证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-031 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘 要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行， 投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-036 2025年4月22日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议决议， 决定召开2024年年度股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日09:15-15:00期间的任意时间。 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-027 广东鸿特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-026 广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司 2024 年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关 公告。 公司全体独立董事向董事会已提交 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-030 广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计 派发现金红利 7,745,616.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度。 2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司股东会审议。 （一）董事会意见 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥460,656,138.06, representing a 5.74% increase compared to ¥435,635,258.51 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 12.97% to ¥8,529,711.84 from ¥9,800,385.49 year-on-year[5] - The company's basic earnings per share decreased by 13.04% to ¥0.0220 from ¥0.0253 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥8,529,711.84, a decrease of 13.0% from ¥9,800,385.49 in the previous period[24] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0220, down from ¥0.0253 in the prior period[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 39.55% to ¥57,060,111.19, down from ¥94,392,957.95 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities was ¥474,371,691.46, an increase from ¥456,330,138.76 in the previous period[26] - The net cash inflow from operating activities was CNY 57,060,111.19, a decrease of 39.5% compared to CNY 94,392,957.95 in the previous period[27] - The total cash outflow from operating activities was CNY 446,190,425.96, an increase of 17.0% from CNY 381,582,142.83[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,163,268,593.36, an increase of 1.80% from ¥2,124,931,272.76 at the end of the previous year[5] - The company reported a total asset of CNY 2,163,268,593.36 as of March 31, 2025, an increase from CNY 2,124,931,272.76 at the beginning of the period[18] - The company’s total liabilities increased to CNY 1,000,000,000, reflecting ongoing investment and operational activities[19] - Total liabilities increased to ¥1,220,962,494.69 from ¥1,191,154,885.93, reflecting a growth of 2.5%[20] - The company’s non-current assets totaled CNY 1,180,923,968.35, up from CNY 1,150,080,055.03, marking an increase of approximately 2.4%[19] Shareholder Information - The company recorded a total of 28,745 common shareholders at the end of the reporting period[12] Investment and Financing Activities - The net cash flow from financing activities improved by 143.60% to ¥40,713,644.43, compared to a negative cash flow of ¥93,379,036.11 in the previous year[10] - Cash inflow from financing activities was CNY 130,000,000.00, a substantial increase from CNY 48,200,000.00, representing a growth of 169.4%[28] - The net cash outflow from financing activities was CNY 40,713,644.43, a recovery from a net outflow of CNY 93,379,036.11 in the previous period[28] Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable by 50.03% to ¥25,624,938.24, primarily due to an increase in bank acceptance bills received[9] - Accounts receivable decreased slightly to CNY 361,184,474.22 from CNY 362,467,107.27, indicating a marginal decline of about 0.36%[19] - Inventory decreased to CNY 366,721,439.01 from CNY 379,935,323.34, showing a reduction of about 3.47%[19] Research and Development - Research and development expenses were ¥18,116,164.01, up from ¥16,240,263.89, indicating a 11.5% increase in investment in innovation[23] Strategic Initiatives - The company has initiated a new strategy involving the acquisition of additional equity stakes to enhance market presence[16] - The company plans to expand its market reach through new product development and technological advancements in the upcoming quarters[16]

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-025 广东鸿特科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日接到 公司持股 5%以上股东吴晓敏先生的通知，获悉其办理了股票质押式回购交易业 务，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为 限售股 （ 如 | 是 否 为 补 | 起 始 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 占公司 | | | 质 押 | | | | | | | | 数量（股） | | | 是，注 | 充 质 | | 期日 | | | | | 东及其一 致行动人 | | | 比例 | 比例 | ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-024 广东鸿特科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 21 日接到公司控股股东广东百邦合实业投资有限公司（以下简称"百邦合"） 的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 | | 本次质押数 | 占 其 所 持 | 占公司 | 是否为 限售股 （ | 如 | | 质 押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 是 否 | | | | | | | 一大股 | | | | 总股本 | | | 为 补 | 起 始 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | | | | 量（股） | 股 份 | ...

关于 广东鸿特科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会之法律意见书 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本 所"）接受广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师 参加公司2025年第一次临时股东会，并出具法律意见。 北京市万商天勤律师事务所 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年2月 26日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 2025年3月10日，公司在巨潮资讯网公告《关于2025年第一次临 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成 员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话、口头等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场结 合通讯的方式召开。经过半数董事推选由董事卢楚隆先生主持会议，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议同意选举卢楚隆先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 卢楚隆先生的个人简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露 的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：20 ...