证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：20250-19 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以482,787,630为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司主要从事超硬材料及其相关制品的研发、生产和销售，根据国家统计局《战略性新兴产业分类 （2018 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》决定 于2025年4月22日（星期二）召开公司2024年度股东大会，现将会议具体事项公 告如下： 1 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30。 现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。 网 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-017 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 16 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席朱领先生主持，与会监事认真 审议了本次会议的议题。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司本次计提资产减值准备的 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-016 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 16 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出了召开第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事晏小平、方睿、杜 海波、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事 长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 经 ...

2025 年 3 月 24 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度利 润分配预案符合相关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体 发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东的利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-020 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一）独立董事专门会议过半数同意的独立意见 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA1B0163 河南四方达超硬材料股份有限公司 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称四方达公司）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四方达公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-116 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng Dis ...

2024 年度，本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 参与公司重大决策，了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （单崇新） 各位股东及股东代表： 河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2024 年度，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略 与投资决策委员会委员，认真履行独立董事职责，主要工作情况如下： 1、薪酬与考核委员会工作情况 本人单崇新，1977 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，博士研究生学历，郑州大学副校长、教授、博士生导师，国家杰出青 年基金获得者，教育部"长江 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 信息披露管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 信息披露管理制度 (本制度经2025年3月26日第六届董事会第九次会议审议通过并施行) 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结 合公司章程及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未 得知的重大信息或事项，在规定的时间、规定的媒体上，按规定的程序以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）等相关法律法规和《公司章程》《河南四方达超硬材料股 份有限公司第六期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"） 的规定，特制定公司第六期员工持股计划管理办法（以下简称"管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《河南四方达超硬 材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》。公司及子公司部分董事、监 事、高级管理人员和核心骨干自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划，持有 公司股票的目的在于： （一）建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益 的一致性， ...