福建元力活性炭股份有限公司 章程 二○二五年五月 | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | | 第五章 董事和董事会 16 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 16 | | 第二节 董事会 | | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 23 | | | 第六章 高级管理人员 25 | | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | | 第一节 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案） 证券简称：元力股份 证券代码：300174 福建元力活性炭股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 二〇二五年五月 1 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案） 特别提示 1、《福建元力活性炭股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建元力活性 炭股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、本员工持股计划拟筹集资金总额不超过3,903.70万元，资金来源为员工合法 薪酬、自筹资金、其他合法合规方式等。 单个员工必须认购100元的整数倍份额，且最低认购金额为100元（即100份）， 但任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的元力股票数量不超过公司 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-036 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月23 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》等11项修订公司治理制度的议案。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修 订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。 修订上述制度，将提交2025年6月9日召开的公司2024年度股东大 会审议。 福建元力活性炭股份有限公司 序号 文件名称 1 《公司章程》 2 《股东会议事规则》 3 《董事会议事规则》 4 《独立董事工作制度》 5 《审计委员会工作细则》 6 《战略委员会工作细则》 7 《薪酬与考核委员会工作细则》 8 《提名委员会工作细则》 9 《关联交易决策制度》 10 《对外担保管理制度》 11 《投资 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案）摘要 证券简称：元力股份 证券代码：300174 福建元力活性炭股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年五月 特别提示 1、《福建元力活性炭股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建元力活性 炭股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、本员工持股计划拟筹集资金总额不超过3,903.70万元，资金来源为员工合法 薪酬、自筹资金、其他合法合规方式等。 1 / 22 单个员工必须认购100元的整数倍份额，且最低认购金额为100元（即100份）， 但任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的元力股票数量不超过公司股本总 额的1%，且本员工持股计划份额所对应股票总数累计不超过公司股本总额的10%； 员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股 份、通过二级市场自行购买的股份。 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案）摘要 声 明 本公 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-037 关于增加临时提案暨 2024 年度股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第五次会议决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 2:30 召开 2024 年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站发布的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。 2025 年 5 月 23 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》等 11 项修订公司治理制度的议案， 及《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》。上述议案尚需提交公 司股东大会审议。 为提高公司决策效率，公司董事会于 2025 年 5 月 23 日收到实际 控制人卢元健先生（持有公司股份 21,810,080 股，占股本总数 5.99%） 提交的《关于增加 2024 年度股东大会提案的函》，提请公司董事会将 第六届董事会第六会议审议通过的上述议 ...

福建元力活性炭股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和公司章程 的规定，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真审阅了相关资料，并经全体监事充分讨论，现就公司 2025 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表核查意 见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、 法规、规范性文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形。 2、公司制定公司制订本次员工持股计划的程序合法、有效。公 司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 等法律、法规及规范性文件的规定。 5、实施本次员工持股计划有利于公司建立、健全利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，充分调动公司 员工的积极性，促进公司的 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-035 福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 18 日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第六次会议通知。 本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，并 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创 ...

华西证券表示，固态电池具备诸多优势，包括更高的安全性、能量密度、循环寿命、机械强度，更宽的 温度适应性和材料选择性等，其中高安全和高容量为固态电池核心优势。受益标的：1)材料端：宁德时 代（300750）、比亚迪（002594）、亿纬锂能（300014）、鹏辉能源（300438）、天奈科技 （688116）、厦钨新能（688778）、当升科技（300073）、容百科技（688005）、三祥新材 （603663）、东方锆业（002167）、恩捷股份（002812）、星源材质（300568）、元力股份 （300174）、上海洗霸（603200）、天赐材料（002709）、中科电气（300035）、翔丰华、璞泰来 （603659）、金博股份等。2)设备端：纳科诺尔、曼恩斯特等。 国海证券认为，全固态电池产业化进程加速，材料端重点关注硫化物路线，设备端核心增量在 于"干""压""叠"。1)前段：变化最为明显，干法电极设备及固态电解质干法成膜设备有望逐步替代传统 湿法设备，主要包括：纤维化设备、辊压机；2)中段：仅可用叠片机(搭配软包)，且对叠片机的精度和 稳定性要求提升，此外无需注液机，新增等静压机核心致密化设备；3 ...

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月20日办理完成了2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划" 或"员工持股计划"）第一个锁定期符合解锁条件的股份非交易过户 事宜，本次非交易过户共涉及264名员工持股计划持有人，非交易过 户股份数量为1,228,750股。现将本次员工持股计划非交易过户相关 情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-034 福建元力活性炭股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满的股份 完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于2024年4月15日、2024年5月6日召开第五届董事会第 二十二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《2024年员工持股计 划（草案）》及其摘要，同意公司实施本员工持股计划。 司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划通过非交易过户 方式以14.66元/股的价格受让公司回购专用证券账户上2,457,500股 公司股票，本员工持股计划股票购买完成。 锁定期届满 ...

福建元力活性炭股份有限公司 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-034 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满的股份 完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月20日办理完成了2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划" 或"员工持股计划"）第一个锁定期符合解锁条件的股份非交易过户 事宜，本次非交易过户共涉及264名员工持股计划持有人，非交易过 户股份数量为1,228,750股。现将本次员工持股计划非交易过户相关 情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司分别于2024年4月15日、2024年5月6日召开第五届董事会第 二十二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《2024年员工持股计 划（草案）》及其摘要，同意公司实施本员工持股计划。 2024年5月16日，公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划通过非交易过户 方式以14.66元/股的价格受让公司回购专用证券账户上2,45 ...