证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-012 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 10 日下午 4:30 以电子通信方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事梁江湧先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联 交易的议案》 为加快完成云南云电投资控股集团有限责任公司增资工作，公司参股公司广 东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称"南网云电"）拟进行增资，本 ...

特别风险提示： 关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025- 010 福能东方装备科技股份有限公司 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）或全资、控股子公司 对外担保总额预计超过最近一年经审计归母净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额预计超过公司最近一年经审计归母净资产 50%，对合并报表外单 位担保金额预计超过最近一年经审计归母净资产 30%。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司或全资、控 股子公司在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及满足日常经营需求时需提供对外担保， 预计未来一年内上述类型对外担保总额上限为人民币 118,500 万元。 具体额度分配如下： 金额单位：人民币万元 | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至 | 2025 | 本次预计 | 担保额度占 上市公 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-011 福能东方装备科技股份有限公司 关于全资子公司签订《业务合作合同》暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日 召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于全资子公司签订<业务合作合同>暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.公司全资子公司广东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称"福能大 数据"）因自身经营业务需要，与广州烽云信息科技有限公司（以下简称"广州 烽云"）、冯树彬先生签订《业务合作合同》（以下简称"本合同"），由广州 烽云整体承包经营福能大数据位于佛山市禅城区张槎塱宝西路 68 号福能大数据 产业园 A 座的 IDC 机房及相应配套设备设施（下称"标的机房"），同时福能大 数据向广州烽云提供配套服务。 2.因公司董事、副总经理、财务负责人陈刚先生兼任广州烽云副总经理，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2. ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-009 福能东方装备科技股份有限公司 一、本次申请综合授信额度基本情况 公告 根据公司生产经营的需要，为降低融资成本，提高资金使用效率，公司（含 全资、控股子公司，下同）未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总 额不超过人民币 268,200 万元的综合敞口授信额度，以及办理相应的贷款、融资 租赁、保理等业务。 公司本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信总额度不等同于公 司未来实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进 行优劣对比，动态进行优化调整，同时按照财务风险控制要求、成本高低等来确 定具体使用的授信金额及用途。 合作金融机构包括但不限于：中国银行股份有限公司佛山分行、中国农业银 行股份有限公司佛山分行、中国建设银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行 股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股 份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、浙商银行股份有限公司 佛山分行、广州银行股份有限公司佛山分行、珠海华润银行股份有限公司佛山分 行、渤海银行股份有限公司广州分行、汇丰银行 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-008 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 1 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六） ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-007 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 5 日下午 4:00 以现场及电子通信方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 1 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电子通信方式参加会议监事 1 人，为吴海华女士。 会议由监事会主席吴海华女士召集,经与会监事一致同意，由职工代表监事甄楚 轩先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 1 案》 经审议，监事会认为：公司下属全资子公司广东福能大数据产业园建设有限 公司与关联方广州烽云信息科技有限公司及其实际控制人冯树彬先生签订《业务 合作合同》属于正常商业交易行为，与实际生产经营需要 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-006 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于修定<投资管理制度>的议案》 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授 信额度的议案》 为满足公司经营发展的融资需求，补充公司流动资金，降低融资成本，提高 1 资金使用效率，公司董事会同意公司（含全资、控股子公司）未来一年内向银行、 融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 268,200 万元的综合敞口授信 额度，以及办理相应的贷款、融资租赁、保理等业务。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 5 日下午 4:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电 ...

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生提交的书面辞任报告。梁江湧先生因工 作调整，申请辞去公司总经理及董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，梁江湧先生的辞任申请自辞任报告送达董事会之日 起生效。梁江湧先生上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。辞去上 述职务后，梁江湧先生仍继续担任公司董事、参股公司广东省南网云电投资控股 有限责任公司法定代表人及董事职务。 截至本公告日，梁江湧先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。梁江湧先生在担任公司总经理和董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责， 在公司经营发展、规范治理、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对 梁江湧先生在任职期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-004 福能东方装备科技股份有限公司 关于总经理、董事会秘书辞任暨 聘任总经理及董事长代行董事会秘书职责的公告 本 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-005 福能东方装备科技股份有限公司 关于补选第六届非独立董事的公告 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理结构，更好地保障公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，于2025年2月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补 选第六届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东佛山市投资控股集团有限 公司提名，公司董事会同意选举冼彬璋先生（简历详见附件）为公司第六届董事 会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。 2025 年 2 月 21 日 本次补选非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选董事后， 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。 1 附件： 冼彬璋先生简历 冼彬璋先生：中国籍，1980年生，无境外永久居留权，研究生学历，博士学 位。 冼彬璋先生主要历 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 4:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 18 日以电子信息等书 面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士 召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-003 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 经公司董事长于静女士提名，公司董事会同意聘任邹华先生为总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。 本议案以 8 票同 ...