Group 1 - The company Fuhua Dongfang (SZ 300173) held its 19th meeting of the 6th board of directors on August 22, 2025, to review the performance assessment targets for 2025 [1] - For the year 2024, the revenue composition of Fuhua Dongfang is as follows: 92.81% from lithium battery equipment manufacturing, 4.63% from die-cutting industry, 2.53% from communication services, 0.02% from 3C industry, and 0.01% from other industries [1] - The current market capitalization of Fuhua Dongfang is 4.5 billion yuan [1]

福能东方装备科技股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 30 | | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | | 第六 ...

（一）董事会由 9 名董事组成，其中设独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 文件编号 FOET-003 管理部门 董事会办公室 董事会议事规则 页码/页数 1/11 第一条 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范法 人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等有关法律法规及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东会负责。 第三条 董事会的构成： （二）公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运 ...

文件编号 FOET-002 管理部门 董事会办公室 股东会议事规则 页码/页数 1/20 第一章 总 则 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的组织和行为，保证股东依法行使职权，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立健全现代企业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《福能东方装备科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》以及本规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 公司股东会及其股东除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司章程》 外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权，公司确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位。 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-049 福能东方装备科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 司农会计师事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作勤勉尽责，严 格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观地进行独立审计，切实履行了审计 机构职责。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘司农会计师事务所为 公司 2025 年 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-048 福能东方装备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2025 年修订）》等相关制度规则，公司对《公司章程》相关内容进行了相应 的修订。具体如下： | 序号 | | 原条款 | | | | | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 | 1 条 为维护福能东方装备科技 | 第 | 条 | 为维护福能东方装备科技股份有限公司 | | | 1 | | | | | | | 股份 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-043 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 福能东方装备科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 <2025年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果及 财务状况，公司《2025年半年度报告》将于2025年8月26日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意 查阅。 ...

| 企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他 关联 | 广州烽云信息科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,044.44 | 1,395.27 | | 1,350.00 | 2,089.71 | 机柜服务 | 经营性往来 | | 方及 其附 属企 | 广州烽云信息科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0 | 1.33 | | | 1.33 | 办公设备及家具租赁 | 经营性往来 | | 业 | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 13,399.91 | 5,517.29 | 51.69 | 8,381.88 | 10,587.01 | | | （备注：佛山市电子政务科技有限公司于 2025 年 4 月变更了控股股东及公司名称，控股股东由佛山市投资控股集团有限公司变更为佛山市人才和数据科技集团有限公司， 公司名称变更为佛山市数据开发有限公司。） 公司法定代表人：冼彬璋 主管会计工作的负责人：邱德意 ...

（二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-050 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第三次临时 股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00。 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日（星期四）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 11 日（星期四）9: ...

本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 2 人，为吴海华女士、陈凯明女士。会议由监事会主席吴海华女士召集， 经与会监事一致同意，由职工代表监事甄楚轩先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-045 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 22 日下午 3:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日 以电子信息等书面形式送达给全体监事。 经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会一致认为：公司董事会编制 ...