证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-090 广东鸿特科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-086 广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 为满足公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿 特"）的流动资金需求，董事会同意肇庆鸿特向关联方广东万乾投资发展有限公 司申请借款，借款总额不超过人民币 15,000 万元（可根据实际需要在借款有效 期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1 年，借款利率参照银行同期贷款利 率执行。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 本议案关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士已回避表决。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司一层会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-089 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 因执行该项会计处理规定，本公司对 2024 年第三季度合并比较财务报表的相关项目追溯调整，具体调整情况详见本 报告及 2024 年第三季度报告内容。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 ...

广东鸿特科技股份有限公司 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受 广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司2025 年第四次临时股东会，并出具法律意见。 北京市万商天勤律师事务所 关于 2025年第四次临时股东会之法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行 了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年9月12 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议 案内容均已依法披露。 2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-085 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:00。 2、网络投票时间：2025年9月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 广东鸿特科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 8、本次会议通知：公司于2025年9月12日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网公告。 4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开 ...

南财智讯9月29日电，鸿特科技公告，股东吴晓敏于2025年9月12日至2025年9月26日期间通过集中竞价 交易方式累计减持公司股份387.28万股，占公司总股本的1.00%。减持完成后，吴晓敏持有公司股份 1812.72万股，占公司总股本的4.68%，不再是公司持股5%以上的股东。吴晓敏所持股份来源于司法拍 卖，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影 响。 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-084 广东鸿特科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划实施完成的公告 本公司股东吴晓敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次减持计划实施完成情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价 （元/股） | 减持数量 （万股） | 减持数量占 公司总股本 的比例（%） | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴晓敏 | 集中竞价 | 年 2025 日至 12 | 月 9 2025 | 7.45 | 387.28 | 1.00 | 司法拍卖 | | | | 年 月 9 | 日 26 | | | | | 1、股东减持股份的情况 2、本次减持前后的持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

广东鸿特科技股份有限公司 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-083 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2025 年 8 月 21 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公 告》（以下简称"《减持预披露公告》"），公司股东吴晓敏先生计划自《减持 预披露公告》发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持 公司股份不超过 3,872,800 股，占公司总股本比例不超过 1%。 吴晓敏先生于 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 17 日期间通过深圳证券交易 所集中竞价交易的方式减持公司股票 2,636,060 股，本次权益变动后，吴晓敏先 生持有公司股份 19,363,940 股，占公司总股本的 4.999974%，不再是公司持股 5% 以上的股东。本次权益变动具体情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价 （元/股） | 减持数量 （股） | 减持数量占公司 总股本的比例 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-082 广东鸿特科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易 展期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5% 以上股东吴晓敏先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押式 回购交易展期购回业务，现将有关情况公告如下： 1．本次股份质押展期购回基本情况 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是 股 第 | 否 股 一 | 为 东 大 | 控 或 股 | 本 次 延 期 | 质 数 | 押 量 | 占其所 持股份 | 占 公 总 股 | | 是 | 否 补 | | 押 始 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | 是否为 | | 质 起 | | | 司 本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东鸿特科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股份变动性质：股份减少（持股比例减少至5%以下） 签署日期：2025年9月18日 1 通讯地址：浙江省瑞安市安阳街道************* 上市公司名称：广东鸿特科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鸿特科技 股票代码：300176 信息披露义务人：吴晓敏 住所：浙江省瑞安市安阳街道************* 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容格式与准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规之规定编写。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据上述法律、法规的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露 义务人所持有的广东鸿特科技股份有限公司股份变动情况。截至本报告书签署之 日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 或减少其在广东鸿特科技股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者 ...