证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-025 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于计提减值准备及核销坏 账的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况概述 1、计提减值准备及核销坏账的原因 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2023 年末 对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资 产存在一定的减值迹象，应计提减值准备。经核查，部分应收款项已无收回的可 能性，对其予以核销。 2、计提减值准备金额明细表 （二）存货跌价准备 资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成 本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产 经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定 其可变现净值；需要经过加工的 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-030 河南四方达超硬材料股份有限公司 一、公司章程部分条款修订情况 根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》规定，公司综合参考《公司法》、《证券法》等有关法 律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条 款进行了修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机 | 股东大会是公司的权力机构， | | | 构，依法行使下列职权: | 依法行使下列职权: | | | (一)决定公司的经营方针 | (一)决定公司的经营方针和 | | | 和投资计划； | 投资计划； | | | (二)选举和更换非由职工 | (二)选举和更换非由职工代 | | | 代表担任的董事、监事，决定 | 表担任的董事、监事，决定有关董 | | | 有关董事、监事的报酬事项； | 事、监事的报酬事项； | | | (三)审议批准董事会的报 | (三)审议批准董事会的报告； | | | 告； | (四)审议批准监 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年度 1 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | XYZH/2024ZZAA1B0109 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以 下简称四方达公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 14 日 出 具 了 XYZH/2024ZZAA1B0088 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的 要 ...

| | | 担保额度的议案》； 8、审议《关于控股子公司对外投 | | --- | --- | --- | | | | 资的议案》； | | | | 9、审议《河南四方达超硬材料股 | | | | 份有限公司第四期员工持股计划 | | 2023.4.19 | 第五届监事会第十六次会议 | （草案）》； | | | | 10、审议《河南四方达超硬材料股 | | | | 份有限公司第四期员工持股计划 | | | | 管理办法》； | | | | 11、审议《2023 年第一季度报告》。 | | 2023.6.29 | 第五届监事会第十七次会议 | 1、审议《关于与关联方共同向子 | | | | 公司增资暨关联交易的议案》； | | | | 2、审议《关于续聘会计师事务所 | | | | 的议案》。 | | 2023.8.26 | 第五届监事会第十八次会议 | 1、审议《2023 年半年度报告全文 | | | | 及摘要》。 | | 2023.10.24 | 第五届监事会第十九次会议 | 1、审议《2023 年第三季度报告》 1、审议《关于公司监事会换届选 | | 2023.12.7 | 第五届监事会第二十次会议 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-020 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六 届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及部分高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决 后形成如下决议： 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 公司独立董事单崇新、花雷、杜海波向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年12月31日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 1-8 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024ZZAA1B0110 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称四方达公司） 管理层对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 四方达公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对2023年12 月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对四方达公司截至2023年12月31日止与财务报表相关的内部控制的 有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述 规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象与财务报表相关的内部控制有效性 是否不 ...

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟提请公 司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的 相关事宜，授权有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 提请股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事 项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-032 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请股 ...

一、2023 年主要经营指标情况 2023年度公司实现营业收入54,229.23万元，同比上升5.55%；实现归属于上 市公司股东的净利润13,757.90万元。报告期内公司油气开采类产品实现营业收 入34,528.33万元，同比增长13.5%，精密加工类产品实现收入17,878.65万元， 同比增长0.9%。 2023年末公司资产 171,356.88万元，归属于上市公司股东的净资产 120,452.11万元，资产负债率19%。 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2023.4.19 | 第五届董事会第 | 1、审议《2022 年度总经理工作报告》； 3、审议《关于计提减值准备及核销坏账的议 | | | | 2、审议《2022 年度董事会工作报告》； | | | 十七次会议 | 案》； | | | | 4、审议《2022 年度财务决算报告》； | | | | ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司实现营业收入 54,229.26 万元，比去年同期增加 5.55%；营业 成本 26,300.32 万元，比去年同期增加 15.20%；销售费用 3,514.62 万元，比去 年同期减少 5.58%；管理费用 7,196.85 万元，比去年同期增加 12.02%；研发费 用 6,296.03 万元，比去年同期减少 1.93%；财务费用-444.45 万元，比去年同期 增加 1,289.39 万元；实现营业利润 13,719.51 万元，比去年同期减少 15.47%； 利润总额 13,662.71 万元，比去年同期减少 15.92%；归属于上市公司股东的净 利润 13,757.90 万元，比上年同期减少 10.66%；经营活动产生的现金净流入 16,775.48 万元，比去年同期多流入 915.56 万元；投资活动产生的现金净流出 19,189.78 万元，比去年同期少流出 11,170.88 万元；筹资活动产生的现金净流 入 15,255.35 万元，比去年同期多流入 18,480.35 万元。 | | 2023 年 | 2022 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-026 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...