证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-005 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 独立董事：杜海波先生、花雷先生、单崇新先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前 均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 相关法规的要求。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 公司第六届董事会设立战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会三个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下： 及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-003 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议")于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以现场及电话通知方式送达全体董 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事向鹰、方睿、晏小 平、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席 了会议。本次会议由半数以上董事共同推举方海江先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表 决后形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经董事会提名，董事会选举方海江先生担任公司第六届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-001 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12人，代表 公司股份182,981,463股，占公司总股本的37.6576%。其中：出席本次股东大会现 场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份180,431,261股，占公司总股本的 1 37.1327%；通过网络投票的股东及股东代表共计6人，代表公司股份2,550,202股， 占公司总股本的0.5248%。 （1）现场会议：2024年1月10日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票：通 ...

北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 1 座 8 层 电话：（010）65057866 传真：（010）65057869 北京市华城律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京市华城律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《河 南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资格、 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-044 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一次临时股东大会定于2024年1月10日（星期三）在公司召开，现将会议具 体事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）下午14:30。 现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。 1 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可 不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他 ...

河南四方达超硬股份有限公司 独立董事工作制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称" 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构， 强化对董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程及其细则的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-043 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023年度，根据业务发展及日常经营需要，河南四方达超硬材料股份有限公 司（以下简称"四方达"或"公司"）及其子公司拟与河南璨然珠宝有限公司（以 下简称"璨然珠宝"）发生总金额不超过924万元的日常关联交易。 公司于2023年12月7日召开第五届董事会第二十一次会议，董事会以7票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度 的议案》，关联董事方睿、方海江回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立 董事对该事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）2023年度预计日常 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 战略与投资决策委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 战略与投资决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决 策委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会 按照《公司章程》的规定和董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长 期发展战略和重大投融资决策等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由至少五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当战 略委员会主任委员不能或无法履行职责 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 花雷 作为 河南四方达超硬材料股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南四方达超硬材料股份有限公司董事会提名为 河南四方达超 硬材料股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称"公司")、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立，于2008年9月28日在郑州市工商行政管理局注册登记并取得营 业执照(统一社会信用代码：91410100271733521K)。 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | ...