证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-047 福建元力活性炭股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司授权国金证券指定的保荐代表人王学霖、章魁可以随时 到兴业银行查询、复印公司专户的资料；兴业银行应当及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向兴业银行查询公司专户有关情况时应出具本人的 合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向兴业银行查询公司专 户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，福 建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金 总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元（不含 税）后，实际募集资金净额为885,278,301.89元。 上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具华兴验字[2021]210 ...

福建元力活性炭股份有限公司 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-046 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 8,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 17.00 元/股，回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司 分别于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 3 日、2024 年 9 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、 《回购报告书》（公告编号：2024-028）、《关于首次回购公司股票 的公告》（公告编号： ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-042 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通 过了： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会于 2024 年 9 月 27 日召开，采用现场表决与网络投票相 结合的方式。现场会议时间为 2024 年 9 月 27 日下午 2:30；网络投票时 间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2024 年 9 月 27 日 9:15－ 15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股 ...

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于选举谢礼鑫先生为第六届监事会主席的议案》。 经审议，一致同意选举谢礼鑫先生为公司第六届监事会主席，任 期与本届监事会相同。 谢礼鑫先生个人简历见附件。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-045 福建元力活性炭股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 22 日以书面方式向各候任监事发出公司第六届监事会第一次会议通 知。本次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场会议方式召开。会议应出席 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审议，并以记名 投票的方式表决： 附件： 第六届监事会主席简历 谢礼鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生， 本科学历。2012 年 2 月进入公司财务部工作，2018 年 2 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-044 福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 22 日以书面方式向各候任董事发出公司第六届董事会第一次会议通知。 本次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过以下决 议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于选举许文显先生为第六届董事会董事长的议案》。 经与会董事审议，一致同意选举许文显先生为公司第六届董事会董 事长，任期与本届董事会相同。 许文显先生个人简历见附件。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于设立第六届董事会专门委员会并选 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 武夷见字[2024]第 04 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活 性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福 建武夷律师事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规 章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-043 二〇二四年九月二十八日 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生。 2024年9月27日召开的职工代表大会审议并选举孙岱斌先生（简历见 附件）为公司第六届监事会职工代表监事。 孙岱斌先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司监事会 福建元力活性炭股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 孙岱斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 8 月出生，本 科学历，现任公司行政部经理助理，职工代表监事。 截止本公告日，孙岱斌先生通过公司员工持股计划持有公司股份 5,400 股，占公司总股本的 0.0 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-041 福建元力活性炭股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 8,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 17.00 元/股，回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司 分别于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、《回购报告书》 （公告编号：2024-028）、《关于首次回购公司股票的公告》（公告 编号：2024-029）和《关于回购公司股份进展的公告》 ...

福建元力活性炭股份有限公司 一、本人已经通过福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁丽萍，作为福建元力活性炭股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建元力活性炭股份有 限公司董事会提名为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘俊劭，作为福建元力活性炭股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建元力活性炭股份有 限公司董事会提名为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与 ...