声明人梁丽萍，作为福建元力活性炭股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建元力活性炭股份有 限公司董事会提名为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 福建元力活性炭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-034 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十四次会议通 知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议： 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟在不影 响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置的募集 资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低或可转让、可提 前 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2024 年半年度报告全文 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-036 2024 年 8 月 29 日 1 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许文显、主管会计工作负责人池信捷及会计机构负责人(会计主管人员)林水香声明：保证本半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 （一）宏观环境变化的风险 公司积多年来形成的竞争优势，尤其是环保先行战略，主营优势业务效益持续增长。但是，近年来人工成本、持续 上涨、大宗商品价格波动加剧、国际贸易保护主义加强和地域政治紧张局面增加等因素，影响全球经济的稳定运行。若 宏观经济持续出现重大不利变化，将对各行业及国际贸易造成严重伤害，进而影响公司盈利水平。 今年上半年，我国持续深化改革开放、加强宏观调控，经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势。公司将 争取抓住机遇， ...

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年非 公开发行人民币普通股（A股）65,103,168股，发行价格为每股人民币13.57元， 募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除发行费用23,596,699.11元后，实际 募集资金净额为人民币859,853,290.65元。上述募集资金已全部存放于募集资金 专户管理，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020） 验字E-002号《验资报告》。 2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公司2021年向 不特定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集 资金总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元后，实际募集资 金净额为885,278,301.89元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258 号《验资报 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-035 福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以书面方式向各监事发出公司第五届监事会第十七次会议通知。 本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过 《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 3 票同意、0 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-040 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十四次会议决定，2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十四次会 议审议，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 9 月 27 日下午 2:30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-039 福建元力活性炭股份有限公司 2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司(以下简称"公司"）于2024年8月 28日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置的募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好、风险低或可转让、可提前支取的理财 产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证、保本型理财等），自本次董事会决议通过之日 起12个月内有效。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公 司2020年非公开发行人民币普通股（A股）65,1 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会现就提名梁丽 萍女士、周颖女士和刘俊劭先生为福建元力活性炭股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福 建元力活性炭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见各独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建元力活性炭股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周颖，作为福建元力活性炭股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建元力活性炭股份有限 公司董事会提名为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-033 福建元力活性炭股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人 民币 8,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 17.00 元/股，回购期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 7 月 17 日，公司首次实施回购股份，回购股份数量 120,000 股，占 公司总股本的 0.03%。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、 《回购报告书》（公告编号：2024-028）、《关于首次回购公司股票的公 告》（公告编号：2024-029）。 一、回购公司股份的进展 根据 ...