广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称 暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、关于变更公司名称及证券简称暨修订《公司章程》的情况 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-056 广东派生智能科技股份有限公司 关于变更公司名称及证券简称暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称中文全称：广东派 | 第四条 公司注册名称中文全称：广东鸿特 | | 生智能科技股份有限公司 英文全称： | 科技股份有限公司 | | GuangDong PaiSheng Intelligent | 英文全称：GuangDong HongTeo Technology | | Technology Co.,Ltd. | Co.,Ltd. | 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-053 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司一层会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次 会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、审议通过《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》 结合实际情况，为满足公司经营发展需要，提升公司品牌价值，公司名称 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-055 广东派生智能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 24 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年 度提供财务报表审计和内部控制审计服务，并同意将该议案提交至公司 2024 年 第四次股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 1) 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。20 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-057 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月24日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东 大会的议案》。公司定于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十次会议决 议，决定召开2024年第四次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:0 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-052 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东所持公司股份 被第二次司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）公司 5%以上股东周展涛先生所持有的 22,000,000 股，占公司总股本 5.68%，前述股份在本次司法拍卖中全部成交。 根据京东网络司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次网络拍卖 竞价结果如下： 1 | 股东名称 | 本次拍卖股份 | 成交股份数量 | 成交金额（元） | 占其所持股 | 占公司总 | 竞买人名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | （股） | | 份比例 | 股本比例 | | | 周展涛 | 22,000,000 | 22,000,000 | 112,160,000.00 | 100% | 5.68% | 吴晓敏 | 上述标的物最终成交以广东省东莞市中级人民法院出具的拍卖成交裁定书 为准。 二、其他说明 本次司法拍卖事项后 ...

特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）14:00。 2、网络投票时间：2024年10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月15 日09:15-15:00期间的任意时间。 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-051 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 8、本次会议通知：公司于2024年9月21日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网公告。 9、出席会议情况： 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北 ...

广东派生智能科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：广东派生智能科技股份有限公司 信息披露义务人：广东百邦合实业投资有限公司 住所： 佛山市顺德区容桂街道海尾社区文海中路 23 号三层之十八 通讯地址： 佛山市顺德区容桂街道海尾社区文海中路 23 号三层之十八 权益变动性质：增加 签署日期：二零二四年十月十五日 1 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法 规的有关规定编写本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 3、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在派生科技拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在派生科技中拥有权益的股份。 4 ...

签署日期：二零二四年十月十五日 1 长江证券承销保荐有限公司 关于 广东派生智能科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 声 明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规 和规范性文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本财务顾问"） 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次 权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《广东派生智 能科技股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投 资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《广东派生智能科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露 文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务 人披露的文件内容不存在实质性差异； 2 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-050 2024 年 9 月 19 日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致 行动人所持公司股份被司法拍卖的进展公告》，公司控股股东广东硕博投资发展 有限公司（以下简称"硕博投资"）持有的公司 91,221,152 股无限售流通股（持 股比例为 23.55%）、实际控制人唐军持有的公司 5,976,884 股无限售流通股（持 股比例为 1.54%）及其一致行动人派生科技集团有限公司（以下简称"派生集 团"）持有的公司 2,326,354 股无限售流通股（持股比例为 0.60%）、部分其他 股东所持公司无限售流通股在京东网络司法拍卖平台上进行拍卖，由广东百邦合 实业投资有限公司（简称"百邦合"，竞得唐军及硕博投资所持公司股份）、王 灯城（竞得派生集团及部分其他主体所持公司股份）竞拍成功，其中，百邦合竞 得股份 97,198,036 股，支付价款共计 471,410,474.60 元，王灯城竞得股份 3,700,098 股（含派生集团所持的 2,326,354 股及部分其他被拍卖主体所持股份）， 支付派生集团股权拍卖款 11,282,81 ...

关于 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 致：广东派生智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"） 接受广东派生智能科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加 公司2024年第三次临时股东大会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2024年9 月21日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明， 相关议案内容均已依法披露。 2、公司本次股东大会采用现场投 ...