广东鸿特科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在尚未公开披露前公司外部信息报送和使用的管理，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规 范性文件和《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告和重大事项 相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报和公告的披露时间，业绩快报和公 告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。 第九条 对于无法律、法规依据的外部单位要求报送定期报告及重大事项相 关信息等要求，公司应拒绝报送。 第十条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查。同时提示信息接受单位及相关人员认真履行 《证 ...

广东鸿特科技股份有限公司 章程修正案 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。具体修订明细情况如下： | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护广东鸿特科技股份有限公 | 第一条 为维护广东鸿特科技股份有限公司 | 修改 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | | | 法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 法》)和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 修改 | ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-080 广东鸿特科技股份有限公司 关于肇庆鸿特向银行申请授信额度 并由公司提供担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）的资金需求情况，2025 年 9 月 11 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额 度并由公司提供担保的议案（二）》，董事会同意肇庆鸿特向中国建设银行股份 有限公司佛山分行（以下简称"建设银行佛山分行"）申请综合授信额度人民币 1.5 亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信 协议或合同约定为准。 二、被担保人的基本情况 经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽 车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物或技术进出口 1 注册资本：10,000 万人民币 成立日期：2017 年 09 月 22 日 （国家禁止或涉及行政审批的货物 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-079 广东鸿特科技股份有限公司 关于肇庆鸿特向银行申请授信额度 并由公司提供担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）的资金需求情况，2025 年 9 月 11 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额 度并由公司提供担保的议案（一）》，董事会同意肇庆鸿特向中国光大银行股份 有限公司肇庆分行（以下简称"光大银行肇庆分行"）申请综合授信额度人民币 1 亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议 或合同约定为准。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司 1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司 统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A 广东鸿特精 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-078 广东鸿特科技股份有限公司 关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保 的公告 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）的资金需求情况，2025 年 9 月 11 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于台山鸿特向银行申请授信 额度并由公司提供担保的议案》，董事会同意台山鸿特向华夏银行股份有限公司 江门分行（以下简称"华夏银行江门分行"）申请综合授信额度人民币 5000 万元， 并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同 约定为准。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术（台山）有限公司 1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司 统一社会信用代码：91440781592158257E 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：台山市水步镇文华 C 区 8 号 法定代表人：胡玲 注册资本：人民币捌仟万元 成立日期：2012 年 03 月 23 日 营业期限：长期 经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、 ...

广东鸿特科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导 投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了未来三年（2025 年-2027 年）的股东分红回报规划。具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑的因素 公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公 司实际经营发展情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司 现金流状况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制， 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划的制定原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润，不 得损害公司持续经营能力。 三、未来 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第四次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议决议， 决定召开2025年第四次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-077 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月11日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议 案》。公司定于2025年9月29日召开2025年第四次临时股东会。 表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 11 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通 过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监 事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，并 对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-075 广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 9 月 11 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过 以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 ...

Core Viewpoint - Hongte Technology (300176) reported a year-on-year increase in total revenue and net profit for the first half of 2025, indicating stable growth despite challenges in cash flow and debt management [1][2]. Financial Performance - Total revenue for the first half of 2025 reached 924 million yuan, a 6.85% increase compared to 2024 [1]. - Net profit attributable to shareholders was 19.23 million yuan, up 1.85% year-on-year [1]. - In Q2 2025, total revenue was 463 million yuan, reflecting a 7.98% increase year-on-year, while net profit for the quarter was 10.70 million yuan, a 17.84% increase [1]. - Gross margin improved to 13.9%, up 2.52% year-on-year, while net margin decreased to 2.08%, down 4.68% [1]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which reached 386 million yuan, a 9.67% increase from the previous year [1]. Cash Flow and Debt Management - The net cash flow from investing activities decreased by 202.42% due to increased payments for construction and fixed asset prepayments [2]. - The net cash flow from financing activities increased by 132.18%, attributed to new loans and reduced cash payments for debt repayment [2]. - The net increase in cash and cash equivalents rose by 70.19%, driven by the same factors affecting financing activities [2]. - The company's cash flow situation is concerning, with cash and cash equivalents covering only 16.97% of current liabilities [3]. Business Model and Historical Performance - The company's return on invested capital (ROIC) was 3.75% last year, indicating weak capital returns, with a historical median ROIC of 4.02% over the past decade [2]. - The business model relies heavily on research and marketing, necessitating a thorough examination of the underlying drivers of these aspects [2]. - The company has experienced two years of losses since its IPO, highlighting the fragility of its business model [2].