2、股东股份累计被质押的情况 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-059 福建元力活性炭股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日接到公司持股5%以上股东福建三安集团有限公司（以下简称 "三安集团"）的通知，获悉三安集团持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 股东及 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押开始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | | 股本 | | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行 动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | 质权人解 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 编号：2024-007 福建元力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □现场参观 □其他 | √特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 财通证券 韩家宝 程嘉琳 朱雀基金 张 旋 | | | 时间 | 2024 年 12 月 25 日 | 10:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 罗 聪 兰 靖 | | | --- | --- | |-------|--------------------------------------------- ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-057 福建元力活性炭股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持股份预披露公告 持股5%以上股东福建三安集团有限公司及其一致行动人泉州市晟辉投资有 限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、减持原因：自身资金需求。 2、减持股份来源：协议转让获得（三安集团）及大宗交易获得 （晟辉投资）。 | 股东名称 | 拟减持数量（股） | 占公司总股本（已剔除公司回购 专用账户中的股份数量）比例 | | --- | --- | --- | | | | （%） | | 三安集团 | 675,100 | 0.1874 | | 晟辉投资 | 10,134,000 | 2.8126 | | 合计 | 10,809,100 | 3.0000 | 3、减持数量： 特别提示： 合计持有本公司股份32,157,180股，占公司总股本（已剔除公司 回购专用账户中的股份数量）8.9249%的股东福建三安集团有限公司 （以下简称"三安集团"）及其一 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 编号：2024-006 福建元力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □现场参观 □其他 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-054 福建元力活性炭股份有限公司 公司综合考虑经营发展、财务状况及资金规划等因素，以及对公司 未来发展的良好预期，为回报公司股东、与广大投资者共享公司发展的 经营成果，积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监 管指引第10号——市值管理》的相关精神和要求，根据《未来三年股东 回报规划（2024-2026）》，公司拟通过安排特别分红的方式提前部分实 施2024年度分红方案，具体如下： 1、公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 21,196.94万元（未经审计）。 2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户所持股份 为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），预计派发现金股利 36,030,975.90元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不 送红股。 3、若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的， 公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在权益分派实施公 告中披露调整后的分配总额。 二、利润分配方案的合法 ...

福建元力活性炭股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,|\Xi|\,\Phi\,{\bf\Phi}+{\bf\Xi}\,{\bf\Phi}$$ | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 | 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 董 | 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 监 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-056 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议决定，2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议 审议，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-053 福建元力活性炭股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关 于 2024 年特别分红方案的议案》 监事会认为：公司 2024 年特别分红方案符合实际，体现了公司现 金分红政策的连续性和稳定性，保障了对投资者的合理投资回报。没 有超出公司的可分配利润，没有损害公司持续经营能力。该利润分配 方案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024-2026）》 及中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定。因此，监事会同意 本次利润分配方案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十四日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书面方式向各监事发出公司第六届监事会第三次会议通知。 本次会议 ...

| 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 365,852,860 元。 | | 364,210,360 | 元。 | | 第 十 九 条 | 公司股份总数 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 365,852,860 | 股，均为人民币普通股。 | 364,210,360 | 股，均为人民币普通股。 | 除以上修订外，《公司章程》其他内容不变。 福建元力活性炭股份有限公司董事会 福建元力活性炭股份有限公司 章程修正案 鉴于公司拟注销回购股份 1,642,500 股，公司注册资本及实收资 本减少，根据相关法律法规的规定，公司对《公司章程》的相关条款 进行如下修订： 二○二四年十二月十三日 ...

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于 2024 年特别分红方案的议案》 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-052 福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书面方式向董事发出公司第六届董事会第三次会议通知。本次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有 关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过以下决 议： 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案》 公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2 ...