广东鸿特科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、 规范性文件及《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《广东鸿特科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，报送及时，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有关人员 重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及深圳证券交易所的其他相关规定和《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 或者投资决策可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章规定 的重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的人员，应当在第一时间按本制度 规定的程序，将相关信息向董事会进行报告的制度。 第三条 本制度所称重大信息"报告义务人"包括： 广东鸿特科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第四 ...

第一条 为进一步加强广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，完善内部控制制度，充分发挥独立董事及董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《广东鸿特科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司年报编制和披露的 实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 广东鸿特科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 第八条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 1 第七条 在年审会计师进场前，独立董事及审计委员会就审计计划、审计小 组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与 年审会计师进行沟通，并对年审会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、 及时性进行评估。 书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。 第九条 审计委员会应在年审会计师进场后加强 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的 实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有关规 定、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 董事会成员中应至少包括三分之一 ...

广东鸿特科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | 25 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分 ...

广东鸿特科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会 ...

广东鸿特科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、其他法 律法规和深圳证券交易所的有关规则以及《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第五条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及 ...

广东鸿特科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁及其他高级管理人员能 够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律、法规、规范性 文件、深圳证券交易所的有关规定和《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总裁 1 名，常务副总裁 1 名。 第三条 总裁对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主 持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总裁及其他高级管理人员任免均应履行法定程序。 公司应与总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务 关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序 罪， ...

广东鸿特科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，未经公司同意，公司下属全 资或控股子公司不得操作外汇套期保值业务。同时，公司应当按照本制度的有关 规定，履行有关决策程序和信息披露业务。 第二章 操作原则 第四条 公司不得以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业 务均以正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率风险为 目的，并不得影响公司正常生产经营。 第五条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经有关政府部门批准、具有 外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其 1 他组织或个人进行交易。 第六条 公司开展外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收（付）款的谨慎 预测，合约外币金额不得超过外币收（付）款的实际需求总额。同时，针对发生 的外币融资，公司参照上述原则，合理安排外汇套期保值的额度、品种和时间， 以保障外汇套期保值的有效性。 第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使 用他人账户进行外汇套期保值业务。 第一条 为了规范广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期 ...

广东鸿特科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确公司股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东鸿特 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 ...