文件编号 FOET-022 管理部门 董事会办公室 关联交易管理制度 页码/页数 1/11 第一章 总则 第一条 为加强福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关 联交易的合法性、公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营和受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （十四）提供或接受劳务； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； 1 ...

文件编号 FOET-024 管理部门 董事会办公室 信息披露暂缓与豁免事务管理 制度 页码/页数 1/10 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市规范运作》《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在法 律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓 或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国 ...

第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事(除独立董事外)、副总经理、财务负责人 或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。董事兼任董事会秘书的，如果某一行 为需要由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双 重身份作出。 第四条 董事会秘书的任职资格： 文件编号 FOET-007 管理部门 董事会办公室 董事会秘书工作细则 页码/页数 1/8 第一章 总则 第一条 为保证福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，保障和完善董事 会秘书履行职责的环境，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和《福能东方装备科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 文件编号 FOET-007 管理部门 董事会办公室 董事会秘书工作细则 页码/页数 2/8 或具备任职 ...

文件编号 FOET-008 管理部门 董事会办公室 总经理工作细则 页码/页数 1/7 第一章 总 则 第一条 为更好地规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生产 经营决策的科学、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《福能东方装备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》《公司章程》、董事会赋予总经理等经营班子 的职权，明确其应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 公司经营班子（亦称：经理层）成员包括总经理、副总经理、财务负责 人（财务总监）等公司高级管理人员，负责公司日常经营和管理工作。 第四条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会 决议，对董事会负责。 第五条 总经理行使下列职权： （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，拟定公司员工的聘用和解聘； （九）列席董事会会议； （十）《公司章程》和董事会授予的其他职权。 第六条 副总经理行使以下职权： 1 （一）主持公司的 ...

文件编号 FOET-012 管理部门 董事会办公室 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 页码/页数 1/10 第一章 总则 第一条 为加强对福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件，结合《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程"》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当遵 守《公司法》《证券法》和有关 ...

文件编号 FOET-010 管理部门 董事会办公室 利润分配管理制度 页码/页数 1/6 第一章 总则 第一条 为进一步完善福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《福能东方装备科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依 法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程 序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策 程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排情况。公 ...

文件编号 FOET-020 管理部门 董事会办公室 外部信息使用人管理制度 页码/页数 1/4 第一条 为进一步加强福能东方装备科技股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易， 根据相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及全资或控股子公司（以下简称"子公司"） 人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重 大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的 最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室 负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关人 员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、 法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项 履行必要的传递、审核和披露程序。 第六条 公司 ...

文件编号 FOET-018 管理部门 董事会办公室 投资者关系管理制度 页码/页数 1/12 第一章 总则 第一条 为进一步完善福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规及《福能东方装备科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保 护投资者合法权益，实现股东价值和公司整体利益最大化的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法 规及证券监管部门、证券交易所 ...

第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。未 经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常工作部门，负责内幕信息的监管工作。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各职能部门、子公司需积极配合内 幕信息知情人登记工作，做好内幕信息保密工作。 第五条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情 人明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行内幕信息保密职责， 杜绝内幕交易。 文件编号 FOET-021 管理部门 董事会办公室 内幕信息知情人登记管理制度 页码/页数 1/11 第一章 总则 第一条 为了进一步规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，做好内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人 员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违 规行为，维护证券市场"公开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

文件编号 FOET-031 管理部门 董事会办公室 互动易平台管理办法 页码/页数 1/4 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司 "）通过 互动易平台发布信息和回复提问的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续 提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn/。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同。 （二）公司在互动 ...