河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （花雷） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 参与公司重大决策，了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人花雷，1966 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外 居留权。现为北京沛微律师事务所主任/管理合伙人，中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员，英国皇家仲裁员协会会员，北京国际仲裁院及深圳国际仲裁院仲裁 员。曾在司法部中国法律事务中心工作，曾任北京金杜律师事务所合伙人兼分所 主任。先后毕业于中国政法大学及西南政法大学，分获法学学士和法学硕士学位， 并获得英国剑桥大学法律硕士学位 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义 务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 舆情管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较 大波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杜海波） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 参与公司重大决策，了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人杜海波，1969 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、 国际注册高级财务管理师。曾任太龙药业、三全食品、新天科技、羚锐制药、明 泰铝业、安图生物、思达高科、新乡化纤、卡森国际、思维列控、徐辉设计、双 汇发展独立董事，河南豫矿资源开发集团有限公司、河南能源集团有限公司、郑 州粮食批发市场有限公司、河南农 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知 ...

第一章 关联方、关联关系、关联交易 第一条 本办法所称关联方，从影响与其发生交易的实际情况和关联关系的 本质判断，包括关联法人和关联自然人。 河南四方达超硬材料股份有限公司 关联交易管理办法 河南四方达超硬材料股份有限公司 关联交易管理办法 为保证公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司及中小股东利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特修订 本关联交易管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (四) 持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； (五) 中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能或者 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕 信息管理具体工作负责人，证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务 代表代行董事会秘书职责。 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务 ...

| | | 占总股 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量(万股) | 本比例 | 况(万 | | | | (%) | 股) | | 付玉霞 | 3420.14 | 9.13 | 不变 | | 方海江 | 3340.25 | 8.92 | -150.00 | | 傅晓成 | 1363.21 | 3.64 | -10.00 | | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 | 1209.43 | 3.23 | 新进 | | 银华基金-中国人寿（601628）保险股份有限公司-万能A-银华基 金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 | 790.28 | 2.11 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 704.05 | 1.88 | 新进 | | 邹淑英 | 578.91 | 1.55 | 不变 | | 黄荥军 | 578.00 | 1.54 | 不变 | | 李新勇 | 510.00 | 1.36 | -82.00 | | 邹桂英 | 389.51 | 1.04 | 5.03 | | 较上个 ...

| 单位：元 | | --- | 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司实现营业收入 52,498.97 万元，比去年同期减少 3.19%；营业 成本 24,719.57 万元，比去年同期减少 6.01%；销售费用 4,492.09 万元，比去年 同期增加 27.81%；管理费用 7,185.25 万元，比去年同期减少 0.16%；研发费用 6,247.92 万元，比去年同期减少 0.76%；财务费用-883.82 万元，比去年同期减少 439.37 万元；实现营业利润 5,926.89 万元，比去年同期减少 56.80%；利润总额 5,925.63 万元，比去年同期减少 56.63%；归属于上市公司股东的净利润 11,760.80 万元，比上年同期减少 14.52%；经营活动产生的现金净流入 2,474.13 万元，比 去年同期少流入 14,301.35 万元；投资活动产生的现金净流出 20,458.48 万元，比 去年同期多流出 1,268.69 万元；筹资活动产生的现金净流入 8,346.26 万元，比去 年同期少流入 6,909.09 万元。 主要财务指标如下表 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和 要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公 司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东会决议执行情况、董 事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员 履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、稳定、健康发展。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2024.1.10 | 第六届监事会第一次会议 | 1、审议《关于选举公司第六届监 | | | | 事会主席的议案》 | | 2024.1.31 | 第六届监事会第二次会议 | 1、审议《关于公司回购股份方案 | | | | 的议案》 | | 2024.2.19 | ...