证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-040 河南四方达超硬材料股份有限公司 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 20 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会 议经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限，并由半数以上监事共同推举 由朱领先生主持。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方 式通过了以下议案并形成如下决议： 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 公司第六届监事会选举朱领先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 第六届监事会第六次会议决议公告 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六届董事 会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 1 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事晏小平、向鹰、单崇 新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生 主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议： 董事会 2024 年 4 月 20 日 1.审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥130,921,035.07, a decrease of 2.33% compared to ¥134,048,060.26 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 19.25% to ¥27,518,966.41 from ¥34,078,423.00 year-on-year[5] - Basic earnings per share fell by 18.12% to ¥0.0574 from ¥0.0701 in the same period last year[5] - Net profit for the current period is ¥23,396,647.81, down 28.3% from ¥32,662,489.15 in the previous period[26] - Operating profit decreased to ¥23,838,002.13, a decline of 31.4% from ¥34,678,032.23 in the previous period[26] - The company recorded a total comprehensive income of ¥23,380,545.08, down from ¥32,746,980.82 in the previous period[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥14,942,334.85, a significant decline from ¥17,116,153.79 in the previous year, representing a change of -187.30%[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥14,942,334.85, compared to a net inflow of ¥17,116,153.79 in the previous period[30] - The net cash flow from investing activities was positive at ¥112,545,376.92, a significant improvement compared to -¥11,311,969.37 in the previous year[10] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of ¥112,545,376.92, compared to a net outflow of ¥11,311,969.37 in the previous period[30] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.54% to ¥1,808,465,931.52 compared to ¥1,713,568,787.62 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities decreased from CNY 180,783,110.05 to CNY 176,890,194.06, a reduction of about 2.5%[22] - The company's total equity increased from CNY 1,388,072,368.01 to CNY 1,492,371,914.18, reflecting a growth of approximately 7.5%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,748, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - The largest shareholder, Fang Haijiang, holds 139,610,024 shares, representing 28.73% of total shares, with 104,707,518 shares under lock-up[11] - The second-largest shareholder, Fu Yuxia, holds 34,201,365 shares, accounting for 7.04% of total shares[11] - The total number of shares under lock-up for major shareholders is 109,891,964, with specific release conditions based on tenure[14] - The company has a structured release plan for locked shares, with 25% of shares eligible for release annually after the end of the tenure[14] Operational Highlights - Sales expenses increased by 35.81% to ¥10,309,469.13, mainly due to rising labor costs[9] - Investment income rose by 31.46% to ¥2,011,648.46, attributed to increased returns from structured deposits[9] - The company has initiated a sustainability program aimed at reducing production waste by 50% over the next two years[32] - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting enhanced service and product quality[32] Future Outlook - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the next quarter, driven by new product launches[32] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[32] - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 40%[32] - New product lines are anticipated to contribute an additional 5 million CNY in revenue by the end of Q2 2024[32] Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to 10 million CNY, focusing on advanced material technologies[32] - The company obtained 21 patents during the reporting period, including 20 domestic patents and 1 U.S. patent, indicating ongoing investment in innovation[19] Inventory and Costs - The company's inventory increased to CNY 201,902,463.26 from CNY 170,653,193.21, marking an increase of about 17.3%[20] - Total operating costs increased to ¥107,386,168.77, up 3.3% from ¥103,699,840.59 in the previous period[24] - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous quarter, indicating better cost management[32]

特此公告。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-041 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于补选第六届监事会非职 工代表监事的议案》，同意选举朱领先生为第六届监事会非职工代表监事，任期 自 2023 年度股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司于同日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举 监事会主席的议案》，同意选举朱领先生（简历详见附件）为公司第六届监事会 主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 朱领先生简历 朱领先生，1987 年 11 月出生，汉族，本科学历，中级会计师职称，曾任职 于第一拖拉机股份有限公司财务部门及证券部门。2019 ...

本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生主持，与会监事认 真审议了本次会议的议题，经表决后形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年第一季度报告》 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-038 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方 式召开。 2024 年 4 月 20 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-036 河南四方达超硬材料股份有限公司 2 023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方 达会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2024年4月18日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4 月 18日上午 9:15 至下午 15:00 。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长方海江先生 6、本次会议的召集、 ...

北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 1 座 8 层 电话：（010）65057866 传真：（010）65057869 北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京市华城律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《河南四方达 超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股 东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果等有 关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资格、表决程序和表决结果是否符 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-035 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第五期员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告 二、本次员工持股计划的股份过户情况 特别提示： 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 15 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的相关规定，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 公司于 2022 年 12月 6 日召开 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金不超过人民币 3,000 万元且不低于人民币 1,500 万元（均含本 数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划 或股权激励，回购价格不超过人民币 12.36 元/股（含本数），回购期限为自董事 会审议通过回购股份议案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购股份报告书》（公告编号： 2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-034 河南四方达超 ...

收盘价(元) 7.95 沪深 300 指数 3,545.00 流通市值(亿元) 29.89 每股净资产(元) 2.48 毛利率(%) 51.50 总股本/流通股(万股) 48,590.88/37,601.69 分析师：顾敏豪 登记编码：S0730512100001 gumh00@ccnew.com 021-50586308 研究助理：石临源 登记编码：S0730123020007 shily@ccnew.com 0371-86537085 专用材料Ⅱ 投资要点： 联系人：马嶔琦 国际油价虽有起伏，但整体处于中高位运行，根据卓创资讯，2023 年原油平均价格在 77.6 美元/桶。在高油价的推动下，2023 年北美 月度活跃钻井平台数量均值达到 689 座，与 2022 年相比下降 32 座，但与 2021 年相比仍大幅增加 214 座。油气企业 2023 年也不 断扩产、增加资本支出。根据沙特阿美官网，沙特阿美 2023 年全 年资本开支 497 亿美元，同比增长 28.10%，资本支出规模大幅提 升。受益于北美活跃钻井平台数量保持高位和资本支出增加，2023 年油服行业持续高景气，带动超硬复合片产品需求增加 ...