（二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-050 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第三次临时 股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00。 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日（星期四）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 11 日（星期四）9: ...

本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 2 人，为吴海华女士、陈凯明女士。会议由监事会主席吴海华女士召集， 经与会监事一致同意，由职工代表监事甄楚轩先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-045 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 22 日下午 3:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日 以电子信息等书面形式送达给全体监事。 经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会一致认为：公司董事会编制 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2025-044 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 8 月 22 日下午 3:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 4 人，为梁江湧先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、李正华先生， 独立董事葛磊先生因个人原因无法参加会议，故委托曹丽梅女士代为出席会议并 行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集、主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>及 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-047 2025 年 8 月 26 日 1 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冼彬璋、主管会计工作负责人邱德意及会计机构负责人(会计 主管人员)罗权威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。请投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节管理层讨 论与分析，十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二 ...

Group 1 - The company, Fuhua Dongfang, announced that it and its wholly-owned and controlling subsidiaries have no external guarantees, no overdue guarantees, and no guarantees involved in lawsuits or losses due to guarantee judgments [2]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-042 福能东方装备科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 5 日、2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议、2025 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额 度的议案》《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公 司（含全资、控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申 请总额不超过人民币 268,200 万元的综合敞口授信额度；同意公司（含全资、控 股子公司）在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，预计未来一年内对 外担保总额上限为人民币 118,500 万元。上述具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2 ...

Group 1 - The stock price of Funi Dongfang is reported at 6.08 yuan, down 0.65% from the previous trading day, with a highest intraday price of 6.14 yuan and a lowest of 6.04 yuan, and a total transaction amount of 1.25 billion yuan [1] - The company specializes in the research, development, production, and sales of specialized equipment, involving fields such as solid-state batteries and data centers [1] - As of July 31, 2025, the total number of shareholders in the company has reached 63,245 [1] Group 2 - On the day of the report, the net outflow of main funds was 7.8176 million yuan, with a cumulative net outflow of 4.0889 million yuan over the past five trading days [1]

Group 1 - Funi Dongfang Equipment Technology Co., Ltd. announced that the total amount of external guarantees by the company and its subsidiaries is expected to exceed 100% of the audited net assets attributable to the parent company for the most recent year [1] - The guarantee amount for units with a debt-to-asset ratio exceeding 70% is expected to exceed 50% of the audited net assets attributable to the parent company for the most recent year [1] - The total upper limit of external guarantees for the upcoming year is estimated at RMB 1,185 million [1] Group 2 - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding an investigation into suspected violations of information disclosure laws [1] - The investigation is based on the Securities Law of the People's Republic of China and the Administrative Penalty Law [1]

证券日报网讯福能东方（300173）8月12日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年7月31日，公 司股东总户数为63245户。 ...

Group 1 - The company Fuhua Dongfang stated on August 5 that as of July 31, 2025, the total number of shareholders is 63,245 [2]