证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-081 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00。 届时，公司董事长卢楚隆先生、董事兼总经理卢宇轩先生、董事兼副总经理兼董 事会秘书黄平先生和财务总监朱龙华女士将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年 9 月 16 日 — 1 — 广东鸿特科技股份有限公司 关于参加 2025 年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"向新提质，价值领航——202 ...

证券日报网讯9月11日晚间，鸿特科技（300176）发布公告称，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保， 未因担保被判决败诉而承担损失。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月11日晚间，鸿特科技发布公告称，公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公 司的资金需求情况，2025年9月11日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于台山鸿特向银行申请 授信额度并由公司提供担保的议案》，董事会同意台山鸿特向华夏银行股份有限公司江门分行申请综合 授信额度人民币5000万元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保。截至目前，公司及控股 子公司的对外担保总余额为62，780.90万元，占公司2024年经审计净资产的比例为67.23%。 ...

第一条 为了进一步完善广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《广东鸿特科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总裁、财务总监、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行职务： 广东鸿特科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数； （二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一； （三）独立董事辞职导致独立董事中没有会计专业人士。 除上述情形外，董事辞职自辞职报告送达公司时生效。 有关高级管理人员辞职 ...

广东鸿特科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步提升舆 情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定及《广东鸿特 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），组 长、副组长分别由公司董事长和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员 及相关部门负责人组成。 ...

广东鸿特科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 以上 ...

广东鸿特科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他法律法规和《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本办法。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用； （二）平等、自愿、等价、有偿； （三）公开、公平、公允； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规及规范性文件加以规 范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当回避表决； （六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益。 第三条 公司及其子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构 成关联交易。如果构成关联交易，应按本办法履行审批程序和进行信息披露。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议 内容应明确、具体 ...

广东鸿特科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资的决 策与管理，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，保 障公司权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广东鸿特科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币 出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资 产作价出资，依照本办法第三条规定的形式进行投资的经济行为。 （一）公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在其 权限范围内，对公司的对外投资作出决策； （二）公司总裁为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、 物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议， 1 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本办法。 第三条 ...

广东鸿特科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规 范性文件的相关规定和《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的"重大信息"是指公司已发生的或将要发生的、可能 对公司经营、公司证券及其衍生品种转让价格可能产生较大影响而投资者尚未得 知的以及与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。而所称的"信息披露" 是指将上述重大信息，在规定的期限内，通过指定的媒体，以规定的披露方式向 社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门备案。 第三条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构 （以下称"信息披露义务人"）： （一）公司； （七）参股公司由公司委派的董事、监事、高级管理人员； （八）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人 ...

第一条 为了加强广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者特别是广大中小社会投资者与公司的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，以及《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 广东鸿特科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保 ...