福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 司农审字[2025]24007430020 号 | | 注册会计师姓名 | 俞健业、刘火旺 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了福能东方 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分 ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认 真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推 动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况 报告如下： 一、2024 年公司经营成效概述 2024 年度，公司实现营业总收入 13.35 亿元，较上年同 期下降 10.86%；实现归属于母公司股东的净利润 8,320.93 万元，较上年同期增长 18.63%；实现归属于母公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 4,054.03 万元，较上年同期增长 665.41%。 公司主营业务主要情况如下： （一）深入聚焦锂电池装备业务 2024 年，公司以全资子公司东莞市超业精密设备有限公 司（以下简称"超业精密"）为核心，持续深耕锂电池装备 业务。一是着力推动锂电池设备验收，超业精密实现营业收 入 124,000.11 万元，实现净利润 8,648.40 万元，有效保障 整体收益。二是加大市场开拓力度，成功开拓日本、泰国等 海外地 ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 审计工作履行监督职责情况的报告 1 上市公司审计。2022 年开始在广东司农执业，现任广东司农管理合伙人。为众业 达（002441）、高新兴（300098）、燕塘乳业（002732）、四方精创（300468）、 奥飞数据（300738）、名臣健康（002919）、天禾股份（002999）、朝阳科技（002981）、 甘化科工（000576）等多家公司提供过 IPO 申报审计及上市公司年报审计。 项目质量控制复核人郭俊彬先生，2010 年成为注册会计师，2010 年起开始 从事上市公司审计。2020 年开始在广东司农执业，现任广东司农合伙人。近三年 累计签署了胜蓝股份（300843）、粤宏远 A（000573）等多家上市公司审计报告。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好创业板 上市公司 2024 年年度报告披露的通知》相关要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原 ...

福能东方装备科技股份有限公司董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董事会第九次会议、2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好深 圳上市公司 2024 年年度报告披露的通知》相关规定的要求，公司对广东司农在 2024 年财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为广东司农的 资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 1 客（603898）等多家上市公司的审计报告。 签字注册会计师刘火旺先生，2000 年取得注册会计师资格，1999 年起从 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-025 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 1 福能东方装备科技股份有限公司《2024年年度报告》及其摘要将于2025年4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福能 东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）各项内部控制制度及各职能部门日 常运作执行情况，我们对 2024 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制的 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 利息) | 利息(如 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股 | 佛山市电子政务科技有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 107.37 | 99.89 | | 63.72 | 143.54 | 机柜租赁 | 经营性往来 | | 东、实际 | 广东佛水建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | | 2.75 | | 2.75 | - | GPS 设备销售 | 经营性往来 | | 控制人 | 佛山市三水高顿泰新热能有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | | 0.26 | | 0.26 | - | GPS 设备销售 | 经营性往来 | | 及其附 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | | 5.11 | | 5.11 | - | GPS 设备销售 | 经营 ...

2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，审议并通过议案 共计 17 项。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定，监事会会议形成的决议能够充分及时披露。 监事会会议具体召开情况如下： | 序 | 会议届 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 次 | | | | | | | 1.《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 | | | 第六届 | | A 股股票股东大会决议有效期的议案》； | | | 监事会 | | 2.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； | | 1 | 第五次 | 2024 年 3 月 | 6 日 3.《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议 | | | 会议 | | 案》； | | | | | 4.《关于变更会计估计的议案》。 | 1 | | | | | | | | | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-033 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 1 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司《2025年第一季度报告》将于2025年4月26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 附件一： 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 福能东方装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007430042 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 司农专字[2025]24007430042 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 我们对汇总表所载信息与本所审计福能东方 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对福能东方实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解福能东方的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供福能东方年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 附件一：福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 ...