证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-047 广东鸿特科技股份有限公司 关于变更银行授信事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 公司第五届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案》，同意公司全资子公司台山鸿 特向中国银行股份有限公司江门分行申请授信额度不超过人民币 5,000.00 万元， 并由公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保。 根据台山鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于变更银行授信事项的议案》，拟对上述授信事项进行变 更，具体如下： | 具体事项 | 变更前 | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 授信人 | 中国银行股份有限公司江门分行 | | | | | | 融资额度 | 不超过 | 5000 | 万元 | | 不超过 7000 万元（含前 | | | | | | | 期借款余额） | | 受 ...

广东鸿特科技股份有限公司 关于变更银行授信事项及担保方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 公司第五届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意 公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）向中国 银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公 司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保。 根据肇庆鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》，拟对上述授信 事项及担保方式进行变更，具体如下： 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-046 | 具体事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 授信人 | 中国银行股份有限公司肇庆分行 | | | 融资额度 | 不超过 10000 万元 | 不超过 8000 万元（含前 | | | | 期借款余额 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-049 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年5月29日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议 案》。公司定于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议决议， 决定召开2025年第二次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月17日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》 公司第五届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意 公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）向中国 银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公 司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保。 根据肇庆鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《 ...

一、本次股东会的召集、召开程序 北京市万商天勤律师事务所 关于 广东鸿特科技股份有限公司 2024年年度股东会之法律意见书 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本 所"）接受广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师 参加公司2024年年度股东会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年4月 23日在巨潮资讯网上予以公告。 2025年4月28日，公司董事会收到广东百邦合实业投资有限公司提交的 《2024年年度股东会临时提案函》，提议将《关于补选第六届监事会非职工代 ...

广东鸿特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 | 投 资者 关系 活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与单 位名 称 | 通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台"全景•路演天 | | 及人员姓名 | 下"参与鸿特科技 2024 年度网上业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 | | 地点 | "全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） | | 上 市公 司接 待 | 公司董事长卢楚隆先生、独立董事熊锐先生、财务总监朱龙 | | 人员姓名 | 华女士、董事兼总经理卢宇轩先生、董事兼副总经理兼董事 | | | 会秘书黄平先生。 | | | 1、领导，您好！我来自四川大决策，公司目前的市场份额和 | | | 竞争地位如何？为了提升市场份额，公司在市场营销、产品 | | | 差异化等方面将 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-043 广东鸿特科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司")于2025年4月22日召开的第六 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，同意公 司于2025年5月15日(星期四)召开2024年年度股东会。具体内容详见公司于2025 年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度 股东会的通知》。 公司于2025年4月28日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于补 选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东广东百邦合实 业投资有限公司（以下简称"百邦合")提名，同意提名李鹏鹏先生为第六届监事 会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职暨补选第六届监事会非职工代表 监事候选人的公告》。 2 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-041 广东鸿特科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事 辞职暨补选第六届监事会非职工代表监事候选人的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-042 广东鸿特科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选 二、补选监事情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东广东百邦合 实业投资有限公司提名，同意提名李鹏鹏先生为第六届监事会非职工代表监事候 选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满 之日止。 该事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司监事会 第六届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职事项 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到公司监 事陈秋影女士递交的书面辞职报告。陈秋影女士因个人原因申请辞去公司监事职 务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，陈秋影女士辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，陈 秋影女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新的监事后生效，在此 ...