福建元力活性炭股份有限公司董事会 特此说明。 福建元力活性炭股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十八日 关于本次交易构成关联交易的说明 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合 伙企业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专 11 名股东合计 持有的福建同晟新材料科技股份公司（以下简称"标的公司"）100%股权，同时 向公司实际控制人卢元健发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的交易对方包括标的公司实际控制人卢元方，卢元方与公司实际控 制人卢元健为兄妹关系；同时，本次募集配套资金发行对象为公司实际控制人卢 元健。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联 交易。 ...

福建元力活性炭股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合伙企 业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专 11 名交易对方购买 福建同晟新材料科技股份公司 100%的股权，同时向公司实际控制人卢元健发行股 份募集配套资金。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司及其他相关机构就始终采取严 格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采 取的保密措施及保密制度说明如下： 四、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程 备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 五、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股 票。 六、公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整进行 了确认，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。 综上，公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严格有效 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-070 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年 11 月 27 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于< 福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详 见公司于本次会议决议公告同日发布的相关公告及文件。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于尚需公司股东会审议 通过，并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会注册后方可正式实 施。本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不 确定性。 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求 履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项的一般风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 ...

福建元力活性炭股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 的有效性的说明 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合伙企 业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专 11 名交易对方购买 福建同晟新材料科技股份公司（以下简称"标的公司"）100%的股权，同时向公 司实际控制人卢元健发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律 文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 2、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了本次交易的方案及 其他有关文件。 3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将有关材料向深圳 证券交易所进行了上报。公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的筹划过程，制 作交易进程备忘录并经相关人员签字确认。 4、公司与聘请的中介机构签署《保密协议》。 5、2025 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议了《关于<福 建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现 ...

股票代码：300174 股票简称：元力股份 股票上市地点：深圳证券交易所 福建元力活性炭股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方姓名 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县 区同晟投资合伙企业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、 | | | 陈欣鑫、沈锦坤、梁继专 | | 募集配套资金 | 卢元健 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 福建元力活性炭股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书摘要内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌本 人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 ...

股票代码：300174 股票简称：元力股份 股票上市地点：深圳证券交易所 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方姓名 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县 | | | 区同晟投资合伙企业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、 | | | 陈欣鑫、沈锦坤、梁继专 | | 募集配套资金 | 卢元健 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉 嫌本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂 停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-067 福建元力活性炭股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关 规定，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及到位情况 1、2020 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年6月非 公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人民币 883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募集资金净额为人民币 859,853,290.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-002号《验资报告》。 2、2021 年向不特定对象 ...

剔除大盘因素（参考创业板综合指数（399102.SZ））后，公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅为-0.13%，剔除同行业板块因素（参考同花顺其他化学制 品指数（884034.TI）后，公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅为 1.57%。综 上，公司股价在本次交易公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成 异常波动情况。 特此说明。 福建元力活性炭股份有限公司 福建元力活性炭股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合 伙企业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专 11 名股东合计 持有的福建同晟新材料科技股份公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向 深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 7 月 14 日起停牌。公司因本次交易申 请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 7 ...

福建元力活性炭股份有限公司董事会 4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 第十一条规定的说明 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合 伙企业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专 11 名股东合计 持有的福建同晟新材料科技股份公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的以下情形： 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规 ...

福建元力活性炭股份有限公司董事会 关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的说明 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合伙企 业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专 11 名交易对方购买 福建同晟新材料科技股份公司（以下简称"标的公司"）100%的股权，同时向公 司实际控制人卢元健发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎分析，公司董事会认为：截至本说明出具之日，标的公司不存在被其股 东及其关联方非经营性占用资金事项。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全 资控股子公司，将遵守公司关于防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情 形的发生。 特此说明。 福建元力活性炭股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十八日 ...