｜ ｜ ｜ 目录 01 02 | 规范企业治理 | 11 | | --- | --- | | 公司治理 | 13 | | 合规运营 | 17 | | 风险管理 | 18 | | 负责任经营 | 19 | | 倡导精彩人生 | 35 | | --- | --- | | 员工权益 | 38 | | 发展与培训 | 39 | | 员工关爱 | 40 | | 职业健康与安全 | 44 | | 参与和倡议 | 57 | | --- | --- | | 附录 | 59 | | 59 | 关于本报告 | | 数据绩效表 | 61 | | 关于福能东方 | 1 | | --- | --- | | 领导致辞 | 4 | | ESG 治理 | 5 | | 理念 | 5 | | 治理体系 | 5 | | 实质性议题识别 | 7 | | ESG 行动 | 10 | | 计划 | 10 | | 高端智能制造 | 21 | | --- | ...

一、本次计提减值损失情况概述 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-031 福能东方装备科技股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司 2024 年度合并财务报表范围内可能发生减值损失的相关资产 计提减值损失。公司及下属子公司 2024 年度计提信用减值损失共计 10,669,134.21 元，计提资产减值损失共计 63,230,189.83 元。现将具体情况公告如下： 公司依据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎 性原则，对 2024 年度合并财务报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在 可能发生减值的迹象，确认需要计提的信用减值损失和资产减值损失。 公司及下属子公司 2024 年度计提信用减值损失共计 10,669,134.21 元，计提 资产减值损失共计 63,23 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-032 福能东方装备科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参加方式 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办福能东方 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 福能东方董事、总经理邹华；董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书邱 德意；独立董事李正华 ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，福能东方装备科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司 2024 年度在任独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-034 2.网络投票日期、时间： 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大 会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15～15:00。 （五 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-029 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子信息等书 面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席吴海 华女士召集和主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成 了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-028 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电子通信方 式参加会议董事 5 人，为梁江湧先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、 李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集、主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 本 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2025-030 福能东方装备科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 （一）2024 年度拟不进行利润分配的原因 1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.7.5 条：上市公司制定 1 利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现 超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来 确定具体的利润分配总额和比例。 1.福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-035 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -80,733.85 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 179,103.58 | | | 规定、按照确定的标准享有、 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 2025 年 4 月 26 日 1 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冼彬璋、主管会计工作负责人邱德意及会计机构负责人(会计 主管人员)邱德意声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。详细内容见本报告 "第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望"中关于公司可能 面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | 第一节 ...