广东鸿特科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关 ...

广东鸿特科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 410006 号 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024年度合并及公司财务报表 审计报告书 目 录 | 一、审计报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. 合并及公司资产负债表 | | 6 | | 2. 合并及公司利润表 | | 10 | | 3. 合并及公司现金流量表 | | 12 | | 4. 合并股东权益变动表 | | 14 | | 5. 公司股东权益变动表 | | 16 | | 6. 财务报表附注 | | 18 | | 三、审计报告附件 | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X ...

作为广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履 行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 吴向能：男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管 理（会计）学硕士，正高级会计师，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才， 曾任广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股集团有限公司副总经理、 棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、广州岭南集团控股股份有限公司独立 董事。现任广州能迪产业投资有限公司总经理，东莞发展控股股份有限公司独立 董 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履行 独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 熊锐：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 曾任镇江船艇学院船机教研室助教、讲师，镇江船艇学院内燃机教研室主任、副 教授，镇江船艇学院动力工程系主任、教授。2020 年 11 月至今担任公司独立董 事。现任广东工业大学教授、研究生教育督导、广东省汽车工程学会副理事长、 广东省正高 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履 行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 刘善仕：男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位，现任职华南理工大学工 商管理学院珠江学者特聘教授兼博士生导师、昇辉智能科技股份有限公司董事， 广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；中国管理现代化研究会组织行为与人 力资源管理专业委 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《广东鸿特科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《广东鸿特科技股份有限公司监 事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋予的各项职权义务，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。报告期内， 公司监事会主要工作情况如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | 审议内容 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年年度报告》及摘要 年第一季度报告》 3.《20 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-035 广东鸿特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）统一会计制度要求变更相应的会计政策，本次会计政 策变更无需董事会和股东会审议。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 （1）2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关 内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2025 年 4 月 22 日 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-033 广东鸿特科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明 董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策 的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提 资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营 成果。董事会同意本次计提资产减值准备。 三、监事会意见 2025 年 4 月 22 日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至 2024 年 12 月 31 日 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会现就提名吴向能为广东鸿特 科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独 ...