河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度 合并审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-111 | 审计报告 XYZH/2024ZZAA1B0088 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险 防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内 部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求，结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 河南四方达超硬材料股份有限公司 经核查独立董事杜海波、单崇新、花雷的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 15 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，河南四方达超硬材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杜海波、单 崇新、花雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 ...

一、2023 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 137,578,980.01 元，母公司净利润为 151,083,242.64 元，计提法定盈余公积金 15,108,324.26 元，加上期初未分配利润， 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 516,391,546.76 元，母公 司累计未分配利润为 543,195,852.34 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配利润为 516,391,546.76 元。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-024 河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 202 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-029 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司监事会主席辞任暨补选第六届监事会 非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事会主席辞任的情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席孙建丰先生关于辞去监事职务的书面报告。孙建丰先生为专注于 履行好国内营销管理工作职责，申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职 务，其原定任期为 2024 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 09 日。辞任后，孙建丰先生 将继续担任公司国内营销总监职务。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，孙建丰先生的辞任将导致公司监事 会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，孙建丰先生将 按照相关规定继续履行职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，尽快完成监事的补选和监事会主席选举工作。截止本公告披露日，孙建丰先 生未直接持有公司股份，持有公司第二期员工持股计划尚未解锁份额 2,837 份， 第三期员工持 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-027 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年度，根据业务发展及日常经营需要，河南四方达超硬材料股份有限公 司（以下简称"四方达"或"公司"）及其子公司拟与河南璨然珠宝有限公司（以 下简称"璨然珠宝"）发生总金额不超过5,500万元的日常关联交易。该事项已 经公司独立董事专门会议审议通过。 公司于2024年3月14日召开第六届董事会第四次会议，董事会以7票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度 的议案》，关联董事方睿、方海江回避表决，其余董事一致同意通过。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常关 联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）2024年度预计日常关联交易类 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-019 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2024年3月14日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年3月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 3 月 1 4 日上午 9:15 至下午 15:00 。 2、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方 达会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长方海江先生 6、本次会 ...

北京市华城律师事务所 2024 年第二次临时股东大会 北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 1 座 8 层 电话：（010）65057866 传真：（010）65057869 之 法律意见书 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京市华城律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《河 南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资格、 ...

北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 第五期员工持股计划 之 法律意见书 北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 1 座 8 层 电话：（010）65057866 传真：（010）65057869 北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 第五期员工持股计划之法律意见书 三、本所律师仅就与公司本次员工持股计划有关的法律问题发表意见，而不 对公司本次员工持股计划所涉及的会计、财务等非法律专业事项发表意见。 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京市华城律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司设立河南四方达超硬材料股份有限 公司第五期员工持股计划（以下简称"四方达第五期员工持股计划"或"本次员 工持股计划"）事项的专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-014 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东方海江先生将其部分股份办理质押及补充质押事宜的通知，具体事项如下： | | 是否为 | | | | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 为补 | 质押开 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 东及其 | 数（股） | 持股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | 售类型） | | | | | | | 方海江 | 是 | 4,060,0 ...