Group 1 - The legal opinion letter confirms the legality and validity of the procedures for convening and holding the 2024 Annual General Meeting of Fujian Yuanli Activated Carbon Co., Ltd. [2][13] - The meeting was announced on April 26, 2025, with a notice period of 20 days before the meeting date, ensuring compliance with legal requirements [2][3] - The board of directors approved 11 proposals, including amendments to the company’s articles of association and an employee stock ownership plan, which were submitted for shareholder approval [2][3] Group 2 - A total of 322 shareholders participated in the meeting, representing 92,600,843 shares, which is 25.7530% of the total voting shares [4] - The meeting utilized both on-site voting and online voting, with specific time slots for each method [3][4] - The voting results showed a significant majority in favor of the proposals, with over 99% of the votes cast in favor [6][12] Group 3 - The legal opinion asserts that the qualifications of attendees and the convenor of the meeting are in accordance with relevant laws and regulations [5][13] - The voting process was conducted in a transparent manner, with results verified by designated monitors and legal representatives [12][13] - The resolutions passed during the meeting are deemed legally valid and effective [13]

关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，福建元力活性炭股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开职工代表大 会，经与会职工代表审议，同意选举李立斌先生（简历详见附件）为 公司第六届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。现第六届 董事会成员包括董事长许文显先生，职工代表董事李立斌先生，独立 董事梁丽萍女士、周颖女士和刘俊劭先生。本届董事会各委员会成员 组成情况如下： 特此公告 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-040 福建元力活性炭股份有限公司 | 委员会名称 | 成员 | | --- | --- | | 审计委员会 | 梁丽萍（主任委员）、周颖、刘俊劭 | | 战略委员会 | 许文显（主任委员）、李立斌、梁丽萍 | | 提名委员会 | 刘俊劭（主任委员）、许文显、周颖 | | 薪酬与考核委员会 | 梁丽萍（主任委员）、李立斌、刘俊劭 | 第六届董事会职工代表董事简历 李立斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生， 本 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-039 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、出席会议的股东共计 322 人，代表股份 92,600,843 股,占上市公 司有表决权总股份的 25.7530%。 其中，通过网络投票出席会议的股东共计313人，代表股份7,198,040 股，占上市公司有表决权总股份的 2.0018%。 3、公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人； 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了 本次会议。 二、议案审议表决情况 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股 东大会于2025年6月9日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。 现场会议时间为 2025 年 6 月 9 日下午 2:30；网络投票时间为：（1）通 过深圳证券交易所交易 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 武夷见字[2025]第 03 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活性 炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福建 武夷律师事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规 章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、 资料予以了核查、验证。同时，本所 ...

福建元力活性炭股份有限公司实施 2025 年员工持股计划的法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的法律意见书 武夷见字2025第 02 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 福建武夷律师事务所（以下称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下 称"元力"或"公司"）委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师就公司拟实施 2025 年员 工持股计划（以下称"本次员工持股计划"）出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称"《试 点指导意见》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 律、法规和其他规范性文件的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司《福建元力活性炭股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下称"《2025 年员工持股计划（草案）》"）及其摘要、 公司相关董事会会议文件、监事会核查意见以及本所律师认为需要审查 ...

福建元力活性炭股份有限公司实施 2025 年员工持股计划的法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的法律意见书 武夷见字[2025]第 02 号 福建武夷律师事务所（以下称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下 称"元力"或"公司"）委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师就公司拟实施 2025 年员 工持股计划（以下称"本次员工持股计划"）出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称"《试 点指导意见》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法 律、法规和其他规范性文件的规定而出具。 致：福建元力活性炭股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司《福建元力活性炭股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下称"《2025 年员工持股计划 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-038 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委 托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的 相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 福建元力活性炭股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 8,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 17.00 元/股，回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司 分别于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 3 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构， 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护广大投资者，特 别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）《福建元力活性炭股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文 件的规定，制定本制度。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第二章 任职资格 第六条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 5 月） 元力活性炭董事会战略委员会工作细则 福建元力活性炭股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全 战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会特设立 战略委员会，并制定本工作规则（下称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员 会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事会选举产生。 主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行 职务的，由战略委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由 董事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并根据本细则的规定补足委员人数。 第六条 战略委员会 ...

福建元力活性炭股份有限公司 章程 二○二五年五月 | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | | 第五章 董事和董事会 16 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 16 | | 第二节 董事会 | | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 23 | | | 第六章 高级管理人员 25 | | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | | 第一节 ...