上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名 单崇新为河南四方达超硬材料 股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南 四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南四方达超硬材料股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否， ...

第二章 人员组成 四方达－审计委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《河南四方达超硬材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他 部门和个人的干预。 第四条 审计委员会由至少三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事委员为符合有 关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 ...

四方达－董事会薪酬与考核委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"或"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司 独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第七条 不符合前条规定的 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南四方达超硬材料股份有限公司董事会现就提名 花雷为河南四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南 四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-041 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司 于 2023 年 12 月 7 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章 程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职 工代表监事 1 名。监事会同意提名孙建丰先生、孙策先生为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人（第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。 孙建丰先生持有公司第二期员工持股计划尚未解锁份额 2,837 份，第三期员 工持股计划尚未解 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-038 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董 事会第二十一次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、方睿、晏小 平、杜海波、单崇新、花雷、向鹰以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形 成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第五届董事会任期届满，公司董事会提名方海江、方春凤、晏小平、YING XIANG（向鹰）、高 ...

四方达－股东大会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》等相关法律法规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，由独立董事专门会 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （ ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-042 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 条 | 决。董事、监事候选人按照下 | 监事候选人按照下列程序提名： | | --- | --- | --- | | | 列程序提名： | （二）董事、监事的提名人在提 | | | （二）董事、监事的提名 | 名前应当征得被提名人的同意。提 | | | 人在提名前应当征得被提名人 | 名人应当充分了解被提名人职业、 | | | 的同意。提名人应当充分了解 | 学历、职称、详细的工作经历、全 | | | 被提名人职业、学历、职称、 | 部兼职等情况。对于独立董事候选 | | | 详细的工作经历、全部兼职等 | 人，提名人还应当对其符合独立性 | | | 情况。对于独立董事候选人， | 和担任独立董事的其他条件发表 | | | 提名人还应当对其担任独立董 | 意见。 | | | 事的资格和独立性发表意见。 | 公司应在股东大会召开前披 | | | 公司应在股东大会召开前 | 露董事、监 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-040 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第 六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提 名方海江先生、方春凤女士、晏小平先生、YING XIANG（向鹰）女士、高华先生、 方睿女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杜海波先生、花雷先生、单 崇新先生为公司第六届董事 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作 为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公 司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的独立意见 杜海波 单崇新 花雷 公司董事会提名方海江、方春凤、晏小平、YING XIANG(向鹰)、高华、方睿 为公司第六届董事会非独立董事候选人，杜海波、花雷、单崇新为第六届董事会 独立董事候选人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规 定。 交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成 依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规 ...