关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-021 福能东方装备科技股份有限公司 1. 现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00。 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）9： ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-019 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际 参加会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员 会委员的议案》 经审议，公司董事会同意选举冼彬璋先生为公司第六届董事会董事长、薪酬 与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时 止。 本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过了《关于聘任公 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-017 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 21 日 （星期五）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 21 日（星 期五）9:15～15:00。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 ...

北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 致：福能东方装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-018 福能东方装备科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 3 月 24 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发 行股票的相关议案。本次发行股票方案的股东大会决议有效期和股东大会授权董 事会全权办理本次发行一切相关事宜的授权有效期（以下简称"本次发行方案的 有效期"）为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过相关事项之日起十二 个月，即从 2023 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 23 日。上述事项具体内容详见公司 于 2023 年 2 月 21 日、2023 年 3 月 2 ...

1. 案件所处的诉讼阶段：广东省高级人民法院已受理。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-016 福能东方装备科技股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 上市公司所处的当事人地位：福能东方装备科技股份有限公司为原告。 3. 涉案的金额：99,722,383.33 元及利息。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未判决，其对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 一、诉讼基本情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）向广 东省佛山市中级人民法院（以下简称"佛山中院"）提起诉讼，要求仙游宏源投 资有限公司、华懋集团（萨摩亚）有限公司等向福能东方退回保证金及资金占用 期间利息，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到受理案件通 知书的公告》（公告编号：2021-112）。 2023 年 11 月，公司收到佛山中院的 ...

2024 年度审计报告 司农审字[2025]25000900012 号 目 | .. 1-3 | | --- | | 1 资产负债表 | | 11 11 1 1 2 | | 现会流量表 · 3 | | 所右老叔公本元 · 4-5 | | ·· 财务报表附注 ………………… | 录 会计师员会 告 # 广东省南网云电投资控股有限责任公司 司农审字[2025]25000900012 号 广东省南网云电投资控股有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了广东省南网云电投资控股有限责任公司(以下简称"南网云电公司") 财务报表,包括 2024年12月 31 日的资产负债表,2024年度利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了南网云电公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-014 福能东方装备科技股份有限公司 关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、增资方基本情况 （一）佛山市投资控股集团有限公司 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日 召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、放弃权利事项概述 1.公司参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称"南网云 电"）于 2024 年 12 月参与在上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"） 挂牌的"云南云电投资控股集团有限责任公司增资项目"(以下简称"云电投控 增资项目")，经上海联交所审核，南网云电被确定为云电投控增资项目增资方， 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司对 外投资的进展公告》（公告编号：2024-070）。为加快完成 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-015 一、召开会议的基本情况 福能东方装备科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时议案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 3 月 21 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 2025 年 3 月 10 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，并同意将该议 案提交股东大会审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日发布于巨潮资 讯网的相关公告。 同日，公司董事会收到公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简 称"佛山控股集团"）发出的《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案 的提议函》。为提高决策效率，佛山控股集团书面提请公司董事会将《关于参股 公司增资及公 ...