证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-021 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 4 月 福能东方装备科技股份有限公司 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结 ...

关于变更董事长、高级管理人员和补选非独立董事 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 3 日审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、薪 酬与考核委员会委员的议案》 《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》， 现将本次人员变更及董事补选的相关情况公告如下： 一、关于董事长、薪酬与考核委员会委员变更的情况 公司董事会于近日收到于静女士提交的辞职报告。于静女士因工作调整，向 公司董事会申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会薪酬与考核委员会 委员职务，上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。于静女士确认与 公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞去上述职务相关的须提请公司股东 或债权人注意的事项。辞去上述职务后，于静女士不再担任公司任何职务。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-020 福能东方装备科技股份有限公司 公 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-022 福能东方装备科技股份有限公司 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参股公司南网云电参与云 电投控增资项目的议案》，同意公司参股公司广东省南网云电投资控股有限责任 公司（以下简称"南网云电"）参与在上海联合产权交易所（以下简称"上海联 交所"）挂牌的"云南云电投资控股集团有限责任公司增资项目"（项目编号： G62024SH1000027，以下简称"云电投控增资项目"）。南网云电经上海联交所 审核，已被确定为云电投控增资项目增资方。上述事项具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司拟对外投资的公 告》（公告编号：2024-066）、《关于参股公司对外投资的进展公告》（公告编 号：2024-070）。 二、交易进展情况 近日，云电投控已完成工商变更登记手续，并取得由昆明市官渡区市场监督 管理局核发的营业执照，南网云电已持有云电投控 51%股权。云 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-019 福能东方装备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际 参加会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员 会委员的议案》 经审议，公司董事会同意选举冼彬璋先生为公司第六届董事会董事长、薪酬 与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时 止。 本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 根据公司总经理的提名，经审议，公司董事会同意聘任邱德意先生为公司副 总经理 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于参股公司对外投资的进展公告 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-022 1.名称：云南云电投资控股集团有限责任公司 5.法定代表人：袁胤 6.注册资本：122448.979592 万元 7.成立时间：2017 年 3 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参股公司南网云电参与云 电投控增资项目的议案》，同意公司参股公司广东省南网云电投资控股有限责任 公司（以下简称"南网云电"）参与在上海联合产权交易所（以下简称"上海联 交所"）挂牌的"云南云电投资控股集团有限责任公司增资项目"（项目编号： G62024SH1000027，以下简称"云电投控增资项目"）。南网云电经上海联交所 审核，已被确定为云电投控增资项目增资方。上述事项具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司拟对外投 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-020 福能东方装备科技股份有限公司 关于变更董事长、高级管理人员和补选非独立董事 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 3 日审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、薪 酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》， 现将本次人员变更及董事补选的相关情况公告如下： 一、关于董事长、薪酬与考核委员会委员变更的情况 公司董事会于近日收到于静女士提交的辞职报告。于静女士因工作调整，向 公司董事会申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会薪酬与考核委员会 委员职务，上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。于静女士确认与 公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞去上述职务相关的须提请公司股东 或债权人注意的事项。辞去上述职务后，于静女士不再担任公司任何职务。 截至本 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-021 福能东方装备科技股份有限公司 1. 现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00。 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）9： ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-019 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际 参加会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员 会委员的议案》 经审议，公司董事会同意选举冼彬璋先生为公司第六届董事会董事长、薪酬 与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时 止。 本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过了《关于聘任公 ...

北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 致：福能东方装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-017 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 21 日 （星期五）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 21 日（星 期五）9:15～15:00。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 ...